KYC Specialist

Wij zoeken een KYC SpecialistMercer Nederland is op zoek naar een ervaren KYC Specialist voor 37,5 uur per week. Als KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van klanten en het uitvoeren van due diligence-onderzoeken om te bepalen of onze klanten handelen in strijd met de sanctiewetgeving.TakenUitvoeren van due diligence-onderzoeken naar...

Ben jij de detective van de financiële wereld?Als KYC/CDD Specialist bij Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op...

Klantonderzoek SpecialistWe zoeken een gedreven en analytisch denkend iemand die zich graag inzet voor klantonderzoek. Als Klantonderzoek Specialist bij True Legends ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken om de identiteit en achtergrond van nieuwe en bestaande klanten te verifiëren.Je taken:Uitvoeren van klantonderzoeken om...

Vacature Junior KYC SpecialistTalent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht, en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde opleidingstrajecten, en persoonlijke coaching,...

Als risicomanager financiële zaken bij Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en analyseren van risico's op klantniveau.Rol:KYC/CDD AnalistDoel:Het detecteren en signaleren van financiële risico's bij klanten.Verantwoordelijkheden:- Risico's identificeren en analyseren- Klantdossiers actualiseren en completeren- Continu opleiden en verbeteren...

Wat je gaat doen Als Specialist Klantenservice Onboarding Bedrijven bij Welten, help je startende en bestaande ondernemers bij de Rabobank. Je bent verantwoordelijk voor het welkomstproces van nieuwe klanten en zorgt ervoor dat ze de juiste producten krijgen. Je werkzaamheden omvatten het verwelkomen en begeleiden van ondernemers, het uitvoeren van Customer...

Wat je gaat doen Als Specialist Klantenservice Onboarding Bedrijven bij Welten help je startende en bestaande ondernemers bij de bank bankieren of hun producten uitbreiden. Je zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt en dat alle vereiste informatie en documenten correct worden verzameld.Je bent verantwoordelijk voor het welkomen en begeleiden van...

Wat je gaat doen Als Specialist Klantenservice Onboarding Bedrijven bij Welten help je startende en bestaande ondernemers bij de bank bankieren of hun producten uitbreiden. Je zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt en dat alle vereiste informatie en documenten correct worden verzameld.Je bent verantwoordelijk voor het welkomen en begeleiden van...

Wat je gaat doen Als Specialist Klantenservice Onboarding Bedrijven bij Welten help je startende en bestaande ondernemers bij de bank te bankieren of hun producten uit te breiden. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van alle vereiste informatie en documenten om het proces soepel te laten verlopen.Je bent de contactpersoon voor nieuwe klanten en...

Als KYC/CDD analist bij Team Eiffel ga je aan de slag als een soort detective in de financiële wereld. Je hebt scherpe analyses nodig om donkere kanten van klantdossiers bloot te leggen en zo financiële criminaliteit op afstand te houden.Dit is Team Eiffel, waar 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten samenwerken met...

Vind je het een uitdaging om risico's te analyseren en klantcontact te onderhouden?FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking beheer je jouw eigen portefeuille van klanten met de hoogste integriteitsrisico's. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het reduceren van de risico's binnen jouw eigen klantportefeuille, waarbij...

Beschrijving van de FunctieBij Yacht staan talenten centraal. Talent dat groeit door verschillende bedrijven en functies te ontdekken binnen financiële criminaliteit. Onze missie is de beste match, persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.Als Financieel Specialist "Know Your Client" start je binnen het procesdomein van financiële criminaliteit. Je zult je...

Ben jij een analytisch ingestelde professional die graag werkt aan het waarborgen van de integriteit van klanttransacties? Dan is deze functie bij Totality Recruiting Services Banking misschien iets voor jou.FunctiebeschrijvingAls Sancties Specialist beoordeel je of transacties van klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Je analyseert signalen vanuit in-...

Bij Team Eiffel ben je een integraal onderdeel van onze dynamische omgeving waarin wij ons uitsluitend richten op innovatieve bedrijfsvoering. Met meer dan 950 toonaangevende organisaties in verschillende sectoren werken wij als specialist in financiële compliance en risicomanagement met ongeveer 3000 vakdeskundigen, allen experts in hun vakgebied en...

Bent u een analytisch ingestelde professional die op zoek bent naar een uitdaging in het bankwezen? Dan is deze functie bij Totality Recruiting Services Banking interessant voor u.Als CDD Analist Sancties bent u verantwoordelijk voor het beoordelen van klanttransacties op basis van wet- en regelgeving. U analyseert signalen vanuit in- en externe bronnen en...

Als CDD Analist Klantonboarding bij Totality Recruiting Services Banking zorg je voor een warm welkom van de klant bij de bank en voorkom je tegelijkertijd de mogelijkheid tot criminele activiteiten.Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere:Je doet onderzoek naar de nieuwe zakelijke klanten en bestaande klanten bij wijziging of uitbreiding van de...

VakgebiedYacht zoekt een Medior CDD analist voor een belangrijke functie binnen Detecting Financial Crime (DFC).Binnen DFC werk je aan het tegengaan van financiële criminaliteit en het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.Als Functional Specialist Know Your Client zijn je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Client Review...

Job Title: Treasury SpecialistCustoms Support Group is a leading independent provider of customs services in Europe, with a strong focus on data-driven decision making and continuous growth. As a Treasury Specialist, you will play a key role in supporting the implementation of our new Treasury system and cash pool projects.Key Responsibilities:Manage the...

Ben jij een analytisch denker die graag complexe bedrijfsstructuren ontrafelt en vastlegt in rapporten? Dan is deze functie iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls Senior Analytic Specialist in het team Complex Legal and Corporate Structures doe je onderzoek naar dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur. Hierbij valt te denken aan grote...

Ben jij in staat om complexe zaken helder en tactvol over te brengen aan anderen? Dan is deze functie misschien iets voor jou.FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantoffboarding beoordeel je of de geconstateerde integriteitsrisico's voldoende zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen.Je bepaalt op basis van het klantdossier en de...