Huidige banen gerelateerd aan KYC analist ing - Utrecht - YoungCapital

  • Kyc Analist

    5 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Vacature Via Voltijd

    **Wij zoeken KYC’ers voor een project van mínimaal 6 maanden** Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou! Maar...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Over dit traineeshipIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Wat ga je doen?Je start niet direct als CDD Analist,...

  • KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Vacature: KYC AnalistWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij door middel...

  • Traineeship CDD/KYC Analist bij Welten

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Over dit traineeshipIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Wat je gaat doenJe start niet direct als CDD...

  • KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls KYC Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses...

  • KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je als KYC Analist een belangrijke schakel in het signaalproces van financieel-economische criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten, waaronder particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance...

  • KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je als KYC Analist een belangrijke schakel in het signaalproces van financieel-economische criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten, waaronder particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Traineeship CDD/KYC AnalistBen jij nieuwsgierig naar een uitdaging in de financiële wereld? Dan is dit traineeship perfect voor jou!Wat ga je doen?Je gaat kennis maken met de wereld van Compliance & Risk en leer je hoe je verdachte geldstromen bij particuliere en zakelijke klanten kunt herkennen en hoe je hiermee fraude of witwassen te lijf gaat.Wat ga je...

  • Junior KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rol als KYC AnalistWe zijn op zoek naar een ambitieuze en analytisch sterk persoon om ons team te versterken als KYC Analist. Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt...

  • KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rol als KYC AnalistAls KYC Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant. Je onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

  • KYC/CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Over dit traineeship In dit traineeship maak je kennis met de wereld van Compliance & Risk. In een intensief opleidingstraject maak je kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma’s halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD Analist,...

  • KYC/CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Kyc Analist

    5 maanden geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+...

  • KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolIdentificatie en screeningAls KYC analist bij FBD B.V. Standaard zorg je voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Hierbij richt je je voornamelijk op particuliere en ZZP-klanten.IntegriteitstestJe toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid van FBD B.V. Standaard.Opstellen van rapportenJe maakt...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

KYC analist ing

3 maanden geleden

Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd
Ga werken als KYC analist bij ING

Wil je aan de slag als KYC analist bij ING? Dat doe je via YoungCapital. Solliciteer op deze vacature en geef je carrière een vliegende start.


Wat ga je doen?

Als je aan de slag gaat als KYC analist bij ING, wil je natuurlijk wel weten wat KYC nou precies betekent. De afkorting staat voor Know Your Customer, oftewel je leert de klanten van ING kennen. Waarom? Je screent klanten op risico’s, om criminele activiteiten te voorkomen. Met het opsporen van fraude, financiering van terrorisme en witwassen, bescherm je de maatschappij en maak je de bank nog veiliger. 

Maar wat zijn dan je dagelijkse werkzaamheden als KYC analist bij ING? Je screent potentiële en bestaande klanten en transacties. Je controleert bijvoorbeeld of de naam van een klant of bedrijf voorkomt op een sanctielijst. En transacties vallen op als torenhoge of ongebruikelijk geldbedragen worden overgemaakt. Zijn er twijfels? Dan zoek je alles tot op de bodem uit. Indien nodig stel je vragen aan de klant voor verheldering. Zo weet jij als KYC analist of ING of het slim is om met de klant zaken te doen. 

Heb je nog geen ervaring als KYC analist? Bij ING word je volledig ingewerkt door een buddy, dus maak je maar geen zorgen. Het enige wat van je wordt verwacht is een hbo-diploma en dat je bereid bent om criminaliteit in Nederland op te sporen. En misschien heb je wel eens gehoord van Wft-certificaten? Die haal je kosteloos via je werkgever. 

Weet je niet zeker of de functie KYC analist bij ING iets voor je is? ING heeft ook allemaal andere vacatures openstaan. Of kijk eens of werken bij ABN AMRO of Rabobank beter bij je past. Scrol door ons aanbod en je vindt snel een baan die bij je past.


Wat wij bieden
  • Een baan als KYC analist bij ING.
  • Ervaring opdoen bij een van de bekendste banken van Nederland.
  • Kosteloos je Wft-certificaten behalen.
  • Persoonlijke begeleiding.
  • Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat wij vragen:
  • Minimaal een hbo-diploma;
  • Je bent bereid om criminaliteit in Nederland op te sporen.
  • Je bent minimaal één jaar beschikbaar.

Extra informatie
Opleidingsniveaus: HBO
Plaats: Landelijk (dus ook bij jou in de buurt)
Werkuren per week: 8 - 40
Dienstverbanden: Fulltime (startersfunctie), Parttime (overdag), Tijdelijke fulltime baan
Verantwoordelijk voor: KYC analist ing
Gepubliceerd op: 02-08-2024