Huidige banen gerelateerd aan Junior Transaction Monitoring Specialist regio Diemen - Diemen, Noord-Holland - Yacht
-
Junior AML Transaction Monitoring Specialist
1 week geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOmschrijving van de functieWij zijn op zoek naar een Junior AML Transaction Monitoring Specialist om ons team te versterken bij Yacht. Als specialist in transaction monitoring zal je een belangrijke rol spelen in de detectie en analyse van ongebruikelijke transacties.Je zult werken in een dynamisch team binnen de AML Desk van Operations, waarbij je nauw...
-
Transaction Monitoring Specialist
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdTransaction Monitoring SpecialistWe zijn op zoek naar een Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor het voorkomen van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen,...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob Title: Junior Transaction Monitoring Analyst ICSWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Transaction Monitoring Analyst to join our team at Yacht. As a Junior Transaction Monitoring Analyst, you will play a critical role in monitoring and analyzing transactions to identify potential risks and ensure compliance with regulatory...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdWij zoeken een Junior Transaction Monitoring SpecialistBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in...
-
Transaction Monitoring Specialist
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een Transaction Monitoring analist die zich kan inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op witwassen,...
-
Transaction Monitoring Specialist
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij de juiste persoon voor ons?We zoeken een Transaction Monitoring analist die zich kan vinden in een dynamische en ontwikkelende omgeving. Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of andere...
-
Verkoopmedewerker regio Diemen
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Carpetright Diemen VoltijdWerk bij Carpetright DiemenWe zoeken een enthousiaste en communicatieve verkoopmedewerker om ons team in Diemen te versterken. Als verkoopmedewerker bij Carpetright Diemen ben je verantwoordelijk voor het adviseren en verkoop van vloeren en interieurproducten aan klanten.Je taken en verantwoordelijkhedenBegroeten en adviseren van klanten in onze winkel in...
-
Verkoopmedewerker regio Diemen
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Carpetright Diemen VoltijdWerk bij Carpetright DiemenWe zoeken een enthousiaste en resultaatgerichte verkoopmedewerker om ons team in Diemen te versterken. Als verkoopmedewerker bij Carpetright Diemen ben je verantwoordelijk voor het adviseren en adviseren van klanten over onze producten en diensten.Je taken:Begroeten en adviseren van klanten in onze winkel in DiemenActief meedenken...
-
Senior Data Strategist DFC Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO NL VoltijdJob Description:Wij zoeken een Senior Data Strategist voor onze DFC Transaction Monitoring afdeling. Als Senior Data Strategist ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een strategische aanpak voor Transaction Monitoring. Je zal samenwerken met de teamleiders en specialisten om te zorgen dat onze Transaction Monitoring-aanpak voldoet...
-
Junior AML Analist ICS Regio Diemen
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior AML Analist om te werken in onze AML Desk bij ICS Regio Diemen. Als Junior AML Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's...
-
Transaction Monitoring Data Strategist
2 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdYoelam voor Transactie MonitoringAls Transaction Monitoring Data Strategist draag je bij aan het opsporen van financieel crimineel gedrag in onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van business rules en data modellen om financieel crimineel gedrag te detecteren. Je werkt in teamverband met andere analisten en experts...
-
Senior Data Strategist DFC Transaction Monitoring
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtInternational Card Services (ICS) is een 100% dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. met een eigen onafhankelijke banklicentie. ICS is een betalingsdienstverlener en marktleider in het uitgeven van kredietkaarten in Nederland, met een vestiging in Duitsland. We hebben al meer dan 30 jaar kredietkaarten uitgegeven, gepromoot, beheerd en verwerkt...
-
Transaction Monitoring Specialist, Financiële Analyse
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zoeken een Transaction Monitoring analist voor onze afdeling Customer Due Diligence (CDD) en Anti-Money Laundering (AML). Als Transaction Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te detecteren die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of...
-
Senior Business Developer DFC Transaction Monitoring
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdOver de functieWe zoeken een ervaren business developer die zich specialiseert in Transaction Monitoring, SIRA, KYC/CDD en Client Monitoring binnen een bankorganisatie, financiële organisatie of consultancy. Als Senior Business Developer DFC Transaction Monitoring zul je een cruciale rol spelen in het vormgeven van de Transaction Monitoring-landschap van...
-
Junior Transaction Monitoring Specialist ICS
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om te werken in een jong en ambitieus team binnen de AML Desk. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt...
-
Verkoopmedewerker regio Diemen
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Carpetright Diemen VoltijdWerk bij Carpetright DiemenWe zijn op zoek naar een enthousiaste verkoopmedewerker die onze klanten helpt bij het vinden van hun ideale woninginrichting.Je taken:Begroeten en adviseren van klanten in onze winkelActief meedenken met klanten en hen voorzien van deskundig adviesDemonstreren van verschillende producten en hun eigenschappenOffertes maken en het...
-
Expert Lead Business Developer DFC Transaction Monitoring
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren business developer die zich kan ontwikkelen tot Expert Lead Business Developer DFC Transaction Monitoring. In deze rol zul je een cruciale bijdrage leveren aan het vormgeven van de Transaction Monitoring-landkaart van ICS.Je zult verantwoordelijk zijn voor het leiden van veranderingen op lange termijn, het...
-
Diemen, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijdvacature We zijn op zoek naar een ervaren business developer die gespecialiseerd is in SIRA, KYC/CDD en Transactie Monitoring binnen een bankorganisatie, een financiële organisatie of consultancy.VerantwoordelijkhedenLeidt veranderingen aan op het lange termijn strategische niveau om de risico's van ICS Client Integrity te verminderen.Is verantwoordelijk...
-
Medewerker Servicepunt Diemen regio
4 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Stichting Prokino Kinderopvang VoltijdMedewerker Servicepunt Diemen regioWe zijn op zoek naar een enthousiaste en servicegerichte professional om te werken in ons Servicepunt bij Meander-Prokino in Diemen.Wat ga je doen?Jij zult als servicepuntmedewerker een veelzijdig takenpakket hebben. Je bent het eerste aanspreekpunt voor meldingen en aanvragen vanuit onze locaties en zorgt ervoor dat...
-
Junior Transactie Monitoring analist ICS regio Diemen
3 weken geleden
Diemen, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden jou de mogelijkheid om te werken in een dynamische omgeving waarin je je kunt ontwikkelen en groeien. Onze afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich...
Junior Transaction Monitoring Specialist regio Diemen
2 maanden geleden
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.
We bieden jou de mogelijkheid om te werken in een dynamische omgeving waarin jouw kennis en vaardigheden worden gewaardeerd. Onze afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren.
FunctieomschrijvingAls AML Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega's om elkaar verder te brengen.
Je bent samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collega's en geeft intern advies over het mitigeren van risico's. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.
ArbeidsvoorwaardenWe bieden:
- De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
- De mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50;
- Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
- Laptop van ICS;
- Een on-the-job inwerktraject.
Werken bij een jong en ambitieus team binnen de AML Desk.
Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.
DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Transaction Monitoring Specialist werk je binnen Transaction Monitoring.
Functie-eisen- Jij hebt minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau;
- Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen;
- Je bent in staat collega's te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risico's en het melden van een alert bij de FIU;
- Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden;
- Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel.
