Huidige banen gerelateerd aan FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma - Utrecht UT, Provincie Utrecht - Yacht
-
Junior FEC Transaction Monitoring Specialist
20 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingAls Junior FEC Transaction Monitoring Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt samen met een team van experts om complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te onderzoeken en op te...
-
Junior Fec Transaction Monitoring Analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdJobbeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.VerantwoordelijkhedenAdviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten.Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties...
-
Junior FEC Transaction Monitoring Specialist
20 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische omgeving. Als Junior FEC Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt nauw samen...
-
Junior FEC Transaction Monitoring Specialist
23 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Als Junior FEC Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen en alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je...
-
FEC analist Klantoffboarding
2 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoo
-
FEC Transaction Monitoring Analist Medior
2 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...
-
FEC Transaction Monitoring Specialist
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdJob DescriptionWe are seeking a highly skilled Compliance and Risk Analyst to join our team at Brunel. As a key member of our team, you will be responsible for monitoring and analyzing financial transactions to identify potential risks and prevent financial crime.Key Responsibilities:Conduct thorough reviews of customer transactions to identify potential...
-
FEC Analist CDD Signalendesk
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingYacht zoekt een gedreven FEC analist om te werken in ons team FEC Signals. Als FEC analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van signalen en het bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt. Je werkt nauw samen met je collega's om complexe dossiers op te pakken en verbeteringen door te voeren.VerantwoordelijkhedenOnderzoeken...
-
FEC Analist CLCS
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil....
-
FEC Analist CDD Signalendesk
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingYacht is op zoek naar een gedreven FEC analist om te werken in ons team FEC Signals. Als FEC analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van signalen en het bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt. Je werkt nauw samen met je collega's om complexe dossiers op te pakken en verbeteringen door te...
-
FEC Analist CDD Signalendesk
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen. Onze organisatie is gebouwd op de waarden van flexibiliteit, innovatie en samenwerking.We zijn op zoek naar een gedreven FEC Analist CDD Signalendesk die onze klanten kan ondersteunen bij het beoordelen van financiële risico's. Als...
-
FEC Analist Private Clients
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals VoltijdFunctiebeschrijvingBij B&P Professionals zijn we op zoek naar een FEC Analist Private Clients om ons team te versterken. Als FEC Analist Private Clients ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar...
-
FEC Analist Private Clients
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland B&P Professionals VoltijdFunctiebeschrijvingBij B&P Professionals zijn wij op zoek naar een FEC Analist Private Clients om ons team te versterken. Als FEC Analist Private Clients ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar...
-
FEC Analist CLCS
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe...
-
Fec Analist Cdd Signalendesk
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingDe financiële sector staat voor uitdagingen op het gebied van witwassen en financiële criminaliteit. Als Fec Analist Cdd Signalendesk bij Yacht ben je een sleutelfiguur in het onderzoeken van signalen en het bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt.VerantwoordelijkhedenVoer gedreven onderzoeken uit naar particuliere en zakelijke...
-
FEC Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdBen jij een ervaren CDD/KYC analist met een passie voor Compliance en Risk?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met het team om complexe dossiers te analyseren en oplossingen...
-
FEC Analist Business Clients regio Utrecht
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWij zoeken een FEC Analist voor onze financiële dienstverlener!Als FEC Analist bij ons bent je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complex onderzoek naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt jouw onderzoeksresultaten met de juiste...
-
FEC Analist Business Clients regio Utrecht
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWij zoeken een FEC Analist voor onze financiële dienstverlener!Als FEC Analist bij ons bent je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complex onderzoek naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt jouw onderzoeksresultaten met de juiste...
-
Kennismanager FEC
2 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingAls ervaren FEC-professional helpen wij bij het beheren van geldstromen voor onze klanten en de maatschappij. Om dit te realiseren werken onze analisten met werkinstructies in de kennisbank Delphi FEC. Kom jij helpen om de werkinstructies in begrijpelijke taal te schrijven zodat de analisten weten welke handelingen zij moeten uitvoeren?In...
-
FEC Analist Private Clients
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw capaciteiten en willen jou ondersteunen bij het ontdekken van nieuwe uitdagingen binnen compliance. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en ambities en de behoeften van onze klanten.Wij bieden een veilige en stimulerende omgeving waarin je kunt groeien en...
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
5 maanden geleden
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti M
