Huidige banen gerelateerd aan Transactie Monitor Analist - Amsterdam - USG Finance
-
Transactie Monitoring Specialist
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van financiële risico's! Als je carrière als Transactie Monitoring Specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich wil inzetten voor de integriteit van onze financiële systemen. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Wat ga je doen?Je zult...
-
Kwaliteitscontroleur Transactie Monitoring
2 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van transacties en autorisaties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. Je bent een expert op het gebied van Wwft en Transactie Monitoring en hebt een sterke...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de wereld van financiële risico's en compliance. Als Transactie Monitoring Specialist ga je aan de slag met het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdFunctiebeschrijvingJouw rolAls Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je zult onderzoek doen naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.Je takenJe analyseert transacties en...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
2 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob DescriptionWe are seeking a skilled Medior AML Transactie Monitoring professional to join our team at Yacht. As a Medior AML Transactie Monitoring specialist, you will be responsible for monitoring and analyzing transactions and unusual payment behavior, working closely with your team lead and other analysts within the AML Desk. Your primary task will be...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdLocatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € 4.500Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegHeb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je...
-
Transactie Monitoring Specialist
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolAls Transactie Monitoring Specialist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je zorgt ervoor dat transacties te verklaren zijn en dat alle financiële activiteiten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.Je takenJe houdt je bezig met het analyseren van...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolSamen met je collega's zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere klanten. Je doet onderzoek naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. Je analyseert en toetst opvallende transacties...
-
Amsterdam, Nederland Randstad Nederland VoltijdOverzichtAls administratief medewerker Transactie Filtering werk je binnen het Transactie Monitoring team van Randstad Nederland. Dit team is verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties om financiële misdaad te detecteren.VerantwoordelijkhedenTransacties analyseren en monitoren om ongebruikelijke activiteiten te...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland RandStad VoltijdAls administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...
-
Beheerder Transactie Diensten
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mazars VoltijdWat ga je doen?Bij Mazars word je onderdeel van een team van ca. 20 collega's en zul je je bezig houden met de aansturing en uitvoering van transactie gerelateerde opdrachten. Dit zijn voornamelijk alle werkzaamheden die samenhangen met financiële due diligence onderzoeken, zowel buy-side als sell-side opdrachten.Je rol in het teamAls (Junior) Manager werk...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad VoltijdWerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering werk je in het Transactie Monitoring team van RandStad. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Client Outreach Team om antwoorden van klanten te...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RandStad VoltijdWerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering werk je in het Transactie Monitoring team van RandStad. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Client Outreach Team om antwoorden van klanten te...
-
Medior AML Specialist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden een omgeving waarin jouw kennis en vaardigheden worden gewaardeerd en ontwikkeld. Onze focus ligt op het bieden van een veilige en stimulerende...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
6 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die zich kan specialiseren in Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen op het gebied van Client Integrity. Je zult werken aan het ontwikkelen en implementeren van effectieve Transactie Monitoring-strategieën...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
4 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de eerstelijns partijen op het gebied van Client Integrity, met name het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het...
-
Cdd Analist
4 maanden geleden
Amsterdam-Zuidoost, Nederland BetCity.nl Voltijd**Wil jij bij de beste bookmaker & casinoaanbieder van Nederland werken?** Je kent ons vast al: BetCity is hét Nederlandse platform voor alle sportweddenschappen en heeft bovendien het leukste online (live) casino van Nederland. BetCity is een van de grootste (kansspel)merken van Nederland en niet alleen zijn we de uitdager van de ‘oude garde’, ook...
-
KYC Klantcontact Medewerker: Analyse en Communicatie
2 weken geleden
Amsterdam, Nederland Randstad Nederland VoltijdJobbeschrijvingAls KYC Klantcontact Medewerker bij Randstad Nederland werk je in een dynamische omgeving waarin je je analytische vaardigheden en communicatieve skills combineert om complexe klantcontacten op te lossen.Je taken en verantwoordelijkhedenJe ontvangt een dossier met een klant die euro's naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt.De...
Transactie Monitor Analist
4 maanden geleden
Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast.
Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch). Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
Wat we biedenBij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit kan je verwachten nadat jij je cv hebt opgestuurd:
- Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Zijn we allebei enthousiast aan het eind van dit gesprek en is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod
- HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO- opleidingsniveau met werkervaring;
- Bij voorkeur werkervaring in de financiële dienstverlening, en dan specifiek op het vlak van
- Affiniteit met financiële criminaliteit;
- 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Maatschappelijk betrokken;
- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.
Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.
