Transaction Monitoring Analist regio Amsterdam
2 weken geleden
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
- Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Als Transaction Monitoring Analist draag je bij aan het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. Je primaire taak is het analyseren van klanttransacties om mogelijke patronen van financiële criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme, te detecteren. Dit bestaat uit geld dat mogelijk afkomstig is van activiteiten zoals mensenhandel, drugshandel of fraude.
Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is bij criminele transacties. De onderzoeken die je verricht zijn gebaseerd op specifieke signalen en triggers die bij de afdeling binnenkomen.
In het kort:
- Je onderzoekt transacties van zowel particuliere als zakelijke klanten, van eenvoudige tot complexe gevallen, die door het systeem zijn aangemerkt als mogelijk risicovol voor de de bank.
- Je blijft alert op relevante indicatoren en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van de bank.
- Je documenteert zorgvuldig je onderzoeksbevindingen, waarbij je helder beschrijft welke stappen je hebt genomen en hoe je tot je conclusies bent gekomen.
HIER KOM JE TERECHT
Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank, ABN AMRO of Volksbank.
In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
Jij in het kort:
- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
- Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
-
Transaction Monitoring Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Welten Groep VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENAls Transaction Monitoring Analist draag je bij aan het handhaven van de integriteit en...
-
Teamlead Transaction Monitoring
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Welten Groep VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENJouw rolAls Teamlead Transaction Monitoring geef je leiding aan een team van zo'n 15...
-
Teamlead Transaction Monitoring
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Welten Groep VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENJouw rolAls Teamlead Transaction Monitoring geef je leiding aan een team van zo'n 15...
-
Transactie Monitoring Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
CDD Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij op zoek naar een uitdagende rol binnen de financiële sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij op zoek naar een uitdagende rol binnen de financiële sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij op zoek naar een uitdagende rol binnen de financiële sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen...
-
Transaction Monitoring Support
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobAt Saxo, we connect people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients all over the World – at competitive prices. This is not only a great selling point for clients, but also the challenge for the ones fighting financial crime. Within Saxo, we are passionate about automation, even...
-
Transaction Monitoring Support
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobAt Saxo, we connect people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients all over the World – at competitive prices. This is not only a great selling point for clients, but also the challenge for the ones fighting financial crime. Within Saxo, we are passionate about automation, even...
-
Transactie Monitoring Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland RandStad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland RandStad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...
-
Transactie Monitoring Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Randstad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld. wat bieden...
-
Transactie Monitoring Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...
-
Transactie Monitoring Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Randstad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld. wat bieden...
-
Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Yource VoltijdWat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële criminaliteit. Jouw taken omvatten onder andere: ...
-
Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland Yource VoltijdWat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële criminaliteit. Jouw taken omvatten onder andere:Analyseren...
-
Transactie Analist ABN AMRO Amsterdam
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Yource VoltijdWat ga jij doen?Als Transactie Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties om onregelmatigheden en verdachte activiteiten te identificeren. Je speelt een sleutelrol in het handhaven van de integriteit van de diensten van ABN AMRO en het beschermen van klanten tegen financiële criminaliteit. Jouw taken omvatten onder andere:Analyseren...
