Transactie Monitoring Analist

1 week geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

Locatie: Landelijk
Salaris: € 3.500 tot €
Aantal uur: vanaf 36 uur per week
Startdatum: In overleg

Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.

Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je gedreven om je vast te bijten in het achterhalen van transacties? Ben je daarnaast geïnteresseerd in het tegengaan van financiële criminaliteit? Dan is dit wellicht jouw nieuwe functie

Word jij de specialist op het gebied van Transactie Monitoring?



Functiebeschrijving

Jouw koers

Samen met je collega's zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn.

Je werkzaamheden zien er als volgt uit;

  • Je houdt je bezig met het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere klanten
  • Je doet onderzoek naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
  • Daarnaast analyseer en toets je opvallende transacties aan wet- en regelgeving
  • Waar nodig schakel je met de klant om extra informatie op te vragen
  • Je zorgt voor opvolging indien wordt vastgesteld dat een transactie als verdacht aangemerkt wordt

Werken bij FBD

Je bent werkzaam bij FBD en wordt door ons gedetacheerd naar één van onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zitten verspreid door het hele land. Er wordt veel vanuit huis gewerkt momenteel.

Bij ons staat jouw ontwikkeling centraal. Hier werken we dan ook vanaf dag één aan. Samen met jouw eigen aanspreekpunt binnen FBD bepaal jij je koers. Om je carrieredoelen te verwezenlijken kun je aanvullende trainingen volgen via de FBD academy. Ook verwelkomen we je graag op onze periodieke trainingen, borrels en evenementen. Een mooie manier om andere FBD'ers te leren kennen.


Jouw kracht

Je bent gedreven en wilt jezelf blijven ontwikkelen. In deze specifieke rol van TM analist ben je vanzelfsprekend analytisch sterk en doelgericht. Jij zorgt ervoor dat de onderste steen boven komt. Daarnaast ben je communicatief sterk en leg je makkelijk verbanden.

Daarnaast neem je het volgende mee;

  • Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau, bij voorkeur in een economische, juridische of criminologische richting.
  • Minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van financiële criminaliteit binnen de financiële dienstverlening.
  • Goede communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken kort en bondig in correct Nederlands. Daarnaast kun je de analyses duidelijk, doelgericht en transparant verwoorden.
  • Ook ben je in het bezit van WFT Basis
  • En je bent gedreven, risicobewust en nieuwsgierig ingesteld.

Jouw keuze

We zetten vanzelfsprekend ook wat tegenover jouw harde werk. Het volgende mag je verwachten;

  • Een salaris tussen de €3500,- en €4500,- afhankelijk is van kennis en ervaring
  • 8% vakantiegeld, pensioenregeling en 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist Toch met auto of motor? Kies dan voor een woon-werkverkeervergoeding.
  • 250 euro netto om je thuiswerkplek in te richten en een netto thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.
  • Na 6 maanden een experience ter waarde van 500 euro (denk aan een weekend weg, een heerlijk diner of een culturele ervaring)
  • Deelname aan verschillende trainingen en workshops, georganiseerd door de FBD-academie.


Pak het moment

Ben je enthousiast geworden en wil je graag meer weten over deze vacature? Neem dan contact met mij op Ik vertel je graag nog veel meer over deze opdrachtgever en functie.

Bel, mail of app mij gerust Frieke van der Wal – –

  • Transactie Monitor Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse

  • Transactie Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team.Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties.Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie:Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook...

  • Transactie Monitor Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...

  • Transactie Monitor Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...

  • Transactie Monitoring Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    1 week geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende rol als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een vooraanstaande financiële organisatie en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt een unieke kans om je loopbaan te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiliger financieel landschap.Wat kan je...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...