Transaction Monitoring Specialist

1 maand geleden


Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Worldline Voltijd
About Worldline

Worldline is a leading digital payments company, operating in over 50 countries with a team of 18,000 employees. Our technology enables secure and efficient transactions for millions of people and businesses worldwide.

The Opportunity

Our Transaction Monitoring team plays a critical role in protecting Worldline from financial and reputational losses by identifying and mitigating risks related to Anti-Financial Crime. As a key member of this team, you will work closely with external agencies and regulatory bodies to ensure compliance with relevant regulations.

Key Responsibilities
  • Review and analyze alerts generated by our AML software to identify reportable transactions and ensure timely filing of required reports.
  • Identify patterns and trends consistent with money laundering and terrorist financing, and escalate suspicious activities for further investigation.
  • Maintain accurate records and logs to ensure stakeholders have necessary information available in a timely manner.
  • Collaborate with the team to confirm potential AML and terrorist financing cases for referral to regulatory bodies.
  • Develop and implement effective risk management strategies to mitigate financial and reputational losses.
Requirements
  • Minimum bachelor's degree or equivalent in a relevant field.
  • Experience in AML monitoring and/or compliance with relevant regulations.
  • Strong analytical and technical skills, with ability to communicate effectively.
  • Self-motivated and able to thrive in a team environment.
  • Ability to manage multiple tasks and adapt to changing priorities.
What We Offer
  • A rewarding salary and comprehensive benefits package.
  • Opportunities for professional growth and development in a rapidly evolving industry.
  • A dynamic and inclusive work environment with a strong focus on diversity and inclusion.
  • Flexible working hours and remote work options to support work-life balance.
Grow with Us

At Worldline, we are committed to helping our employees unlock their full potential and achieve their career goals. With comprehensive training and development programs, expert communities, and global mobility opportunities, you will have the chance to grow and develop in a rapidly evolving industry.



  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland SIX Payment Services Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Specialist to join our team. As a key member of our Anti-Money Laundering (AML) team, you will play a critical role in protecting our organization from financial and reputational losses.Key ResponsibilitiesReview and analyze transaction monitoring alerts to identify potential money...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Worldline Voltijd

    About WorldlineWorldline is a leading digital payments company that provides trusted infrastructure for millions of people and businesses worldwide. As a Transaction Monitoring Specialist Intern, you will play a critical role in protecting Worldline from financial and reputational losses incurred by financial crimes.The OpportunityOur Transaction Monitoring...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland SIX Payment Services Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Specialist to join our team. As a key member of our Anti-Money Laundering (AML) team, you will play a critical role in protecting our organization from financial and reputational losses.Key ResponsibilitiesReview and analyze transaction monitoring alerts to identify potential money...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland SIX Payment Services Voltijd

    About the OpportunityOur Transaction Monitoring team is responsible for protecting Worldline from financial and reputational losses incurred by financial crimes by assessing, controlling and mitigating risks. Risk types related to Anti-Financial Crime are consolidated in a comprehensive risk management framework that covers Anti-Money-Laundering, Sanctions &...

  • Financial Crimes Analyst

    2 weken geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Worldline Voltijd

    About WorldlineWorldline is the European leader in digital payments, serving millions of people and businesses worldwide.Our technology provides the trusted infrastructure for daily transactions, with a strong focus on innovation and customer satisfaction.The OpportunityOur Anti-Financial Crime team is responsible for protecting Worldline from financial and...

  • Credit Controller

    1 maand geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Varbisto B.V. Voltijd

    Job Title: Credit ControllerWe are seeking a highly skilled Credit Controller to join our team at Varbisto B.V. in Amsterdam. As a Credit Controller, you will be responsible for managing and monitoring financial transactions and outstanding invoices. Your primary goal will be to ensure timely payment from customers and minimize the risk of bad debt.Key...

  • Fraud Risk Analyst

    4 weken geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Worldline Voltijd

    About WorldlineWorldline is a leading digital payments company, operating in over 50 countries with a team of 18,000 employees. Our technology enables millions of people and businesses worldwide to make secure and seamless transactions.The OpportunityWe are seeking a motivated and detail-oriented intern to join our fraud team. As a key member of our team,...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Varbisto B.V. Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Controller Accounting to join our team at Varbisto B.V. as a key member of the Finance department. As a Controller Accounting, you will be responsible for the financial management of our client, including financial administration, accounting, and financial reporting.Key ResponsibilitiesFinancial Administration:...

  • IT-Risk Specialist

    1 maand geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Hiltermann Lease Voltijd

    Wij zoeken een IT-Risico SpecialistBen jij een IT-professional met een passie voor risicomanagement? Dan zijn wij op zoek naar jou!Over de functieAls IT-Risico Specialist bij Hiltermann Lease ben je verantwoordelijk voor het beheersen van IT-risico's binnen onze business processen. Je werkt nauw samen met andere experts op het gebied van risicobeheersing en...

  • IT-Risk Specialist

    1 maand geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Hiltermann Lease Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren IT-Risico Specialist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende werkomgeving. Als Risk Officer - IT Risk specialist ben je verantwoordelijk voor het managen van IT-risico's binnen onze business processen. Je werkt nauw samen met andere experts op het gebied van risicobeheersing en compliance om de...

  • Riskbeheer Specialist

    11 uur geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Hiltermann Lease Voltijd

    We zijn op zoek naar een ervaren Riskbeheer Specialist die ons team komt versterken.Over de functieAls Riskbeheer Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en signaleren van integriteitsrisico's. Je vertaalt complexe wet- en regelgeving in helder en praktisch beleid en adviseert proactief. Je bent een energieke persoonlijkheid die nieuwe...

  • Accounts Payable Specialist

    3 weken geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland United Legwear and Apparel Company Voltijd

    Accounts Payable SpecialistUnited Legwear & Apparel Co. is seeking a skilled Accounts Payable Specialist to join our Finance team in Hoofddorp, Netherlands. As a key member of our team, you will be responsible for processing invoices, managing payments, and maintaining positive vendor relationships. If you have a keen eye for detail and excellent...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Gemeente Haarlemmermeer Voltijd

    Wij zoeken een Informatiesecuriteit SpecialistBij Gemeente Haarlemmermeer zijn we op zoek naar een Informatiesecuriteit Specialist om ons team te versterken. Als Informatiesecuriteit Specialist ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van onze digitale systemen en gegevens. Je werkt samen met ons team om de veiligheid van onze informatievoorziening te...

  • Mediakundige Specialist

    3 weken geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Independent Recruiters Voltijd

    Ben jij een creatieve en strategische denker met een passie voor muziek en theater? Dan zijn wij op zoek naar jou als Mediakundige Specialist!Je taken: * Het beheren van onze social mediakanalen zoals Instagram, TikTok, Facebook en YouTube; * Het ontwikkelen van social mediastrategieën per platform, samen met ons marketingteam; * Het vertalen van...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Gemeente Haarlemmermeer Voltijd

    Wij zoeken een Informatiesecuriteit SpecialistBij gemeente Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een Informatiesecuriteit Specialist om ons team te versterken. Als Informatiesecuriteit Specialist ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van onze digitale systemen en gegevens. Je zult werken aan de ontwikkeling en implementatie van beveiligingsmaatregelen...


  • Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Maersk Voltijd

    Customer Experience SpecialistMaersk is a global leader in integrated logistics, driving innovation and transformation to redefine the boundaries of possibility. We're committed to setting new standards for efficiency, sustainability, and excellence.As a Customer Experience Specialist, you'll play a key role in ensuring transparency and end-to-end shipment...

  • Ocean Business Consultant

    6 dagen geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Maersk Voltijd

    As a key member of the Maersk team, you will be responsible for ensuring a smooth end-to-end shipment process, both import and export.You will monitor all outgoing and incoming Ocean transport orders for your assigned customers, answering customer requests via email, phone or chat.The first point of contact for our customers, you will be the face or voice of...

  • Marketplace Specialist

    4 weken geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Dayes Voltijd

    Wij zoeken een Marketplace SpecialistBen jij een e-commerce expert met een passie voor Amazon? Dan zijn wij op zoek naar jou!Als Marketplace Specialist bij Dayes ben je verantwoordelijk voor de commerciële en operationele aspecten van onze Amazon Europa business. Je zult werken aan de ontwikkeling en implementatie van strategieën om onze producten op...

  • Compliance Officer

    3 weken geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland iptiQ Voltijd

    About the RoleAs a Compliance Officer at iptiQ, you will have the opportunity to be a trusted partner to the business stakeholders by providing timely and high-quality compliance advice across the entire insurance value chain. Reporting directly to the Head of Compliance, the role will include responsibilities across all our markets:- Participate in...

  • Cybersecurity Specialist

    2 maanden geleden


    Hoofddorp, Noord-Holland, Nederland Gemeente Haarlemmermeer Voltijd

    OverzichtWe zijn op zoek naar een Cybersecurity Specialist om ons team te versterken. Als Cybersecurity Specialist ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van onze digitale systemen en gegevens. Je zult werken aan de ontwikkeling en implementatie van beveiligingsmaatregelen om onze digitale infrastructuur te beschermen tegen...