Transactie Monitoring Specialist

1 dag geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd
Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?

We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende rol binnen de financiële sector. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren aan de relevante autoriteiten.

Wat ga je doen?
  • Financiële transacties analyseren met geavanceerde software en analytische technieken
  • Verdachte activiteiten detecteren en rapporteren aan de relevante autoriteiten
  • Samenwerken met collega's om risicoanalyses te maken en transacties te analyseren
  • Je ontwikkeling en groeipotentie staan centraal
Wat bieden wij jou?
  • Een uitdagende en dynamische rol binnen de financiële sector
  • Een salaris vanaf € 2900 tot € 3300
  • Hybride werken: vanuit huis of kantoor
  • 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk)
  • Een reiskostenvergoeding en vergoeding voor thuiswerken
Wie ben jij?

We zoeken een kandidaat die een afgerond hbo-diploma of hoger heeft en analytisch vermogen heeft. Je bent in staat om complexe data te analyseren en werkt onder druk. Je bent ook in staat om schriftelijk en mondeling vloeiend in de Nederlandse taal te communiceren.

Wat ga je doen als Transactie Monitoring Specialist?

Tijdens een gemiddelde werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Client Outreach Team (COT), waardoor je zelf geen direct klantcontact hebt. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties onderneem je acties en informeer je de juiste partijen.

Waar ga je werken?

Binnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.

Sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

  • Transactie Monitoring Specialist

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

  • Transactie Monitoring Specialist

    15 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich wil inzetten voor de veiligheid en integriteit van het financiële systeem. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...

  • Transactie Monitoring Specialist

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende rol binnen de financiële sector. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...

  • Transactie Monitoring Specialist

    6 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Analist die zich wil ontwikkelen in de financiële sector. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

  • Transactie Monitoring Specialist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Analist die zich wil ontwikkelen in de financiële sector. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGegevens verzamelen en analyseren om verdachte...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring analist

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Compliance Monitoring Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Medewerker Transactie Monitoring: Een kansrijke carrière in het analyseren van ongebruikelijke transacties

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als medewerker Transactie Monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.VerantwoordelijkhedenTransacties...