Huidige banen gerelateerd aan CDD Analist Higher Risk Customers - Rotterdam - Totality Recruiting Services Banking

  • CDD Analist Higher Risk Customers

    4 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    FunctiebeschrijvingBij Totality Recruiting Services Banking zijn wij op zoek naar een CDD Analist Higher Risk Customers die verantwoordelijk is voor het beheer en reduceren van risico's binnen zijn/haar eigen klantportefeuille.Als CDD Analist in het team Higher Risk Customers ben je continu uitgedaagd om al je kennis in te zetten en uit te breiden door samen...

  • CDD Analist Higher Risk Customers

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Higher Risk Customers beheer jij jouw eigen portefeuille van klanten met de hoogste integriteitsrisico's.Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het reduceren van de risico's binnen jouw eigen klantportefeuille waarbij je continu wordt uitgedaagd om al jouw kennis in te zetten en uit te breiden door samen te...

  • Senior Analist KYC

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    CDD Analist Higher Risk CustomersBen jij een analytisch denkende professional die het naast het analyseren van zaken ook prettig vindt om klantcontact te onderhouden? Dan is deze functie bij Totality Recruiting Services Banking misschien iets voor jou.FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Higher Risk Customers beheer je jouw eigen portefeuille van...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    14 uur geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD AnalistJe start niet direct...

  • CDD-analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!   Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding...

  • CDD-analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!   Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding...

  • Medior CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van risico’s die verband houden met financiële criminaliteit. Je voert diepgaande klantonderzoeken uit en zorgt ervoor dat onze processen voldoen aan wet- en regelgeving. Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande...

  • Medior CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van risico’s die verband houden met financiële criminaliteit. Je voert diepgaande klantonderzoeken uit en zorgt ervoor dat onze processen voldoen aan wet- en regelgeving.Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande...

  • Medior CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van risico’s die verband houden met financiële criminaliteit. Je voert diepgaande klantonderzoeken uit en zorgt ervoor dat onze processen voldoen aan wet- en regelgeving.Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande...

  • Medior CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van risico’s die verband houden met financiële criminaliteit. Je voert diepgaande klantonderzoeken uit en zorgt ervoor dat onze processen voldoen aan wet- en regelgeving. Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande...

  • Medior CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van risico’s die verband houden met financiële criminaliteit. Je voert diepgaande klantonderzoeken uit en zorgt ervoor dat onze processen voldoen aan wet- en regelgeving.Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande...

  • Medior CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van risico's die verband houden met financiële criminaliteit. Je voert diepgaande klantonderzoeken uit en zorgt ervoor dat onze processen voldoen aan wet- en regelgeving.Uitvoeren van diepgaande CDD-onderzoeken voor zowel nieuwe als bestaande...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Over dit traineeshipIn dit traineeship maak je kennis met de wereld van Compliance & Risk. In een intensief opleidingstraject maak je kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma’s halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD Analist, maar...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Over dit traineeshipIn dit traineeship maak je kennis met de wereld van Compliance & Risk. In een intensief opleidingstraject maak je kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma’s halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD Analist, maar...

  • Kyc/ Cdd Analist

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • Traineeship CDD Analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Je kent het wel. Je bent op zoek naar een iPhone 12 op Marktplaats. De foto’s zien er veelbelovend uit, maar de prijs lijkt te mooi om waar te zijn en de verkoper wil alleen via e-mail communiceren. In zulke situaties wil je graag weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En daar komt jouw precieze en kritische...

  • Junior KYC/CDD analist Rotterdam

    5 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Talent Track: Een unieke samenwerkingTalent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht, waarbij ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carriîrpad met perspectief krijgen. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde opleidingstrajecten en persoonlijke...

  • Medior Analist CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Brunel Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist ben je verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van risico's die samenhangen met financiële criminaliteit. Je speelt een essentiële rol in het waarborgen van de integriteit van onze klanten en processen.Verantwoordelijkheden:Uitvoeren van diepgaande klantanalysesToezien op...

  • KYC/CDD Analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

  • Yacht Zoekt Naar Junior CDD Analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van eenn jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde opleidingstrajecten en...

CDD Analist Higher Risk Customers

6 maanden geleden

Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

Heb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil jij je eigen portefeuille van klanten met de potentieel hoogste risico's beheren? Dan horen we graag van je



Functiebeschrijving

Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van particuliere en zakelijke klanten met de hoogste FEC-risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de bank en het beschermen van haar reputatie.

Als Analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille, waardoor je ook de rol van portfoliomanager aanneemt. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te reduceren.

Verantwoordelijkheden:

  • (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met de potentieel hoogste risico's op het gebied van Financial Economic Crime (Higher Risk Customers);
  • Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt;
  • Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC;
  • Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.


Functie-eisen

  • Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma;
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als CDD Analist;
  • Je hebt diepgaande kennis van bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving, juridische structuren, organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balanslezen;
  • Je bent besluitvaardig en zoekt actief de samenwerking op;
  • Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per weekbeschikbaar;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.


Arbeidsvoorwaarden
  • Uitstekend salaris tussen € 4.651,- en € 9.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
  • 25 vakantiedagen;
  • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling,thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke Relatiemanager én toegang tot deTotality Academy waarmee je onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen entrainingen bij ons kan volgen;
  • Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancairesector;
  • Gezellige medewerkersbijeenkomsten met jeTotality-collega's.