Senior CDD Analist Organisaties

OverzichtWe zijn op zoek naar een Senior CDD Analist om ons team te versterken. Als Senior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's.Je takenComplex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klantenSignaleren en...

Ben jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich graag inzet voor de financiële dienstverlening en risico's wil analyseren. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke...

Ben jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich graag inzet voor de financiële dienstverlening en risico's wil analyseren. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten, signaleren en analyseren van mogelijke...

Jouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt je onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...

Jouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt je onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

Ben jij iemand die het leuk vindt om niet alleen analyses uit te voeren, maar ook klantrelaties te onderhouden? Dan is de rol van Senior CDD Analist voor Klanten met Verhoogd Risico wellicht iets voor jou.FunctiebeschrijvingIn de functie van Senior CDD Analist binnen het team voor Klanten met Verhoogd Risico ben je verantwoordelijk voor het beheer van een...

Ben jij iemand die het leuk vindt om niet alleen analyses uit te voeren, maar ook actief klantrelaties te onderhouden? Dan is de rol van Senior CDD Analist voor Klanten met Hoog Risico wellicht iets voor jou.FunctiebeschrijvingIn de functie van Senior CDD Analist binnen het team voor Klanten met Hoog Risico ben je verantwoordelijk voor het beheer van een...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je de spil in onze organisatie die verantwoordelijk is voor de risicobeoordeling van klanten. Je bent de detective die de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.Je taken en verantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk voor het...

Ben jij een analytisch ingestelde professional die graag bijdraagt aan het voorkomen van criminele activiteiten in de financiële sector? Dan zijn wij op zoek naar een CDD Analist die onze opdrachtgevers helpt om de financiële wereld veilig te houden.FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking draag je bij aan het voorkomen...

Wat je gaat doenIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD AnalistJe start niet direct...

FunctiebeschrijvingBij Totality Recruiting Services Banking zijn wij op zoek naar een CDD Analist Higher Risk Customers die verantwoordelijk is voor het beheer en reduceren van risico's binnen zijn/haar eigen klantportefeuille.Als CDD Analist in het team Higher Risk Customers ben je continu uitgedaagd om al je kennis in te zetten en uit te breiden door samen...

Werklocaties in alle regio'sSalaris: € 2.500 tot € 3.000Aantal uur: 32 of 36u per weekStartdatum: In overlegBen jij een analytisch denkende professional die graag je kennis en kunde deelt? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je daarnaast sterk in het analyseren van financiële gegevens en zoek je graag naar de ontbrekende...

Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als junior CDD analist verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je bevindingen leg je vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet.Je...

Jouw rolAls junior CDD analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je bevindingen leg je vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet.Je...

CDD Analist Higher Risk CustomersBen jij een analytisch denkende professional die het naast het analyseren van zaken ook prettig vindt om klantcontact te onderhouden? Dan is deze functie bij Totality Recruiting Services Banking misschien iets voor jou.FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Higher Risk Customers beheer je jouw eigen portefeuille van...