KYC/CDD-Analyst

1 maand geleden


Amsterdam, Nederland Stibbe Voltijd

Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team. Een greep uit jouw takenpakket:

Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke belanghebbende(n) en de gevraagde werkzaamheden.

Voor Stibbe is het van groot belang om te weten met wie wij zakendoen en welke risico’s wij als organisatie lopen bij onze dienstverlening. Jij vormt als onderdeel van onze Risk & Compliance afdeling een belangrijke facilitator in het cliëntacceptatie- en reviewproces van Stibbe en bent een belangrijke kennisbron voor onze advocaten en notarissen.
Om te kunnen bepalen of onze cliënten integer en betrouwbaar zijn, moet je onze cliënten goed (leren) kennen.

Het takenpakket bestaat onder andere uit:

  • Het verrichten van een risico gebaseerd onderzoek ten aanzien van nieuwe zaken die binnen komen bij Stibbe en je signaleert risico’s gerelateerd aan de cliënt en de gevraagde dienstverlening;
  • Het verifiëren van gegevens op basis van je indruk van de cliënt, betrouwbare openbare bronnen en de informatie ontvangen van cliënt, onze advocaten en notarissen;
  • Het zijn van een sparringpartner voor onze advocaten en notarissen om risico’s m.b.t. potentiële transacties te signaleren;
  • Het verrichten van nader onderzoek, naar o.a. de (geografische) activiteiten van de cliënt, de eigendoms- en zeggenschapsstructuur en diens uiteindelijke belanghebbende(n), waar gesignaleerde risico’s daartoe aanleiding geven en wijst advocaten en notarissen op deze risico’s, evt. na overleg met de Risk & Compliance Officers;
  • Het controleren van bestaande dossiers of deze nog up-to-date zijn en actief contact opnemen met advocaten en notarissen;
  • Het uitvoeren van risicoanalyses o.a. op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en sancties, en het bespreken hiervan met de verantwoordelijk advocaat of notaris. Je neemt indien nodig additionele maatregelen en legt deze zorgvuldig vast;
  • Het actief meedenken over de continue verbetering van beleid, processen en systemen;
  • Het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering, sancties en je spart met andere specialisten op dit vlak. Het Team

    Het Client Onboarding Team (COT) bestaat uit twee data medewerkers, twee KYC/CDD-Analysts en een manager COT. De KYC/CDD-Analysts rapporteren aan de manager van het COT. De KYC/CDD-Analysts hebben de Risk & Compliance Officers als sparringpartner.

    Wie zoeken wij?
    Wij zijn op zoek naar een KYC/CDD-Analyst met minimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied van cliëntenonderzoek in een grootzakelijke omgeving met (complexe) internationale structuren. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding met als voorkeur een juridische richting. Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

    Verder:

    • Ben je nauwkeurig en gestructureerd;
    • Heb je voldoende overtuigingskracht en durf je inhoudelijk te sparren met alle stakeholders;
    • Heb je een goede organisatie sensitiviteit; en
    • Heb je affiniteit voor het bouwen en met visie verder brengen van de organisatie.

      Wat bieden wij?
      Een veelzijdige functie, met de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Een goede werksfeer en een fijne werkomgeving in een prachtig gebouw, dat is gericht op transparantie en samenwerking. En natuurlijk een uitstekend salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waar we je graag meer over vertellen.Interesse?Aarzel dan niet en solliciteer via de button. Voor eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met Margriet Augstein.

      Omdat we bij Stibbe waarde hechten aan diversiteit en inclusie, solliciteer je anoniem. Meer informatie hieromtrent tref je hier. Een greep uit jouw takenpakket:

      Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke belanghebbende(n) en de gevraagde werkzaamheden.

      Voor Stibbe is het van groot belang om te weten met wie wij zakendoen en welke risico’s wij als organisatie lopen bij onze dienstverlening. Jij vormt als onderdeel van onze Risk & Compliance afdeling een belangrijke facilitator in het cliëntacceptatie- en reviewproces van Stibbe en bent een belangrijke kennisbron voor onze advocaten en notarissen.
      Om te kunnen bepalen of onze cliënten integer en betrouwbaar zijn, moet je onze cliënten goed (leren) kennen.

      Het takenpakket bestaat onder andere uit:

      • Het verrichten van een risico gebaseerd onderzoek ten aanzien van nieuwe zaken die binnen komen bij Stibbe en je signaleert risico’s gerelateerd aan de cliënt en de gevraagde dienstverlening;
      • Het verifiëren van gegevens op basis van je indruk van de cliënt, betrouwbare openbare bronnen en de informatie ontvangen van cliënt, onze advocaten en notarissen;
      • Het zijn van een sparringpartner voor onze advocaten en notarissen om risico’s m.b.t. potentiële transacties te signaleren;
      • Het verrichten van nader onderzoek, naar o.a. de (geografische) activiteiten van de cliënt, de eigendoms- en zeggenschapsstructuur en diens uiteindelijke belanghebbende(n), waar gesignaleerde risico’s daartoe aanleiding geven en wijst advocaten en notarissen op deze risico’s, evt. na overleg met de Risk & Compliance Officers;
      • Het controleren van bestaande dossiers of deze nog up-to-date zijn en actief contact opnemen met advocaten en notarissen;
      • Het uitvoeren van risicoanalyses o.a. op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en sancties, en het bespreken hiervan met de verantwoordelijk advocaat of notaris. Je neemt indien nodig additionele maatregelen en legt deze zorgvuldig vast;
      • Het actief meedenken over de continue verbetering van beleid, processen en systemen;
      • Het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering, sancties en je spart met andere specialisten op dit vlak. Het Team

        Het Client Onboarding Team (COT) bestaat uit twee data medewerkers, twee KYC/CDD-Analysts en een manager COT. De KYC/CDD-Analysts rapporteren aan de manager van het COT. De KYC/CDD-Analysts hebben de Risk & Compliance Officers als sparringpartner.

        Wie zoeken wij?
        Wij zijn op zoek naar een KYC/CDD-Analyst met minimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied van cliëntenonderzoek in een grootzakelijke omgeving met (complexe) internationale structuren. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding met als voorkeur een juridische richting. Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

        Verder:

        • Ben je nauwkeurig en gestructureerd;
        • Heb je voldoende overtuigingskracht en durf je inhoudelijk te sparren met alle stakeholders;
        • Heb je een goede organisatie sensitiviteit; en
        • Heb je affiniteit voor het bouwen en met visie verder brengen van de organisatie.

          Wat bieden wij?
          Een veelzijdige functie, met de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Een goede werksfeer en een fijne werkomgeving in een prachtig gebouw, dat is gericht op transparantie en samenwerking. En natuurlijk een uitstekend salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waar we je graag meer over vertellen.Interesse?Aarzel dan niet en solliciteer via de button. Voor eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met Margriet Augstein.

          Omdat we bij Stibbe waarde hechten aan diversiteit en inclusie, solliciteer je anoniem. Meer informatie hieromtrent tref je hier.


  • KYC/CDD-Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team. Een greep uit jouw takenpakket: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...


  • Amsterdam Zuid, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team.**Een greep uit jouw takenpakket**: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms - en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...

  • Cdd Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland CSC (Corporation Service Company) Voltijd

    **Ready to change how business gets done? So are we. CDD Analyst Amsterdam, The Netherlands 32/40 hours per week Hybrid - If you are passionate about problem-solving and like working in a team while still maintaining a great deal of independence, this might be the job for you.We’re hiring a CDD Analyst to join our CDD team within The Netherlands. The CDD...

  • Senior CDD Analyst

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Ready to change how business gets done? So are we.   Senior CDD Analyst  Amsterdam, The Netherlands  32/40 hours per week  Hybrid If you are willing to go the extra mile to ensure accuracy, completeness, and quality in your work this might be the job for you. You’ll be able to carry your own independency and to deal with clients of great...

  • Senior CDD Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Ready to change how business gets done? So are we.   Senior CDD Analyst  Amsterdam, The Netherlands  32/40 hours per week  Hybrid If you are willing to go the extra mile to ensure accuracy, completeness, and quality in your work this might be the job for you. You’ll be able to carry your own independency and to deal with clients of great...

  • Traineeship CDD/KYC

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...

  • Traineeship CDD/KYC

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...

  • Traineeship CDD/KYC

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer: Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...

  • Kyc Cdd Analyst at Bmg

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    Bank Mendes Gans is looking for experienced KYC officer to be responsible for KYC activities. **Organisation** Bank Mendes Gans (BMG) is known world-wide as a niche bank for liquidity and information management services, providing integrated customized solutions for corporate companies around the globe. BMG has developed and perfected a full and integrated...

  • CDD / KYC Analist

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the Job Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres. Key Accountabilities • Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. • Competitief...

  • KYC Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. KYC Analyst Amsterdam - 4 days in the  office & 1 day working from home Ebury has high standards...

  • Kyc Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **KYC Analyst** **Amsterdam -** **4 days in the **office & 1 day working from home** Ebury has high...

  • Kyc Analyst

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **KYC Analyst** **Amsterdam -** **4 days in the **office & 1 day working from home** Ebury has high...

  • KYC Quality Checker

    3 weken geleden


    Amsterdam, Nederland MUFG Bank (Europe) N.V. Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • KYC Quality Checker

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland MUFG Bank (Europe) N.V. Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Kyc Analyst

    7 dagen geleden


    Amsterdam, Nederland Ebury Voltijd

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Onboarding Analyst** Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make...

  • KYC Quality Checker

    3 weken geleden


    Amsterdam, Nederland MUFG Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • KYC Quality Checker

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland MUFG Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    2 weken geleden


    Amsterdam, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...