Senior CDD Analist Organisaties

1 week geleden

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

Locatie: Landelijk (er wordt hybride gewerkt)
Salaris: € 4.000,- tot € 5.500,- Bruto
Aantal uur: 36 uur per week
Startdatum: In overleg

Ben jij analytisch sterk, leg je makkelijk verbanden en bijt jij je graag vast in een dossier? Heb jij ervaring als KYC/CDD Analist en wil je je graag verder ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact. Samen met je collega's zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Als Senior CDD Analist draag je met deze poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij.



Functiebeschrijving

Jouw koers:

Als Senior CDD Analist fungeer je als poortwachter en word er van je verwacht dat je sterk analytisch bent. Je doorgrond bedrijfsactiviteiten, geeft inzicht in de structuur en schrijft reviews. Door de nodige ervaring die je al hebt opgedaan, draai jij je hand niet meer om voor het schrijven van een review. Met jouw expertise ben je daarnaast ook in staat junior collega's te begeleiden in hun ontwikkeling. Je analyseert, actualiseert en levert complexe zakelijke dossiers op.

Als Senior CDD Analist zien je werkzaamheden er als volgt uit;

  • Complex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten;
  • Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
  • Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Werken bij FBD:

Bij FBD sta jij als professional centraal. Wat zijn je wensen in je carrière en wat is ervoor nodig om deze doelen te behalen? Samen met je eigen accountspecialist bepaal je het groeipad. Via onze FBD Academie. kun je verschillende trainingen en opleidingen volgen. Allen volledig afgestemd op jouw wensen en doelen. Ook bieden we jaarlijks verschillende online en offline events aan waarbij je andere FBD'ers ontmoet. Wij vinden een persoonlijke benadering erg belangrijk, we zijn flexibel en leveren een hoog kennisniveau.

Deel jij graag jouw kennis en kunde? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team

Wil je alvast meer weten over FBD, onze professionals en onze opdrachtgevers? Onze professionals vertellen je er graag meer over op onze website of volg ons alvast op LinkedIn.

Jouw kracht:

Als Senior CDD Analist in dienst van FBD ben je een ambitieuze professional. Je zet je kennis en ervaring graag in waarbij je het beste uit jezelf en je collega's haalt. Je wilt jezelf ontwikkelen, zodat je ook onze opdrachtgevers helpt ontwikkelen. In deze rol verwachten we het volgende van je;

  • Hbo Bachelor diploma met een bij voorkeur bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
  • Minimaal 3 jaar bancaire werkervaring;
  • Aantoonbare ervaring als Senior analist CDD of in een analytische functie. Bij voorkeur bij een grootbank;
  • Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen je voorkeurs aandachtsgebied;
  • Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen;
  • Je neemt makkelijk het voortouw in veranderingen en helpt je collega's om met veranderingen om te gaan.

Jouw keuze:

Je arbeidsvoorwaardenpakket ziet er als volgt uit;

  • Een salaris tussen de € 4.000,- en € 5.500,- bruto afhankelijk van je ervaring en opleiding.
  • 8% vakantiegeld, pensioenregeling en 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist Toch met auto of motor? Kies dan voor een woon-werkverkeervergoeding.
  • 250 euro netto om je thuiswerkplek in te richten en een netto thuiswerkvergoeding van 2,15 euro per dag.
  • Na 6 maanden een experience ter waarde van 500 euro (denk aan een weekend weg, een heerlijk diner of een culturele ervaring)
  • Deelname aan verschillende trainingen en workshops, georganiseerd door de FBD academie.

Pak het moment:

Ben je enthousiast geworden over deze vacature en/of heb je aanvullende vragen? Bel, mail of app mij gerust Ik vertel je er graag meer over.

Frieke van der Wal – –

Wil je alvast meer weten over FBD en onze dienstverlening? Check onze website

  • CDD-analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Als Medior CDD Analist start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Clien...]]

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Heb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van jeVoor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere...

  • CDD Analist EPO

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke...

  • CDD-analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Dan heb ik goed nieuws Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior) CDD/KYC analisten. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar de zakelijke klanten van de bank....

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Maandag Finance Voltijd

    Wat wij vragenOpleidingHBO, WOTalenJe beheerst NederlandsWat wij biedenSalaris€ 2.800 tot € 6.000Uren{'maximum': ['40'], 'minimum': ['36']}VacaturebeschrijvingOver de functieEen Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te...

  • Junior CDD Analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van jeVoor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere Junior...

  • Junior CDD analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Werklocaties in alle regio'sSalaris: € 2.500 tot € 3.000Aantal uur: 32 of 36u per weekStartdatum: In overlegBen jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je daarnaast analytisch sterk en zoek je graag naar de ontbrekende puzzelstukjes?...

  • Cdd Analist Zakelijke Markt

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Nationale-Nederlanden Voltijd

    We bieden jeNS Business card, ook privé te gebruiken13e maand en vakantiegeld27 vakantiedagen en 1 DiversiteitsdagHybride werkenWaarom Nationale-NederlandenSupport +20 miljoen klantenSterk Nederlands merkInclusieve werkgeverWerken aan vitaal NederlandSnel naar:Wat ga je doen?Wat wij biedenJe werkweekWat breng je meeJe collega'sJe werkplekintroHet...

  • CDD analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland AKD Benelux Voltijd

    Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

  • Signatory Cdd Zakelijke Markt

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland NN Group Voltijd

    We bieden jeNS Business card, ook privé te gebruiken13e maand en vakantiegeld27 vakantiedagen en 1 DiversiteitsdagHybride werkenWaarom NN GroupMeest menselijke corporateInternationale werkomgevingSupport +20 miljoen klantenWerken waar en wanneer jij wilSnel naar:Wat ga je doen?Wat wij biedenJe werkweekWat breng je meeJe collega'sJe werkplekintroVoor het...

  • Analist M/V

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd € 3.500 - € 4.500

    Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Medior KYC Analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk...

  • Medior CDD Analist Groot Zakelijke klanten| Corporate Banking| New Client Take On| Rotterdam CDD

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Als Medior CDD Analist start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Clien

  • Junior Cdd Analist Zakelijke Markt

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Nationale-Nederlanden Voltijd

    We bieden jeNS Business card, ook privé te gebruiken13e maand en vakantiegeld27 vakantiedagen en 1 DiversiteitsdagHybride werkenWaarom Nationale-NederlandenSupport +20 miljoen klantenSterk Nederlands merkInclusieve werkgeverWerken aan vitaal NederlandSnel naar:Wat ga je doen?Wat wij biedenJe werkweekWat breng je meeJe collega'sJe werkplekintroHet...

  • Business Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Quoratio Groep Voltijd

    Wat ga je doen als Business Analist? De consultants van FITZ Pensioen & Leven ondersteunen organisaties bij het optimaal neerzetten van processen en systemen, specifiek binnen het pensioen domein. De komende jaren zijn er, vanwege de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), veel veranderingen op komst. Om al deze veranderingen door te kunnen voeren en de...

  • Data Analist Nieuw

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Opinity Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een Data Analist Bij klanten het software delivery proces slim opzetten, inrichten en stabiel houden om de organisatie veilig en wendbaar te houden, dat is waar een Data Analist bij Opinity voor staat. Als Opinity ondersteunen wij organisaties volop met het verbeteren van hun data proces. Dit doen wij door organisaties te adviseren in...

  • Data Analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Opinity Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een Data AnalistJouw rolBij klanten het software delivery proces slim opzetten, inrichten en stabiel houden om de organisatie veilig en wendbaar te houden, dat is waar een Data Analist bij Opinity voor staat.Als Opinity ondersteunen wij organisaties volop met het verbeteren van hun data proces. Dit doen wij door organisaties te...

  • Data Analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Opinity Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een Data Analist! Jouw rol Bij klanten het software delivery proces slim opzetten, inrichten en stabiel houden om de organisatie veilig en wendbaar te houden, dat is waar een Data Analist bij Opinity voor staat.Als Opinity ondersteunen wij organisaties volop met het verbeteren van hun data proces. Dit doen wij door organisaties te...

  • Data Analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Opinity Voltijd

    Wij zijn op zoek naar een Data Analist! Jouw rol Bij klanten het software delivery proces slim opzetten, inrichten en stabiel houden om de organisatie veilig en wendbaar te houden, dat is waar een Data Analist bij Opinity voor staat.Als Opinity ondersteunen wij organisaties volop met het verbeteren van hun data proces. Dit doen wij door organisaties te...

  • Business analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht. Voltijd

    Als Business Analist ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen. Natuurlijk inclusief het invoeren van die oplossingen. IT is hierbij vaak een essentieel onderdeel. Ervaring of affiniteit met IT is daarom een belangrijke aspect die onze klanten uitvragen wanneer zij een IT...