Functional Specialist Detecting Financial Crime

1 maand geleden

'sHertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd
Functional Specialist Detecting Financial CrimeIn het kort

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).

Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers. 

Je werk

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor natuurlijke personen. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.

Werkomgeving

Waar kom je te werken?  

  • Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;  
  • Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;  
  • Een dynamische afdeling;  
  • Een omgeving waar hybride werken de norm is;  
  • Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder
Je profiel
  • Afgeronde HBO/WO-opleiding. Bij voorkeur in juridische / economische / criminologische / bedrijfskundige richting (of andere richting waarbij schrijfvaardigheid en analytisch denkvermogen de kern vormen);
  • Minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
  • Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega’s.
  • Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet).
  • Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben.
  • Complexe materie eigen (willen) maken.
  • Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets.
  • Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders).
  • Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
  • Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
  • Klantfocus.
  • Denken vanuit ons perspectief en onze stakeholders.
  • Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekend karakter. Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC).
Wij bieden
  • Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een
  • gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste
  • collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet,
  • die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een
  • belangrijk speerpunt van DFC  
  • Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 7 conform onze CAO.
  • Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets,
  • telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald. 
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de
  • afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.
Interesse?

Ben je na jouw proactieve onderzoek nog steeds enthousiast, en kun je per 1 juli bij ons aan de slag , dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Deze bestaat uit een CV en een motivatiebrief.  We kijken specifiek naar jouw motivatie om te solliciteren.

Na ontvangst van je sollicitatie nemen we binnen 10 werkdagen contact met je op en hoor je of je wordt uitgenodigd voor het maken van een Harver persoonlijkheidsvragenlijst. De uitkomst hiervan nemen we mee in de gesprekken. De procedure bestaat uit het maken van een casus (online) en het sollicitatiegesprek (het gesprek bevat een rollenspel) fysiek op kantoor. 

LET OP: Vanaf 1-10-2024 wijzigt de locatie van Den Bosch naar Eindhoven. Er wordt hybride gewerkt waarbij minimaal 1-2 dagen per week fysiek op kantoor; flexibiliteit in deze is gewenst.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Wij vragen
  • Goede communicatie vaardigheden
Wij bieden
  • Analytische skills

  • Functional Specialist Detecting Financial Crime

    2 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    In het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een...

  • Functional Specialist I

    2 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    In het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een...

  • Functional Specialist I

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    Functional Specialist I (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    3 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    4 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het...

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Financieel analist ABN AMRO

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen...

  • KYC Analist EDR PR

    3 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (I)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • KYC Analist EDR PR

    3 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN Amro Voltijd

    KYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (II)In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • CDD Analist bij ABN AMRO

    3 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yource Group Voltijd

    Heb je interesse in het analyseren van financiële gegevens en het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan biedt deze vacature als CCD Analist bij ABN AMRO Den Bosch een uitstekende kans! We zijn op zoek naar een gedreven professional die ons dynamische team wil versterken. Benieuwd of deze rol bij jou past? Lees verder!Als CDD Analist ga je grondig te...

  • CDD Analist bij ABN AMRO

    7 uur geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Heb je interesse in het analyseren van financiële gegevens en het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan biedt deze vacature als CCD Analist bij ABN AMRO Den Bosch een uitstekende kans! We zijn op zoek naar een gedreven professional die ons dynamische team wil versterken. Benieuwd of deze rol bij jou past? Lees verder!Als CDD Analist...

  • Revenue Recognition Specialist

    6 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Supermicro Voltijd

    The will report to the Manager, Revenue & Financial Reporting. This position will provide financial reporting and revenue recognition support and be responsible for invoice verification and review, as well as researching and resolving billing questions and issues for the Company. The Revenue Recognition Specialist is also responsible for supporting the...

  • Financial Controller

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is al meer dan 20 jaar een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleide professionals. Wi Bedrijfsomschrijving Yacht is al meer dan 20 jaar een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleide professionals. Wij verbinden ambitieuze professionals met vooruitstrevende organisaties. Wij dagen je uit om middels coachingen en...

  • Financial Controller

    1 maand geleden

    's Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is al meer dan 20 jaar een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleide professionals. Wi BedrijfsomschrijvingYacht is al meer dan 20 jaar een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleide professionals. Wij verbinden ambitieuze professionals met vooruitstrevende organisaties. Wij dagen je uit om middels coachingen en...

  • Financial Controller

    4 dagen geleden

    's Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is al meer dan 20 jaar een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleide professionals. BedrijfsomschrijvingYacht is al meer dan 20 jaar een toonaangevend detacheringsbureau voor hoogopgeleide professionals. Wij verbinden ambitieuze professionals met vooruitstrevende organisaties. Wij dagen je uit om middels coachingen en...