Transactie Monitoring analist
3 maanden geleden
Welkom in de boeiende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.
Wat ga je precies doen als een transactie monitoring analist?
Een transactie monitoring analist analyseert financiële transacties met geavanceerde software en analytische technieken om verdachte activiteiten te detecteren. Ze onderzoeken transacties die afwijken van het normale transactie patroon en rapporteren deze wanneer nodig aan de relevante autoriteiten.
Dat kan jij ook
- Startsalaris vanaf € 2700 tot € 3100
- Tijdelijk met uitzicht op een contract bij ABN
- Hybride werken: vanuit huis of kantoor
- 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk)
- Jouw ontwikkeling en groeipotentie staan centraal
- Startdatum in overleg
Een carrière als transactie monitoring analist biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt direct bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt bij het voorkomen van ernstige misdaden. Bovendien biedt deze rol volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en/of compliance sector.
Wat heb je nodig voordat je begint aan een opleiding tot transactie monitoring analist?
- Een afgerond hbo-diploma of hoger
- Analytisch vermogen: het vermogen om complexe (en soms veel) data te analyseren
- Werken onder druk: je deinst niet terug voor een doelstelling
- Schrijfvaardigheid: je bent zowel schriftelijk als mondeling vloeiend in de Nederlandse taal
- Kennis van regelgeving; dat leren wij je tijdens de training
Tijdens een gemiddelde werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Cliënt Outreach Team (COT), waardoor je zelf geen direct klantcontact hebt. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties onderneem je acties en informeer je de juiste partijen.
Maar eerst begin je met je collega’s aan een intensieve opleiding om je compliance-carrière te starten. Tijdens deze training word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses te maken, zowel vanuit huis als op kantoor. Je ontvangt uiteraard een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.
Binnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen de compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.
Kortom de wereld van compliance ligt aan je voeten
Bekijk onderstaande video om alvast een kijkje te nemen bij jouw nieuwe werkgever.
Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com
We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen
Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.
-
Analist voor Transactie Monitoring
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Compliance Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is van groot belang voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de wereld van financiële risico's en compliance. Als Transactie Monitoring Specialist ga je aan de slag met het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 week geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring Specialist die zich wil inzetten voor de veiligheid en integriteit van het financiële systeem. Als Transactie Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te...
-
klantcontact medewerker transactie onderzoek
6 maanden geleden
Eindhoven, NB, Noord-Brabant, Nederland Randstad Nederland VoltijdJe krijgt een dossier binnen waarbij een klant euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-exp
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
1 week geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWerkzaamhedenAls Administratief Medewerker Transactie Filtering ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren. Je werkt nauw samen met het Transactie Monitoring team om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de klant en diens...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
1 week geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Administratief medewerker Transactie Filtering die zich wil ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als lid van ons Transactie Monitoring team zul je je concentreren op het analyseren en beoordelen van transacties om mogelijke risico's te identificeren en te...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
2 weken geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdWij zoeken een gedreven en analytisch denkende medewerker voor ons Transactie Monitoring teamWe zijn op zoek naar een enthousiaste en analytisch denkende medewerker die zich wil ontwikkelen in het gebied van transactiebeheer en financieel risico. Als medewerker van ons Transactie Monitoring team zul je je concentreren op het analyseren en beoordelen van...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
3 maanden geleden
Eindhoven, Nederland Randstad VoltijdAls administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...
-
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenTransacties analyseren en monitoren om...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
3 maanden geleden
Eindhoven, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingAls administratief medewerker Transactie Filteringstart je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime(DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder TransactieMonitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van(ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's ophet gebied van witwassen en...
-
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar transacties...
-
CDD-analist
2 weken geleden
Eindhoven, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD-analist bij ABN AMRO in EindhovenAan de slag als CDD-analist bij ABN AMRO in Eindhoven? Met een mooi salaris krijg je de kans om veel te leren over de financiële branche. Wat ga je doen?Als CDD-analist bij ABN AMRO in Eindhoven ga je onderzoek doen naar bestaande klanten op de afdeling DFC (Detecting Financial Crime). Naar...
-
CDD-analist
2 weken geleden
Eindhoven, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD-analist bij ABN AMRO in EindhovenAan de slag als CDD-analist bij ABN AMRO in Eindhoven? Met een mooi salaris krijg je de kans om veel te leren over de financiële branche. Wat ga je doen?Als CDD-analist bij ABN AMRO in Eindhoven ga je onderzoek doen naar bestaande klanten op de afdeling DFC (Detecting Financial Crime). Naar...
-
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdOverzichtBinnen het Transactie Monitoring team van RandStad start je als Administratief medewerker Transactie Filtering. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren en monitoren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar transacties...
-
Junior CDD Analist
1 week geleden
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland RandStad VoltijdFunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Analist die zich wil inzetten voor een veiliger financieel systeem. Als Junior CDD Analist bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren...
