Huidige banen gerelateerd aan CDD analist junior met focus op risicoanalyse - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • Junior CDD analist voor financiële dienstverlening

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Alles over de functie van Junior CDD analistFunctieomschrijvingWil je bijdragen aan een veilig financieel stelsel?Als Junior CDD analist staat je de taak om klanten onder de loep te nemen met behulp van verschillende systemen. Je legt verbanden tussen hetgeen je ziet en controleert of er mogelijk risicofactoren zijn. Je belt de klant op voor nadere uitleg...

  • Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWe bieden jou de kans om als Senior CDD Analist bij Yacht aan de slag te gaan. In deze functie zal je deel uitmaken van ons team dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van reviews en beheersactiviteiten voor klanten van deze bank. Je zult werken met een mix van junior, medior en senior analisten, waardoor je optimaal van je collega's...

  • Junior CDD analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een Junior CDD-analist die ons helpt bij het analyseren van klanten om risico's te identificeren en te beperken.Wat ga je precies doen?Uitvoeren van deskresearch: klanten onderzoeken via verschillende systemen, verbanden leggen en risicofactoren identificeren.Bij ontbrekende informatie contact opnemen met de klant voor...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

  • Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Senior CDD Analist bij Yacht ben je betrokken bij het onderzoeken van zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of zakelijke klanten om hun integriteitsrisico's te analyseren.TakenUitvoeren van complex onderzoek en analyseren van integriteitsrisico'sCommunicatie met klanten en interne relatiesCoeachen en opleiden van junior en medior CDD...

  • CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    De Perfecte BalansTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat Je DoetHet team...

  • Senior CDD Analist FEC Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsbeschrijvingYacht is een groot detacheringsbureau dat zich richt op hoogopgeleiden en professionals. Wij bieden toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en bieden kansen voor ontwikkeling en groei.FunctiebeschrijvingAls Senior CDD Analist bij Yacht werk je aan de bestrijding van financiële criminaliteit. Je zult complex onderzoek...

  • Analytisch Jr. CDD Analist voor Financiële Zekerheid

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een analytische en nauwkeurige Junior CDD Analist die zich focust op het voorkomen van financieel misbruik binnen de financiële sector. Als Junior CDD Analist zal je grondig onderzoek uitvoeren, risicoinventarisaties maken en heldere beoordelingen documenteren.VoorwaardenHBO- of WO-diploma met specialisatie in...

  • Senior CDD Analist FEC Professioneel

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bekijk onze vacature voor Senior CDD Analist bij Yacht. Wij zijn dé expert op het gebied van talent binnen Financial Economic Crime (FEC), en wij ondersteunen jou in jouw groei als senior analist.WerkzaamhedenIn deze functie werk je samen met collega's van Yacht aan de bestrijding van financiële criminaliteit. Je uitvoert complex onderzoek naar natuurlijke...

  • Senior CDD analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties én verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • CDD/KYC Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep zoeken we een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten, en je moet in staat zijn om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenAls medior...

  • Junior CDD analist Klantoffboarding: Specialist in Risicobeoordeling

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wat betekent het voor jou als Junior CDD analist bij Yacht?Bij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw kennis en ervaring worden gebruikt om te zorgen dat de bank alleen met integere klanten werkt. Jij bent verantwoordelijk voor de risicobeoordeling van klanten met een hoog risico. Je analyseert gegevens, onderzoekt incidenten en geeft advies over of de...

  • CDD/KYC/AML Analist: Expert in Compliance

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    We bieden een unieke kans om je carrière te ontwikkelen als CDD/KYC/AML analist bij Yacht.Wie zijn wij?Yacht is een bedrijf dat zich specialiseert in de selectie en begeleiding van talenten met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance. Wij werken samen met toonaangevende banken en verzekeraars om fraude, witwassen en terrorismefinanciering te...

  • Senior CDD Analist FEC Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWij zijn op zoek naar een ervaren Senior CDD Analist om ons team te versterken. Als expert in de financiële sector bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar natuurlijke personen en zakelijke klanten.Uw takenpakket omvat:Uitvoeren van onderzoeken naar risicoclassificatiesAnalyseren van integriteitsrisico's en...

  • Junior Analist Veilig Financieel Stelsel

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staat jouw talent centraal. Met onze unieke benadering kom je tot een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.Veilig financieel stelselWe zoeken een Junior CDD analist om te werken aan een veilig financieel stelsel, waarin diensten van de bank niet misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professioneel Compliance Expert

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht zijn we op zoek naar een CDD/KYC/AML analist met interesse in het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Wij willen jouw talenten ontwikkelen en je inzetten als interim professional om een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling te creëren.In ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma ontvang je inhoudelijke compliance trainingen en...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWil je blijven leren en jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Dan is deze rol bij Yacht perfect voor jou!Als CDD analist bij Yacht help je het financiële stelsel veilig te houden met scherpe analyses en klantkennis. Je brengt de wereld van klanten in kaart door zorgvuldig onderzoek te doen: naar geldstromen,...

  • Senior CDD analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over jouw rolJij bent een expert in de analyse van cliënten en bedrijven om te bepalen of ze een geldwasmachine zijn. Je werkt bij Yacht, een bedrijf dat zich specialiseert in compliance en risicomanagement. De werkzaamheden zijn zeer uitdagend en bieden ruimte voor innovatie en creativiteit. Als CDD analist zal jij je concentreren op de analyse van...

  • Professioneel CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht is een toonaangevende organisatie in de financiële dienstverlening met een brede klantbase van grote banken en verzekeraars. Als CDD analist bij Yacht, word je onderdeel van ons netwerk van geëxpandeerde professionals die samen werken aan het bestrijden van financiële criminaliteit.We bieden je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te...

  • CDD/KYC Analist: Ben jij bereid om crimineel geld op te sporen?

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    OverzichtWelten Groep is een toonaangevende organisatie in het domein van Compliance & Risk. Wij zijn continu op zoek naar professionals die onze teamleden kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen rondom financiele criminaliteit.SalarisWe bieden een uitstekend salaris dat overeenkomt met de Nederlandse standaard voor CDD/KYC analisten: €60.000 - €80.000...

CDD analist junior met focus op risicoanalyse

4 weken geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Beschrijving van de functie

Bij Yacht staat jouw analytische talent centraal. Je zult je kennis en vaardigheden gebruiken om onjuistheden en risicofactoren te identificeren in financiële diensten.

Jouw taken zullen bestaan uit het analyseren van klantgegevens en het identificeren van mogelijke risico's. Je zult ook moeten communiceren met klanten en interne collega's om meer informatie te verzamelen en om resultaten te delen.

Jij bent gefocust op het identificeren van risicofactoren en zul je samenwerken met anderen om deze risico's te elimineren. Jouw analytische vaardigheden en je vermogen om kritisch te denken zullen jou in staat stellen om effectief te werken en een veilig financieel systeem te ondersteunen.

Verantwoordelijkheden

  • Analyses van klantgegevens uitvoeren om risicofactoren te identificeren
  • Communicatie met klanten en interne collega's voeren om meer informatie te verzamelen
  • Risicofactoren identificeren en samenwerken met anderen om deze risico's te elimineren

Requsites

  • HBO-diploma met een economische, juridische, fiscale achtergrond of Criminologie
  • 3-6 maanden werkervaring als CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening
  • Basiskennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren