Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering

3 weken geleden


Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

Werk als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank



We zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering die onze klanten kan helpen uitsluitend betrouwbare financiële diensten te verkrijgen.



Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met het team om onze klanten te ondersteunen bij het vermijden van risico's en het voldoen aan alle geldwassings- en financieren van terrorisme wetgeving.



Jouw verantwoordelijkheden zijn onder meer:




  • AML Beleid

  • Vertalen van wet- en regelgeving naar intern beleid
  • Adviseren van de business bij implementatie in de bedrijfsvoering
  • Uitvoeren van monitoringsonderzoeken
  • Advies op complexe en risicovolle klantdossiers
  • Ontwikkelen van procedures en richtlijnen voor de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme
  • Samenwerken met interne afdelingen om risico's te identificeren en te mitigeren
  • Staan voor de uitvoering van geldwassings- en financieren van terrorisme procedures
  • Communiceren met klanten over hun risico's en mogelijkheden
  • Ontwikkelen van strategieën voor klantintegriteit
  • Samenwerken met interne afdelingen om risico's te identificeren en te mitigeren


Jouw kwaliteiten



We zoeken een Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering met een wo-masterdiploma in juridische of criminologische richting, minimaal 5 jaar werkervaring in een compliance functie binnen de bancaire sector of in een functie als toezichthouder op de bancaire sector, kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en aanverwante regelgeving, en goede schrijfvaardigheid in zowel de Engelse als Nederlandse taal.



We bieden een competitief salaris, een 36-urige werkweek, een individueel keuzebudget, een goede collectieve pensioenregeling, goede werk-privé balans, een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 750,- euro per jaar, 208,8 verlof uren, een NS-Business Card, een vergoeding per km als je naar werk fietst, een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid, en een laptop en telefoon.



We zijn flexibel in thuiswerken en organiseren regelmatig teamuitjes, waaronder avondjes karten en kleine borrels na onze vaste kantoordag.



Wil je meer informatie over deze functie of over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact met ons op.



De Volksbank



Binnen de Volksbank werken we aan een bankklimaat waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers. Jouw vakgebied is volop in beweging en dat maakt het werk extra leuk. Regelmatig woon je experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bij. En wil je zelf een initiatief ontplooien? Dan is daar alle ruimte voor.



We zijn een vooruitstrevend, gezellig en ambitieus team waar het barst van de carrièremogelijkheden. Werkplezier is voor ons erg belangrijk, ook tijdens piekmomenten.



Je zult werken in een dynamische omgeving met een goed team. Je krijgt de kans om je ambities te verwezenlijken en je expertise te ontwikkelen.



We zijn benieuwd naar jou



  • Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Senior Compliance Officer Anti Money Laundering Zoek je een uitdaging in het compliance-vakgebied? Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wij zoeken een Senior Compliance Officer Anti Money LaunderingBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je expertise op het gebied van AML/CFT kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou.Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wij zoeken jouBen jij een gepassioneerd compliance professional met een sterke focus op anti-money laundering? Dan zijn wij op zoek naar jou!Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met ons team aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van ons Wwft-beleid,...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdagende rol?Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Bekende betrokkenheid bij financiële transactiesTonen van analytische vaardighedenWerken in een hecht teamOntwikkeling van kennis in het kader van CDD en KYCAls Medior Anti-Money Laundering Specialist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan het voorkomen van geldwashijs en andere vormen van financiële misdaad. Je hebt sterke analytische vaardigheden en kun...

  • FCC FIU Reporting Officer

    1 maand geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    About the RoleAs an FCC FIU Reporting Officer, you will play a crucial role in protecting Rabobank and society against money laundering and terrorism financing. You will be part of a multidisciplinary team of professionals contributing to managing integrity risks for Rabobank Group.Key ResponsibilitiesReview, approve, and file proposed Unusual Transaction...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieAls Quality Checker Transaction Monitoring/AML bij Yacht heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van transactiebeheer en anti-witwassen. Jij kunt de belangrijkste risico's identificeren door gebruik te maken van jouw diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht...

  • Financieel Specialist

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht zoeken we professionals met interesse in onderwerpen als Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Financial Crime, Compliance of Risicomanagement. Onze ambitie is om dé carrière versneller te zijn voor professionals in het CDD/KYC vakgebied. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.Jouw ontwikkeling wordt...

  • Senior Compliance Officer

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en naleven van het compliance (incl. privacy) control framework binnen Strukton. Dit betekent dat je onder andere bijdraagt aan het opstellen van beleid op het...

  • Senior Compliance Officer

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijvingAls Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en naleven van het compliance (incl. privacy) control framework binnen Strukton. Dit betekent dat je onder andere bijdraagt aan het opstellen van beleid op het...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur die onze Transaction Monitoring en Anti-Money Laundering teams kan ondersteunen in het analyseren en rapporteren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen.VerantwoordelijkhedenControleer de juistheid en...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Dit is Team EIFFELWij zijn een dynamische organisatie die garant staat voor innovatie in bedrijfsvoering. Met een team van 3000 specialisten werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Onze groeiambities zijn flink, en wij zetten vol in op ons merk en onze positionering bij klanten, maar ook op een goed en duurzaam imago als...

  • Risk Shield Specialist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Snaphunt Voltijd

    The OpportunitySnaphunt is seeking a skilled Risk Shield Specialist to join our team. As a Risk Shield Specialist, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.The RoleAssess and mitigate risks associated with financial transactions, payment systems, and customer...

  • Risk Shield Specialist

    4 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Snaphunt Voltijd

    The OpportunitySnaphunt is seeking a skilled Risk Shield Specialist to join our team. As a Risk Shield Specialist, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.The RoleAssess and mitigate risks associated with financial transactions, payment systems, and customer...

  • Risk Management Specialist

    1 maand geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Adept view Voltijd

    Job Title: Risk Shield SpecialistWe are seeking a highly skilled Risk Shield Specialist to join our team at Adept View.Job SummaryThe Risk Shield Specialist will be responsible for assessing and mitigating risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.Key ResponsibilitiesAssess risks associated with financial...

  • AML Specialist

    2 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfscontextBij Yacht staat jouw professionele ontwikkeling centraal. Jarenlange ervaring in de sector is een vereiste voor deze functie.FunctieomschrijvingWe zoeken een gedreven AML Specialist die zijn/haar analytische vaardigheden wil gebruiken om ongebruikelijke financiële transacties te detecteren en tegengegaan.Jouw rolAnalyses van gegevens uit...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzicht van onze werkzaamhedenWe zijn een vooruitstrevend team binnen de Volksbank, waarin het barst van de carrièremogelijkheden. Ons doel is om een bankklimaat te creëren waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers.Bescheiden beloning voor veel verantwoordelijkheidWe bieden ons personeel een...

  • Junior Compliance Officer

    3 weken geleden


    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingBen jij een ambitieuze professional met een passie voor financiële analyses en compliance?Yacht zoekt een Junior Compliance Officer die zich wil ontwikkelen binnen het vakgebied van CDD-analyses.Je taakAls Junior Compliance Officer ben jij verantwoordelijk voor:Financiële analyses uitvoeren om compliance risico's te...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland Undutchables Voltijd € 2.700 - € 3.000

    Job Summary:We are seeking a highly skilled Investment Success Associate to join our team at Undutchables. As an Investment Success Associate, you will play a critical role in supporting our mission-driven organization in advancing sustainable development through innovative financial solutions.Key Responsibilities:Conduct Know Your Customer (KYC) checks and...


  • Utrecht, Utrecht, Nederland STAFIDE Voltijd

    Beschrijving van de BaanOverzichtIn onze organisatie STAFIDE, waar we ons toeleggen op het voorkomen en bestrijden van financiële misdrijven, zijn wij op zoek naar een ervaren Data Scientist. Als Senior Data Scientist zul je de leiding geven aan de ontwikkeling en optimalisatie van data science-modellen om criminele activiteiten zoals witwassen van geld en...