Junior KYC analist Klantonboarding

IntroductieIn de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).FunctieJe doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...

Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou!Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verd

BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

Wil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Als CDD-analist onderzoek je met wie de bank zaken doet. Banken willen...

Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van...

Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van...

Over de functieAls Junior Transactie Analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheerse

IntroductieDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent...

Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP)...

Wil jij je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen op het gebied van Data en IT? En ben jij communicatief sterk? Ga direct aan de slag als business analist bij een van onze partners en ontwikkel jezelf met ons traineeshipDit ga je doenJe draait direct volledig mee bij een van onze partners als business analist. Als young professional ga je aan de slag bij...

Heb je (bijna) je universitair diploma? Wil jij je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen op het gebied van Data en IT? Ga direct aan de slag als data analist bij een van onze partners en ontwikkel jezelf met ons traineeshipDit ga je doenJe draait direct volledig mee bij een van onze partners als data analist. Als young professional ga je aan de slag bij...

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële...

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële...

Wil als junior - medior je kennis van Financiele analyse vergroten en heb je daarbij interesse in complaince? Lees dan verder Heb je vragen of wil je sparren over jouw loopbaan ambities en of deze vacature, neem dan vooral contact opAls Finance Analist heb je een essentiële rol in het ontcijferen, interpreteren en presenteren van financiële gegevens om...

Wil als junior - medior je kennis van Financiele analyse vergroten en heb je daarbij interesse in complaince? Lees dan verder Heb je vragen of wil je sparren over jouw loopbaan ambities en of deze vacature, neem dan vooral contact opAls Finance Analist heb je een essentiële rol in het ontcijferen, interpreteren en presenteren van financiële gegevens om...

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan Het is aan jou om samen met je collegas van team FEC Signals te onderzoeken of de bank betrokken is...

Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken...

Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Quality Checker op de afdeling Transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze...

Een rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.Wat mogen klanten van de bank verwachten en hoe heb jij daar een belangrijke...

YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng jij jouw kennis...