Transactie Monitoring Specialist

FunctiebeschrijvingWelkom in de wereld van financiële risico's en compliance. Als Transactie Monitoring Specialist ga je aan de slag met het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...

FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van financiële risico's! Als je carrière als Transactie Monitoring Specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals...

FunctiebeschrijvingJouw rolAls Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je zult onderzoek doen naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.Je takenJe analyseert transacties en...

FunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van transacties en autorisaties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Je bent een expert op het gebied van Wwft en Transactie Monitoring en hebt een sterke...

Jouw rolAls Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je zorgt ervoor dat transacties te verklaren zijn en dat alle financiële activiteiten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.Je takenJe houdt je bezig met het analyseren van...

Locatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € 4.500Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegHeb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je...

Jouw rolWe zijn op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam. Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten.Je takenJe houdt je bezig met het analyseren van transacties en het onderzoeken van de herkomst van verdachte financiële transacties.Je...

Jouw rolSamen met je collega's zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere klanten. Je doet onderzoek naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. Je analyseert en toetst opvallende transacties...

Job DescriptionWe are seeking a skilled Medior AML Transactie Monitoring professional to join our team at Yacht. As a Medior AML Transactie Monitoring specialist, you will be responsible for monitoring and analyzing transactions and unusual payment behavior, working closely with your team lead and other analysts within the AML Desk. Your primary task will be...

JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die zich kan specialiseren in Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen op het gebied van Client Integrity. Je zult werken aan het ontwikkelen en implementeren van effectieve Transactie Monitoring-strategieën...

JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de eerstelijns partijen op het gebied van Client Integrity, met name het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het...

JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de business op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het gebied van Transactie...

JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die zich kan specialiseren in Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen en het identificeren en beheersen van risico's.Verantwoordelijkheden Kennishouder op het gebied van Transactie Monitoring, met kennis van...

OverzichtWe zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business en andere afdelingen op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Je werkBelangrijkste verantwoordelijkheden: Kennishouder op het...

JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Verantwoordelijkheden Kennishouder op het gebied van Transactie Monitoring, met...

WerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering werk je in het Transactie Monitoring team van RandStad. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Client Outreach Team om antwoorden van klanten te...

WerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering werk je in het Transactie Monitoring team van RandStad. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Client Outreach Team om antwoorden van klanten te...

OverzichtWe zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business en andere afdelingen op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Je werkBelangrijkste verantwoordelijkheden:Je bent verantwoordelijk...

BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden een omgeving waarin jouw kennis en vaardigheden worden gewaardeerd en ontwikkeld. Onze focus ligt op het bieden van een veilige en stimulerende...