Huidige banen gerelateerd aan Fcc Fiu Reporting Officer - Utrecht - Rabobank

  • Global Transaction Reporting Processing Officer

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Global Transaction Reporting Processing Officer** You play a key role in transaction reporting value chain, the most sought-after domain in the Rabobank; you together with your team help Rabobank achieve compliance with transaction reporting regulations worldwide (EMIR, DFA, MiFID II and more) **You and your job** As a Global Transaction Reporting...

  • Medior Portfolio Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Belastingdienst Voltijd

    De Belastingdienst is de grootste dataverwerker van Nederland; dat maakt ons een zeer kennisintensieve organisatie. Gezien onze hoge mate van digitalisering is het maken van keuzes met betrekking tot de IV-activiteiten van strategisch belang. Dit is de taak van portfoliomanagement. Binnen de afdeling Portfoliomanagement zijn we op zoek naar een Medior...

  • Project Management Officer

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Ministerie van Defensie Voltijd

    **Wat ga je doen?**: Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 42.000 beroepsmilitairen en 7.000 reservisten werken er ook nog zo’n 24.000 burgers bij Defensie. Je gaat werken bij het Commando Materieel en IT (COMMIT). COMMIT zet zich in om collega’s in...

  • Anti-bribery & Corruption Reporting Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you**: - Gross monthly salary between €3,869 and €5,526 (scale 08) - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the maximum amount of...

  • Client Support Officer

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Can you imagine, supporting the commercial process and delivering customer value by independently providing customized advice and support to one of the various client teams? **You and your job** As a Client Support Officer you can make a difference by providing advice to Relationship Managers concerning system possibilities and managing and accounting...

  • Customer Service Officer

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Redefine Meat Voltijd

    **Job Title: Customer Service Officer** **Location: Utrecht** **Department: Supply Chain Europe** **Reports to: Supply Chain Director EU ** **About us**: At Redefine Meat, we love meat. We believe that the world deserves New-Meat, plant-based meat that's good for the environment and kind to animals. Redefine Meat provides a wide range of high-quality...

  • Global Privacy Officer

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 4,331 and EUR 6,186 (scale 09) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • People & Culture Project Management Officer (PMO)

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Aalberts Industries Voltijd

    **people & culture project management officer (PMO)**: **ready to impact the future, your way? Go ahead, work the future at Aalberts.** Aalberts is built on entrepreneurship. We believe the more space people are given, the greater their chance of finding brilliant solutions for our customers. That is why we encourage everyone to take ownership, think...

  • Regulatory & Supervisory Support Officer (Cito)

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Embark on a transformative journey with Rabobank's Chief Innovation and Technology Office (CITO) as a Regulatory & Supervisory Support Officer, where your expertise is crucial in our obligations towards the supervisor. From coordinating our engagements with the JST, coordinating our annual reporting to supporting CITO with implementing new laws and...

  • Fec Project Management Officer

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you**: - Gross monthly salary between €4,516 and €6,449 (scale 09) - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the maximum amount of...

Fcc Fiu Reporting Officer

7 uur geleden

Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

**Dit bieden we jou**
- € 4.331 tot € 6.186 bruto per maand (schaal 09) bij 36 uur
- Een 13e maand en 8% vakantiegeld
- 10% Employee Benefit Budget
- € 1.400 ontwikkelbudget per jaar
- Hybride werken: balans tussen thuiswerken en werken op kantoor (bij de meeste functies mogelijk)
- Pensioen, met keuze voor de hoogte van je eigen bijdrage

Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op rabobank.jobs.

**Functieomschrijving**

Als FCC FIU Reporting Officer kun je een verschil maken met je diepgaande kennis van anti-witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Je draagt bij aan de bescherming van Rabobank en de samenleving tegen (facilitatie van) witwassen en financiering van terrorisme.

**Jij en je baan**

Als FCC FIU Reporting Officer maak je deel uit van een multidisciplinair team van professionals die bijdragen aan het beheersen van integriteitsrisico's voor Rabobank Groep. Deze specifieke rol is gepositioneerd binnen het FCC FIU Reporting Team. Het FIU Reporting Team zorgt voor tijdige en correcte melding van ongebruikelijke transacties en/of activiteiten, geïdentificeerd door Rabobank's anti-witwas (AML) en financiering van terrorisme (CTF) processen en programma's, aan FIU Nederland. Het FIU Reporting Team bewaakt ook het end-to-end TM-proces en adviseert over AML/CTF-kwesties voor interne en externe autoriteiten.

Als onze nieuwe collega adviseer, consulteer en daag je de business uit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter Terrorist Financing (CTF) risico's. Samen met je compliance collega's ondersteun je de business in de snel veranderende omgeving van Transaction Monitoring en zorg je er ook voor dat de Rabobank voldoet aan de huidige wet
- en regelgeving.

**Praktische voorbeelden**
- Beoordelen, goedkeuren en tijdig indienen van voorgestelde meldingen van ongebruikelijke transacties (OT meldingen) bij FIU-NL;
- Adviseren over en uitdagen van verdere verbetering van het end-to-end AML/CTF-alerteringsproces;
- Ondersteunen van de business in de snel veranderende omgeving van Transaction Monitoring.

**Feiten & Cijfers**
- 36 uur per week;
- Ongeveer 32 FCC FIU Reporting Officers verdeeld over 3 teams
- Samen met het team rapporteren we jaarlijks meer dan 75.000 ongebruikelijke transacties aan FIU-NL;
- 43.822 Rabobank-collega's wereldwijd.

**FCC FIU Reporting Verantwoordelijkheden**
- Monitoring van het end-2-end Transactie Monitoring proces om te fungeren als contactpunt voor advies over alle AML/CTF-kwesties voor interne en externe autoriteiten;
- Ondersteuning van 1LoR bij hun TM-verantwoordelijkheden, bijv.: advies over richtlijnen, werkinstructies, projecten, modelontwikkeling etc.;
- Bewaken van het end-to-end TM-proces door managementinformatie dashboards (mede) te ontwerpen en te analyseren;
- Regelmatig rapporteren aan de AML/CTF Compliance officer van Retail NL en W&R Europe over onze monitoringactiviteiten en de verzamelde inzichten in het end-to-end TM alert handling proces;
- Monitoring en testen van AML/CTF-controles: tweede lijn monitoring, toezicht op het end-to-end TM-proces door het analyseren van managementinformatiedashboards;
- Zorgen voor tijdige en kwalitatief correcte OT meldingen van Retail NL en W&R Utrecht bij FIU-NL;
- Beoordelen van meldingen (voorgestelde OTs): tijdige beoordeling van (onderliggende) analyses en voorgestelde risicobeperkende maatregelen op kwaliteit en volledigheid;
- Besluitvorming en daadwerkelijke indiening van de voorgestelde OTbij FIU-NL. Toezicht op het end-to-end TM-proces om als contactadviespunt te fungeren voor alle AML/CTF-kwesties voor interne en externe autoriteiten.

**Samen bereiken we meer dan alleen**

Wij geloven in de kracht van verschil. Het samenbrengen van verschillen tussen mensen maakt ons een nog betere bank. Dus we zijn erg benieuwd wat jij kunt bijdragen aan ons team bij FCC FIU Reporting binnen Compliance.

‘Het FCC FIU Reporting Team is een multidisciplinair team in een uitdagende omgeving dat mij zeer goed ondersteunt bij het vervullen van mijn verplichting om ongebruikelijke transacties tijdig te melden.’

Joost Toussaint, AML/CTF Compliance Officer Retail NL.

De 32 collega's in FCC FIU Reporting binnen Compliance zorgen voor tijdige en correcte rapportage van ongebruikelijke transacties van klanten van Retail NL en W&R Utrecht - Europa aan FIU Nederland. Samenwerken is de manier waarop we werken; als één gepassioneerd team bij Rabobank.

**Over Rabobank**

Wij zijn een Nederlandse bank die actief is in 38 landen voor meer dan 9.500.000 klanten. Samen met deze klanten, onze leden en partners staan we zij aan zij om een wereld te creëren waarin iedereen toegang heeft tot voldoende gezond voedsel. In Nederland werken we aan een land waarin mensen tevreden zijn met hoe ze wonen, werken en zaken doen.

**Jij en je talent**
- Ervaring in de financiële sector, met inbegrip van Retail en Wholesale (incl. Financial Markets);
- Minimaal 5 jaar ervaring in Compliance (of Compliance-gerelateerde activiteiten) met aanto