Transactie Monitor Analist

3 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd
Over de functie

Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.


Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast.


Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch). Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Wat we bieden

Bij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.


Dit kan je verwachten nadat jij je cv hebt opgestuurd:



  • Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Zijn we allebei enthousiast aan het eind van dit gesprek en is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod
Functie-eisen

  • HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO- opleidingsniveau met werkervaring;
  • Bij voorkeur werkervaring in de financiële dienstverlening, en dan specifiek op het vlak van
  • Affiniteit met financiële criminaliteit;
  • 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
  • Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
  • Maatschappelijk betrokken;
  • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.
Over het bedrijf

Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.

  • Transactie Monitor Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse

  • Transactie Monitoring Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team.Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties.Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om...

  • Transactie Monitor Analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie:Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat...

  • Transactie Monitor Analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat...

  • Transactie Monitor Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook...

  • Transactie Monitor Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in...

  • Transactie Monitoring Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.wat bieden wij...

  • Transactie Monitoring Analist ABN AMRO

    5 dagen geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende rol als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een vooraanstaande financiële organisatie en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt een unieke kans om je loopbaan te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiliger financieel landschap.Wat kan je...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • Transactie Monitoring Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegHeb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je gedreven om...