CDD analist Business Clients Detecting Financial Crime

1 maand geleden

Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk

Functieomschrijving

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit de purpose van ABN AMRO 'Banking for better, for generations to come' zetten ze in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.

Als CDD analist Business Clients kom je terecht in één van de teams van Detecting Financial Crime (DFC). Binnen dit domein richt je je op het behandelen van dossiers: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD). De focus van de dossiers zijn zakelijke klanten van ABN AMRO.

Het beheersen en tegengaan van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie is ons doel. Door onderzoek uit te voeren, helpen we financiële criminaliteit te voorkomen. Dit is van cruciaal belang, aangezien toezichthouders steeds strengere eisen stellen en banken verplichten om risico's vroegtijdig te identificeren.

Je rol

Als CDD-analist Business Clients ben jij dè expert in hetuitvoeren van klantanalyses om zo tot een onderbouwde risico-inschatting te komen. Je fungeert als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een bepaald criminaliteitsthema. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het updaten en aanvullen van klantdossiers. Dit begint vaak met deskresearch, waarna je indien nodig een client outreach-traject opstart om telefonisch aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Je werkt hierbij op basis van risicoanalyses, waarbij je verder kijkt dan de standaarden. In samenwerking met je team ben je voortdurend op zoek naar bredere verbanden en signaleer je patronen en afwijkingen die je meeneemt in je risicobeoordeling. Je legt je risico-inschatting helder en beargumenteerd vast. Tot slot speel je een rol in de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw expertisegebied, waardoor je bijdraagt aan de verbetering van het risicoanalyseproces, in lijn met de strategie van de bank.

Opleiding en werkomgeving

Je begint als CDD-analist Business Clients met een vier weken durend onboardingprogramma. Gedurende deze periode word je twee keer per week op kantoor in Amersfoort verwacht; de overige dagen kun je vanuit huis werken. Na de onboarding krijg je intensieve begeleiding van professionele coaches en ervaren teamleden. Het opleidingsteam organiseert daarnaast terugkomdagen om je kennis verder te verdiepen. Door deze ondersteuning zul je na een aantal maanden zelfstandig in staat zijn om kwalitatieve en grondige risicoanalyses uit te voeren. Na de onboarding werk je minstens één dag per week op locatie in Amersfoort. De functie biedt 32 tot 40 uur per week aan werk.

Waar kom je te werken?

  • Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
  • Een dynamische afdeling;
  • Een omgeving waar hybride werken de norm is;
  • Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.

Wij bieden

Je komt terecht in een ontwikkelingsgerichte omgeving, waar we gezamenlijk werken aan een gedeelde visie en doelstellingen. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, samen met enthousiaste collega's en in een flexibele werkomgeving. Je krijgt de kans om jezelf voortdurend te verbeteren, mede dankzij de DFC Academy, die verschillende trainingen en opleidingen aanbiedt, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ontwikkeling is een speerpunt bij ABN AMRO

Functie-eisen
  • Afgeronde HBO/WO-opleiding. Bij voorkeur in juridische, economische, criminologische, bedrijfskundige richting (of andere richting waarbij schrijfvaardigheid en analytisch denkvermogen de kern vormen);
  • Kandidaat beschikt over minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Startsalaris €3.300,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand, periodiek en naar rato uitbetaald
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Jaarlijks netto €3500,- opleidingsbudget
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding
  • Hybride werken, voornamelijk vanuit huis
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
  • Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergrote10

  • Analist Business Clients High Risk

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Oliver James Associates Voltijd

    **Analist Business Clients Higher Risk** Het team dat zich toelegt op Higher Risk Customers concentreert zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Je speelt een essentiële rol bij het beheersen van deze risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de betrokken partijen en het beschermen...

  • CDD analist | Detecting Financial Crime

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • CDD analist Detecting Financial Crime

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior analist NCTO | CDD | KYC

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent Track is een samenwerking tussen Randstad en Yacht, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten in de Compliance & Risk sector. Dit programma combineert een jaarcontract met uitdagende opdrachten bij toonaangevende bedrijven, gespecialiseerde opleidingstrajecten en persoonlijke coaching. Talent Track biedt een duurzaam...

  • Junior analist NCTO CDD KYC

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent Track is een samenwerking tussen Randstad en Yacht, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten in de Compliance & Risk sector. Dit programma combineert een jaarcontract met uitdagende opdrachten bij toonaangevende bedrijven, gespecialiseerde opleidingstrajecten en persoonlijke coaching. Talent Track biedt een duurzaam...

  • Medior Analist Sancties FRECA Business Clients

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...

  • CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • CDD Analist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor theoretisch opgeleide professionals. Als je bij Yacht werkt, krijg je toegang tot veel kennis en ervaring van collega's binnen de CDD/FEC-sector. Functieomschrijving Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen de afdeling Detecting Financial Crime. Je richt je op het onderzoeken van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Traineeship Financial Crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • Traineeship Financial Crime

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Het grootste deel van de criminaliteit heeft te maken met geld. Het wordt geschat dat er alleen al in de Nederlandse drugsindustrie vele miljarden euro's omgaan. Ontzettend veel geld! Maar dat geld wordt pas echt waardevol als het kan worden uitgegeven. Hoe doen criminelen dat? Witwassen! Ze...

  • CDD/KYC Analist regio Utrecht

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • Junior CDD Analist | KYC | FEC | DFC | | hybride

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent Track is een samenwerking tussen Randstad en Yacht, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten in de Compliance & Risk sector. Dit programma combineert een jaarcontract met uitdagende opdrachten bij toonaangevende bedrijven, gespecialiseerde opleidingstrajecten en persoonlijke coaching. Talent Track biedt een duurzaam...

  • Cdd Analist Business Clcs

    3 maanden geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Analytic Specialist Financial Crime Dutch Bank

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Analytic Specialist Financial Crime werk je bij Yacht, het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Je krijgt er een gigantisch netwerk bij waarin je kennis en ervaringen kunt uitwisselen met toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals.Het team Higher Risk Customers richt zich op het...

  • Medior CDD Analist Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht is een toonaangevende organisatie in de branche van talentontwikkeling en FEC (Financial Economic Crime).We bieden ons netwerk aan professionals die zich willen ontwikkelen in hun carrière. Als CDD-analist bij Yacht kun je diverse financiële instellingen verkennen en een scala aan rollen vervullen.We zijn op zoek naar ervaren CDD-analisten of mensen...

  • KYC analist | Detecting Financial Crime

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • KYC analist Detecting Financial Crime

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...