Financial Crime Officer

4 weken geleden

Amsterdam, Nederland NatWest Markets Voltijd

Join us as a Financial Crime Officer

  • In this crucial role, you’ll be taking on an exciting career challenge in a fast-paced environment within the second line of defence
  • You’ll own, develop and make sure that our Financial Crime Risk & Control framework and strategy is in place
  • This is a great opportunity to hone your existing analytical skills and advance your career in a collaborative work environmentWhat you'll do

    As a Financial Crime Officer, we’ll look to you to strengthen our policy framework and provide oversight on topics such as anti-bribery and corruption (ABC), client tax integrity (CTI) and risk assessments.

    You’ll also be:

    • Providing overall financial crime advice, oversight, challenge and support to the business on any of the financial crime pillars like anti-money laundering (AML), ABC, anti-tax evasion (ATE)and Sanctions
    • Performing risk assessments including SIRA, to assess and mitigate any financial crime related risks within the bank along with being responsible for following up on identified gaps
    • Acting as the CTI expert and providing advice in assessing the CTI risk of our clients
    • Supporting with the submission of AML questionnaires and AML reports for five of NatWest Markets NV locations that include Amsterdam, Frankfurt, Milan, Paris and Stockholm
    • Performing financial crime testing and monitoring to ensure proper oversight
    • Contributing and representing the team in relevant financial crime meetings and forumsThe skills you'll need

      We’re looking for someone with strong knowledge of anti-financial crime, specifically ABC and ATE and risk assessments. Ideally, you’ll have strong knowledge of Dutch and European financial crime risk management principles and regulatory requirements.

      It’s essential that you have good verbal and written English skills, and it’ll be ideal if you know Dutch or any other Western Europe language. Experience of working within a similar function in a Dutch bank will also be an advantage as will be knowledge and experience of EU and Dutch local regulatory requirements.

      You’ll also need:

      • A robust and broad understanding of financial crime risk management principles, frameworks and methodologies, and knowledge of the regulatory environment
      • The ability to absorb and interpret information and implement workable solutions
      • Experience of policy, advice, control and oversight
      • The ability to learn quickly with a detail oriented, organised and proactive mindset
      • Strong interpersonal and communication skills, particularly in terms of relationship management, and the ability to identify and build sources and contacts with networking skills

  • Consultant Financial Crime

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Synechron Voltijd

    Would you like to work for an ambitious, international, and fast-growing consultancy firm? We are looking for a Consultant Financial Crime for our office in Amsterdam! About Synechron At Synechron, we believe in the power of digital to transform businesses for the better. Our global consulting firm combines creativity and innovative technology to...

  • Business Developer Detecting Financial Crime

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Based on our purpose 'Banking for better, for generations to come', we are committed to a sustainable, stable and secure financial system. Detecting financial crime is therefore high on our agenda. This is not new to you, because you follow the news, are broadly interested and socially involved. You want the right thing for customers, society and the bank....

  • Business Analyst Financial Crime Analytics

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Gebruik je data analyse vaardigheden om financiële criminaliteit te bestrijden. Bij Deloitte.What impact will you make?Zou jij met jouw data analyse vaardigheden een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Heb jij affiniteit met geavanceerde statistische analyses en wil jij er achter komen wat deze kunnen betekenen voor...

  • Senior Consultant Financial Crime Analytics

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Gebruik je data-analyse vaardigheden in de strijd tegen financiële criminaliteit. Help teams om complexe crisissituaties op te lossen en herken patronen van fraude en financiële misstanden voordat ze een bedreiging vormen voor de maatschappij. Bij Deloitte.What impact will you make?In je nieuwe rol als Senior Consultant Financial Crime Analytics ga je...

  • Senior Consultant Financial Crime Analytics

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? In je nieuwe rol als Senior Consultant Financial Crime Analytics ga je echt het verschil kunnen maken in de strijd tegen financiële criminaliteit met baanbrekende technologieën. Met je data analytics kennis en vaardigheden help je klanten met het oplossen van complexe crisissituaties. Je herkent patronen van fraude of...

  • Business Analyst Financial Crime Analytics

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? Zou jij met jouw data analyse vaardigheden een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Heb jij affiniteit met geavanceerde statistische analyses en wil jij er achter komen wat deze kunnen betekenen voor het risicomanagement binnen organisaties? En zou jij door de visualisatie van deze data...

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Als Analyst Financial Crime Advisory and Investigations help je onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte.What impact will you make?In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij...

  • manager Financial Crime Analytics

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Gebruik je data-analyse ervaringen om financiële criminaliteit te bestrijden. In deze rol werk je samen met de consultants om de uitdagingen binnen de financiële criminaliteit op te lossen met baanbrekende technologieën en data-analyses. Bij Deloitte.What impact will you make?De strijd tegen financiële criminaliteit staat op een historisch hoogtepunt....

  • manager Financial Crime Analytics

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? De strijd tegen financiële criminaliteit staat op een historisch hoogtepunt. In deze rol werk je samen met de consultants om de uitdagingen binnen de financiële criminaliteit op te lossen met baanbrekende technologieën. Dit combineert ons doel om de impact van financiële criminaliteit op de samenleving te verminderen,...

  • Program Management Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Levy Professionals Voltijd

    To elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We’re seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program’s success. This role involves: - Collaborating closely with the program manager and delivery managers. -...

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij gaan je begeleiden bij het adviseren van klanten hoe zij het beste om kunnen gaan met de risico’s van (financiële) fraude binnen hun organisatie. Daarnaast onderzoek je in...

  • Program Management Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Levy Professionals Voltijd

    To elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We’re seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program’s success. This role involves: Collaborating closely with the program manager and delivery managers. Managing...

  • (Senior) Manager Financial Crime Advisory

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Projecten leiden en financiële dienstverleners adviseren bij het beschermen tegen financiële criminaliteit. Bij Deloitte.What impact will you make?Je helpt organisaties strategieën en processen te ontwikkelen om financiële misdrijven zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.How do you do this?het aanspreekpunt zijn voor de...

  • Trainee Business Developer Detecting Financial Crime

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ABN Amro Voltijd

    Trainee Business Developer Detecting Financial CrimeIn het kortWil jij met je werk impact maken op de organisatie? Wil jij mee werken aan een veiligere wereld? En wil jij je carrière starten met veel verantwoordelijkheid en een uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsprogramma? Als trainee verbeter je de bank van binnenuit. Je krijgt veel vrijheid en aandacht...

  • Chief Financial Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Lucas Bols N.V. Voltijd

    “Entrepreneurial leadership, strategy, M&A, organisational development, building brands” Five terms that summarize what’s it all about in this position.   The position: Chief Financial Officer (CFO) The CFO role has a broad financial, operational and managerial responsibility in a stock market listed company. Next to the CEO, this person is the...

  • Chief Financial Officer

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland dentsu Benelux Voltijd

    At dentsu Benelux we're looking for a Chief Financial Officer to join our team! Overview The role key responsibilities are to provide leadership to the Finance function in the Market in the areas of Commercial Finance, Controllership, Operational Finance, and transformation. Market CFO is a key Cluster Finance leadership role with a strong commercial,...

  • Business Support Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieWitwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit... hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar ING niet bij betrokken wenst te raken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: Je houdt je bezig met het vastleggen en wijzigen van de buitenlandse belastingstatus van...

  • Business Support Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Unique Voltijd

    Over de functie Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar ING niet bij betrokken wenst te raken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: Je houdt je bezig met het vastleggen en wijzigen van de buitenlandse belastingstatus van...

  • Trainee Business Developer Detecting Financial Crime

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    In het kort Wil jij met je werk impact maken op de organisatie? Wil jij mee werken aan een veiligere wereld? En wil jij je carrière starten met veel verantwoordelijkheid en een uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsprogramma? Als trainee verbeter je de bank van binnenuit. Je krijgt veel vrijheid en aandacht om te groeien. Doe je mee? Je werk In de wereld van...

  • Quality Assurance Officer DFC

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je werk Als Quality Assurance (QA) officer start je binnen één van de teams van DFC Oversight, namelijk het Risk & Quality Assurance team. Dit team is het risico & kwaliteitsgeweten van DFC. Het team voert onder andere 1e-lijns onafhankelijke controles uit op de kwaliteit van de door DFC opgeleverde klantdossiers. Jouw bevindingen bespreek je met de...