Transactie Monitor Analist

1 week geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd
Over de functie:
  • Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
  • Door onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële criminaliteit tegen te gaan. Dit is essentieel, omdat toezichthouders steeds hogere eisen stellen en ervoor zorgen dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten.
  • Het is ook belangrijk voor de bank zelf, omdat we hiermee onze maatschappelijke rol op een significante manier vervullen.
  • Tijdens een gemiddelde werkdag ben je voornamelijk bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Je analyseert transacties van klanten op mogelijke witwas- of terrorismefinancieringsactiviteiten.
  • Je maakt tijdens het onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een goed beeld van de klant en diens transacties te krijgen. Vervolgens documenteer je je bevindingen.
Wat we bieden:
  • Je profiteert van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden bij USG Finance. We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst met mogelijkheid tot vaste aanstelling. Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn inbegrepen.
  • Na het verzenden van je CV, plannen we binnen twee werkdagen een videomeeting in. Tijdens dit gesprek maken we kort kennis en bespreken we voornamelijk jouw motivatie voor de functie. Het biedt jou ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
  • Bij een wederzijdse enthousiasme en match tussen jou en USG Finance volgt er een aanbod van onze kant.
Functie-eisen:
  • HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO-opleidingsniveau met werkervaring.
  • Ervaring in de financiële dienstverlening, bij voorkeur in het gebied van Affiniteit met financiële criminaliteit.
  • 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden van de opleiding, daarna 32 uur mogelijk. Snel complexe materie eigen kunnen maken. Maatschappelijk betrokken.
  • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht en efficiënt te communiceren, zowel op papier als naar collega's toe.
Over het bedrijf:

Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.

  • Transactie Monitor Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse

  • Transactie Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team.Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties.Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook...

  • Transactie Monitor Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...

  • Transactie Monitor Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende rol als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een vooraanstaande financiële organisatie en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt een unieke kans om je loopbaan te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiliger financieel landschap.Wat kan je...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegHeb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je gedreven om...