Transactie Monitoring Analist
2 maanden geleden
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.
wat bieden wij jou- Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
- Start je carrière binnen de compliance;
- Startdatum 1 juli 2024;
- Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
- 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
- Contract bepaalde tijd na 3 maanden;
Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:
- Minimaal een MBO-4 dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WO diploma;
- Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail;
- Goede schriftelijke vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
- De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je
Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;
- Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
- Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
- Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
- Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
- Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
- Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
- Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.
Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
sollicitatieZin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?
Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent
Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.
We hebben andere actuele vacatures op dit gebied die je hieronder kunt vinden
-
Transactie Monitor Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse...
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse...
-
Transactie Monitor Analist
3 dagen geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdWat ga je doen: Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorism...
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse
-
Transactie Monitoring Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland RandStad VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...
-
Transactie Monitoring Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...
-
Transactie Monitor Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team.Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties.Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om...
-
Transactie Monitor Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance VoltijdOver de functie:Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat...
-
Transactie Monitor Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook...
-
Transactie Monitor Analist
4 weken geleden
amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...
-
Transactie Monitor Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...
-
Transactie Monitor Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...
-
Transactie Monitor Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance VoltijdOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook...
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...
-
Transactie Monitor Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland USG Finance VoltijdOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...
