Huidige banen gerelateerd aan Senior Compliance Officer Transaction Monitoring - Amsterdam - ABN Amro

  • Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de business op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het gebied van Transactie...

  • Compliance Transaction Monitoring Technical Expert

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Compliance Tech Expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a critical role in monitoring and challenging the design and operational effectiveness of our Transaction Monitoring systems.Key ResponsibilitiesMonitor and advise on...

  • Compliance Transaction Monitoring Technical Expert

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job SummaryWe are seeking an experienced Transaction Monitoring Compliance Tech expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a crucial role in monitoring and challenging the design and operational effectiveness of our Transaction Monitoring systems.About the RoleIn this role, you will be...

  • Transaction Monitoring Quality Control Officer

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd

    **Job no**: 574846 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Client Onboarding, Internal Legal, Entity Management **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal,...

  • Compliance Monitoring Officer

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Compliance Monitoring Officer **In het kort**: Wil jij impact maken? Impact maken door jouw inzichten in te zetten om de organisatie te helpen verbeteren. Solliciteer dan op de functie van Compliance Monitoring Officer. Als Compliance Monitoring Officer binnen het Compliance Risk Management team voer je monitoring & control activiteiten uit en participeer...

  • Compliance Monitoring Officer

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    Compliance Monitoring Officer **In het kort** Wil jij impact maken? Impact maken door jouw inzichten in te zetten om de organisatie te helpen verbeteren. Solliciteer dan op de functie van Compliance Monitoring Officer. Als Compliance Monitoring Officer binnen het Compliance Risk Management team voer je monitoring & control activiteiten uit en participeer...

  • Senior Compliance Officer

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    {"h1": "Senior Compliance Officer", "h2": "Job Summary", "p": "We are seeking a highly skilled Senior Compliance Officer to join our team at Lexius Search. As a key member of our compliance department, you will be responsible for ensuring that our company operates in accordance with all applicable laws and regulations. This is a challenging and rewarding...

  • Transaction Monitoring Quality Assurance Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    About the RoleThe Transaction Monitoring Quality Control Officer plays a critical part in the prevention and detection of money laundering and other financial crimes by reviewing, assessing, and improving the quality of the TM Lookback outputs. This role is responsible for performing a quality control on the Transaction Monitoring Lookback, developing a...

  • Lead Compliance Monitoring Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Lead Compliance Monitoring Officer **In het kort**: Wil jij impact maken? Impact maken door jouw inzichten in te zetten om de organisatie op het gebied van compliance risicomanagement te helpen verbeteren. Solliciteer dan op de functie van Lead Compliance Monitoring Officer. Binnen de afdeling Compliance is Compliance Risk Management (CRM) verantwoordelijk...

  • Senior Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Compliance Officer to join our team at Lexius Search. As a Senior Compliance Officer, you will be responsible for ensuring that our company complies with all relevant laws, regulations, and industry standards.Key ResponsibilitiesEstablish and maintain a comprehensive compliance program...

  • Compliance Monitoring Lead

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Job DescriptionThe Compliance Monitoring Lead will be responsible for fulfilling the role of Compliance Monitoring Lead for TM effectiveness and acting as the Compliance SME expert on Transaction Monitoring for several milestones of the TM effectiveness program.The Compliance Monitoring Lead will perform activities regarding our group-wide TM oversight role,...

  • Compliance Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Job Title: Senior Compliance OfficerThe Senior Compliance Officer is a critical role within our organization, responsible for ensuring that all activities comply with applicable laws, rules, and standards. This position requires a high level of expertise in regulatory compliance, risk management, and internal controls.Key Responsibilities:Develop and...

  • Compliance Officer

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Job Title: Senior Compliance OfficerWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Compliance Officer to join our team at Lexius Search. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring that our company's activities comply with all applicable laws, regulations, and standards.Key Responsibilities:Develop and implement...

  • Compliance Officer

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Bolder Group Voltijd

    **Job description**: As the Compliance Officer for our corporate services division in The Netherlands, you will work closely with our legal, financial and corporate administrators to ensure that our organization can maintain their continued growth, by ensuring that they comply with applicable laws, regulations, supervisory requirements and internal policies...

  • Senior Compliance Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    OverzichtDe Compliance Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle dagelijkse compliance werk, rekening houdend met lokale regelgevingsvereisten. De Compliance Officer zal de Compliance Manager helpen om te zorgen dat alle activiteiten van het bedrijf en zijn medewerkers overeenkomen met toepasselijke wetten, regels en normen.De Compliance...

  • Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    Compliance OfficerWe zijn op zoek naar een gedreven Compliance Officer die zich wil ontwikkelen in een brede rol binnen het compliance-domein. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van zowel financiële als niet-financiële wet- en regelgeving binnen diverse entiteiten van een...

  • Compliance Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    Compliance OfficerWe zijn op zoek naar een gedreven Compliance Officer die zich wil ontwikkelen in een brede rol binnen het compliance-domein. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van zowel financiële als niet-financiële wet- en regelgeving binnen diverse entiteiten van een...

  • Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    Compliance OfficerWe zijn op zoek naar een Compliance Officer die klaar is voor de volgende stap in zijn of haar carrière. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van zowel financiële als niet-financiële wet- en regelgeving binnen diverse entiteiten van een investeringsmaatschappij.VerantwoordelijkhedenMede...

  • Lead Compliance Monitoring Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ABN Amro Voltijd

    Lead Compliance Monitoring OfficerIn het kortWil jij impact maken? Impact maken door jouw inzichten in te zetten om de organisatie op het gebied van compliance risicomanagement te helpen verbeteren. Solliciteer dan op de functie van Lead Compliance Monitoring Officer.Binnen de afdeling Compliance is Compliance Risk Management (CRM) verantwoordelijk voor het...

  • Business Compliance Officer A.i

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland De Brauw Blackstone Westbroek Voltijd

    Are you naturally curious? Would you like to work at a leading law firm? De Brauw is seeking an experienced Business Compliance Officer (AML) responsible for ensuring compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing legislation. **Business Compliance Officer (AML)** Are you naturally curious? Would you like to work at a leading law...

Senior Compliance Officer Transaction Monitoring

2 maanden geleden

Amsterdam, Nederland ABN Amro Voltijd
Senior Compliance Officer Transaction MonitoringIn het kort

Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij voor de eerstelijns partijen het aanspreekpunt op het gebied van Client Integrity, en dan met name het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Het team Business Compliance Officer Personal & Business Banking (BCO P&BB) werkt samen met verschillende afdelingen binnen de bank om de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Client Integrity te waarborgen en risico’s te identificeren en te beheersen.
 

Als onderdeel van het BCO P&BB team houd jij je bezig met bijvoorbeeld de (her-)inrichting van bestaande en nieuwe processen, beleidsstukken en systemen in de eerste lijn en met interpretatie van (inter-)nationale wet- en regelgeving. Je bent het eerste aanspreekpunt vanuit Compliance voor de business van P&BB en de collega’s van Detecting Financial Crime (DFC). Je hebt bij voorkeur kennis van de producten, diensten en processen binnen het P&BB domein en je wilt ons graag helpen bij het verder uitbouwen van de BCO functie.
 

Je werk

Belangrijkste verantwoordelijkheden:
 

  • Kennishouder op het gebied van Transactie Monitoring (TM), denk aan hibernation, Peer Grouping, Rule-Based alerting en machine learning modellen.
  • Adviseren van de business over het goed en effectief inrichten van het TM landschap voor de Personal en Business Banking klanten.  
  • Begrijpen, monitoren en challengen van het design én de werking van het TM landschap. 
  • Zelfstandig en onafhankelijk schrijven van opinies die je afstemt met stakeholders (in de 1e, 2e en 3e lijn) ten behoeve van formele risk gremia. 
  • Intensief samenwerken met andere Compliance Officers binnen het P&BB team alsmede met het Expertise team Compliance AML/Sanctions, de business teams van P&BB en DFC. Je zorgt ervoor dat je benaderbaar bent en kan schakelen op diverse niveaus binnen de organisatie. 
  • Coachen, opleiden en begeleiden van junior collega’s, en daarbij kennis en ervaring delen om de TM kennis binnen Compliance verder te verankeren. 
     
Werkomgeving

Compliance draagt bij aan de doelstellingen van de bank en elke medewerker speelt hierin een rol. Compliance is een globaal geïntegreerde functie en houdt overzicht op alle landen waar ABN AMRO actief is (inclusief dochters). Compliance heeft ongeveer 250 medewerkers wereldwijd. Het BCO P&BB AML team bestaat op dit moment uit 9 collega’s en maakt onderdeel uit van het bredere Compliance P&BB team waarin verschillende expertises ondergebracht zijn. Het totale team bestaat uit ongeveer 40 collega’s.

Je profiel

Je hebt uitstekende communicatie vaardigheden en wilt graag nieuwe dingen te leren. Je bent flexibel en leergierig en je bent niet bang om een afwijkende mening te geven.

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:
 

  • Je acteert op academisch werk- en denkniveau en hebt minimaal 10 jaar werkervaring met het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen. Hierbij heb je minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Client Integrity. 
  • Je hebt diepgaande kennis van en ervaring met het specifieke onderwerp Transactie Monitoring en machine learning modellen vanuit een 1e of 2e lijns rol.
  • Je hebt overtuigingskracht en je brengt je persoonlijke mening duidelijk naar voren en onderbouwt deze met argumenten.
  • Je hebt uitstekende stakeholder management skills en kan je manier van communiceren aanpassen aan degene tegenover je zodat je de meeste impact maakt als Compliance officer. 
  • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels.
  • Je bent een teamspeler met humor en een professioneel kritische houding. 
  • Je beschikt over leadership skills
     
Wij bieden
  • Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien
  • Wij helpen je om fit & vitaal te blijven
  • Een bruto maandsalaris in schaal 11 of 12 (afhankelijk van eerdere kennis en ervaring) volgens de ABN AMRO NV CAO. Doorgroeimogelijkheden zijn nadrukkelijk bespreekbaar. 
  • Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar
  • Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget, afhankelijk van de functie
  • Een goede pensioenregeling
     
Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan nu op deze vacature. Neem voor meer informatie contact op met de aangewezen recruiter. We maken graag kennis met je.

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om CV's te mogen indienen.
Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Wij vragen
  • Samenwerkingsgerichtheid
  • Passie voor je vakgebied