Huidige banen gerelateerd aan CDD-analist - Rotterdam, Zuid-Holland - Yacht
-
KYC/CDD Analist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...
-
KYC/CDD Analist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...
-
KYC/CDD Analist
7 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...
-
KYC/CDD Analist
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...
-
KYC/CDD Analist
15 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...
-
KYC/CDD Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je de spil in onze organisatie die verantwoordelijk is voor de risicobeoordeling van klanten. Je bent de detective die de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.Je taken en verantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk voor het...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij een analytisch ingestelde professional die graag bijdraagt aan het voorkomen van criminele activiteiten in de financiële sector? Dan zijn wij op zoek naar een CDD Analist die onze opdrachtgevers helpt om de financiële wereld veilig te houden.FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking draag je bij aan het voorkomen...
-
Senior CDD Analist Organisaties
7 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdOverzichtWe zijn op zoek naar een Senior CDD Analist om ons team te versterken. Als Senior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's.Je takenComplex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klantenSignaleren en...
-
Traineeship CDD/KYC Analist
13 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Welten VoltijdWat je gaat doenIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD AnalistJe start niet direct...
-
Junior CDD analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdWerklocaties in alle regio'sSalaris: € 2.500 tot € 3.000Aantal uur: 32 of 36u per weekStartdatum: In overlegBen jij een analytisch denkende professional die graag je kennis en kunde deelt? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je daarnaast sterk in het analyseren van financiële gegevens en zoek je graag naar de ontbrekende...
-
Senior CDD Analist Organisaties
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich graag inzet voor de financiële dienstverlening en risico's wil analyseren. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke...
-
Senior CDD Analist Organisaties
1 dag geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's.Je...
-
Senior CDD Analist Organisaties
14 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich graag inzet voor de financiële dienstverlening en risico's wil analyseren. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten, signaleren en analyseren van mogelijke...
-
Junior CDD analist
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als junior CDD analist verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je bevindingen leg je vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet.Je...
-
Junior CDD analist
1 dag geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolAls junior CDD analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je bevindingen leg je vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet.Je...
-
Junior KYC/CDD analist Rotterdam
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdTalent Track: Een unieke samenwerkingTalent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht, waarbij ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carriîrpad met perspectief krijgen. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde opleidingstrajecten en persoonlijke...
-
Junior CDD Analist
1 dag geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij een analytisch ingestelde professional die graag bijdraagt aan de veiligheid van het financiële stelsel? Dan zijn wij op zoek naar jou als Junior CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking.FunctiebeschrijvingAls Junior CDD Analist bij onze bank draag je je steentje aan bij het voorkomen van illegaal geld in omloop te brengen. Je zorgt...
-
CDD Analist
13 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij een analytisch ingestelde professional die graag bijdraagt aan het voorkomen van criminele activiteiten in de financiële sector? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van...
-
Senior CDD Analist Organisaties
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt je onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...
-
Senior CDD Analist Organisaties
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt je onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...
CDD-analist
3 maanden geleden
Als Medior CDD Analist start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Clien...]]
