Huidige banen gerelateerd aan Medior KYC Specialist - Utrecht, Utrecht - Quoratio Groep

  • Medior KYC Specialist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior KYC analist bij FBD ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses te maken...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die onze afdeling kan versterken met zijn/haar kennis en ervaring in het KYC/CDD vakgebied. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met andere analisten en senior analisten om complexe...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die onze afdeling kan versterken met zijn/haar kennis en ervaring in het KYC/CDD vakgebied. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met andere analisten en senior analisten om complexe...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in het signeren van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen en helder...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de signalering van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen. Ook helder...

  • Medior KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard werk je als poortwachter en draag je bij aan de maatschappij door mogelijke risico's in kaart te brengen. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC analist.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Job DescriptionWe are looking for a skilled Medior CDD/KYC Analist to join our team at Welten Groep. As a Medior CDD/KYC Analist, you will be responsible for conducting in-depth analyses of complex financial transactions and identifying potential risks and threats.Key Responsibilities:Conduct thorough reviews of customer transactions and identify potential...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Job Title: Medior CDD/KYC AnalistBrunel is seeking a highly skilled Medior CDD/KYC Analist to join our team. As a key member of our compliance team, you will be responsible for conducting thorough risk assessments and developing effective mitigation strategies to prevent financial crime.Key Responsibilities:Conduct in-depth risk assessments of clients and...

Medior KYC Specialist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Quoratio Groep Voltijd
Wat is de rol van de Medior KYC Analist?

Als Medior KYC Analist bij Quoratio Groep ben je een belangrijke schakel in ons team. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op verschillende niveaus.

Je taken:
  • Complexe dossiers behandelen en analyseren;
  • Het controleren en tegenlezen van dossiers die zijn opgemaakt door de KYC-analisten;
  • Het adviseren en verbeteren van de kwaliteit binnen de afdeling;
  • Functie als sparringpartner van het managementteam (MT), First Line Monitoring (FLM) en op het gebied van KYC compliance;
  • Je beantwoord als expert vragen vanuit van het team en maakt door middel van trainingen en workshops het verschil met het opleiden, begeleiden en coachen van (junior) KYC-analisten;
  • Je denkt mee over beleid en (be-)schrijft werkinstructies en processen;
  • Af en toe organiseer of faciliteer je workshops, kennissessies of lezingen;
  • Je geeft leiding aan een team KYC Analisten.
Wat krijg je van ons?

Bij Quoratio Groep krijg je de kans om je leiderschap, analytische vaardigheden en expertise verder te ontwikkelen. Daarnaast draag je bij aan het beheersen van financiële risico's en de integriteit van de financiële sector.

We bieden je:

  • Afhankelijk van je ervaring krijg je tot €4.350,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek;
  • Een leaseauto met tankpas of een reiskostenvergoeding;
  • 25 vakantiedagen, 8% Vakantiegeld en pensioenopbouw;
  • De mogelijkheid tot hybride werken, incl. thuiswerkvergoeding;
  • Toegang tot ons online leerplatform FITZ Campus;
  • Een informele en ambitieuze organisatie met leuke borrels, evenementen, eigen sportteams en gezellige collega's.