Senior QA Functionaris Transaction Monitoring en AML

Rabobank, a Dutch bank operating in 38 countries for over 9.5 million customers, seeks an experienced Senior AML/CTF Compliance Officer to join its FCC FIU Reporting Team within Compliance.About the RoleEnsure timely and qualitatively correct UTR filings of Retail NL and W&R Utrecht to FIU-NL.Oversight of the end-2-end TM process to act as a contact advisory...

We are seeking a highly skilled Senior Transaction Monitoring Governance Specialist to join The New Force in Utrecht. In this role, you will be responsible for overseeing the governance and structure of our Transaction Monitoring change programs.Job DescriptionThe ideal candidate will have extensive experience in Transaction Monitoring, with a strong...

FunctieomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière.Jij kan ervoor zorgen dat Rabobank in control is op het...

VoorwaardenWe zoeken een ervaren kandidaat met minimaal 2 jaar werkervaring binnen TM / AML in een bancaire omgeving. Je hebt een uitgebreide kennis van TM/AML en kan goed praten en schrijven in het Nederlands. We bieden een salaris tussen €4.250,- en €5.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week. Bovendien ontvang je ook nog eens kwartaalbonus of 13e...

IntroductieWil jij bijdragen aan een betere wereld? Word Customer Activity Monitoring (CAM) Analist bij een duurzame bank en maak het verschil!De functieAls Analyst Customer Activity Monitoring (CAM) speel je een cruciale rol in het beschermen van deze organisatie en klanten tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten. Door data...

Overzicht van NLwerktNLwerkt is een innovatieve organisatie die werkt aan de forefront van financiele diensten. Onze medewerkers zijn toegewijde professionals die samenwerken om onze klanten te ondersteunen bij hun financiele doelen.Salaris: €55.000 - €65.000 per jaar, afhankelijk van ervaringFunctiebeschrijvingWe zoeken een Senior AML Analist die zich...

TakenIn deze rol kom je terecht in een dynamisch team dat werkt aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het geven van advies aan het management. Je werkt samen met anderen om de kwaliteit van het...

Beschrijving Rol Jouw takenpakket bestaat uit het analyseren en onderzoeken van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het...

Bent u op zoek naar een uitdagende rol in het CDD- en AML-landschap?Yacht biedt u de kans om als Senior CDD Analist te werken bij een van de grootste banken van Nederland. In deze rol zult u verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en analyseren van complexe klantdossiers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak.Wat ga je doen?Onderzoek en analyse...

About RabobankRabobank is a leading Dutch bank that operates globally, serving over 9 million customers across 38 countries. Our mission is to create a world where everyone has access to healthy food, and we work towards this goal by empowering our customers, members, and partners.Job SummaryWe are seeking a skilled Sanctions Model Monitoring and Assurance...

BedrijfsbeschrijvingHet bedrijf Yacht is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime) en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Wij hebben diverse financiële instellingen doorgespit en verschillende functies bekleed om je snel te leren door je loopbaan te versnellen. Jij word Interim Professional op het gebied van...

BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

IntroductieBen jij een ervaren CDD Analyst met een passie voor ethisch bankieren en beheers jij de Spaanse taal? Solliciteer nu en maak een verschil!De functieIn deze rol ben jij degene die een belangrijke bijdrage levert aan de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Je verricht onderzoek naar mogelijke integriteitsrisico's...

We zijn op zoek naar een Financiële Risicomanager die onze organisatie ondersteunt met expertise op het gebied van financiële dienstverlening. Het is een kansrijk project dat de juiste persoon zal uitdagen en stimuleren om te groeien.SalarisDe verwachte jaarlijkse salarisrange voor dit project ligt tussen €55.000,- tot €70.000,-, afhankelijk van...

Werk bij Yacht als Senior CDD AnalistBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden die past bij jouw kwaliteiten, wensen en...

Wij zoeken bij Yacht talenten met interesse in AML, KYC, FEC, CDD en compliance om te ondersteunen bij de preventie van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame impact hebben op jouw loopbaan. Persoonlijk contact is belangrijk voor ons. Wij bieden een ontwikkelprogramma dat je helpt groeien binnen het...

We are a Dutch bank operating in 38 countries for over 9,500,000 customers.Job OverviewAs a Senior Data Scientist Transaction Monitoring at Rabobank, you will play a critical role in detecting and preventing financial crime by developing advanced analytics models to analyze transactions of 8+ million customers.This position requires statistical expertise, an...

Over YachtYacht is een organisatie die mensen centraal stelt. Wij bieden de mogelijkheid om talent te ontwikkelen door verschillende projecten en functies binnen compliance te ervaren. Met ons als veilige thuishaven kun je focussen op jouw groei en ontwikkeling.Salaris en arbeidsvoorwaardenWe bieden een primaire arbeidsvoorwaarde van minimaal €4.250,- en...

Financial Economic Crime Expertise at RabobankRabobank, a leading Dutch bank operating in 38 countries, seeks a highly skilled Senior Financial Economic Crime (FEC) Analyst to join its team in the Netherlands.About the JobThis is a unique opportunity to work as a Senior FEC Analyst High Risk Customers (HRC) in Rabobank's FEC department. As a key member of...

Wij zijn op zoek naar eenSenior Auditor32 - 40 uur | Schaal 13 | Bepaalde tijd met intentie tot vast Gezocht: kritische auditor die met slimme haalbare aanbevelingen de brug slaat tussen ‘ist’ en ‘soll’.De provincie Utrecht zoekt een verbindende auditor die diverse soorten onderzoeken kan uitvoeren voor uiteenlopende opdrachtgevers. Je gaat werken...