Junior Transactie Monitoring analist ICS
4 weken geleden
Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. Daarnaast krijg je de unieke kans om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Functieomschrijving AML analist Transaction Monitoring De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland). note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions. Jouw functie als analist AML Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega’s om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collega’s en geeft intern advies over het mitigeren van risico’s. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling. Wij bieden: De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur; De mogelijkheid om hybride te werken. 2 dagen op kantoor in Diemen, de rest van de week kun je vanuit huis werken; Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur); Laptop van ICS; Een on-the-job inwerktraject. Werken bij een jong en ambitieus team binnen de AML Desk. Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien. DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Analist werk je binnen Transaction Monitoring. Functie-eisen Jij hebt minimaal een HBO- of master WO; Je bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk; Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen; Je bent in staat collega’s te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risico’s en het melden van een alert bij de FIU; Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden; Kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel. Arbeidsvoorwaarden Primaire arbeidsvoorwaarden Minimaal €3.275,- en maximaal €3.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever 8,33% vakantiegeld Contractvorm Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijd contract Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst Secundaire arbeidsvoorwaarden Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1) Yacht Academy: 5000 extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht) 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur Reiskostenvergoeding Thuiswerkvergoeding Hybride werken, voornamelijk thuis Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
-
Junior TM analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior CDD analist | ICS | Hybride
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Junior TM analist | ICS | Hybride
22 uur geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven. Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
22 uur geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Transactie Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland ASA Talent VoltijdWat je gaat doen Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je wordt uitgedaagd om...
-
CDD Analist bij ICS in Amsterdam
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital VoltijdCDD Analist bij ICSKijk naar een fulltime baan als CDD Analist bij ICS in Amsterdam. Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van risicoclassificaties voor zowel consumenten als bedrijven.Wat ga je doen?Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van...
-
TM Quality Controleur
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieHet talent van iedereen centraal stellen. Talent dat groeit door verschillende organisaties én verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en je ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou,...
-
Senior CDD analist ICS
22 uur geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
CDD Analist
3 weken geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....
-
CDD Analist
7 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...
-
CDD Analist
3 weken geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...
-
CDD Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....
-
TM Quality Checker
23 uur geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Junior Analist finance
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland ASA Talent VoltijdWat je gaat doen Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je wordt uitgedaagd om...
-
Junior Aml-analist
5 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...
-
Junior Analist finance
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ASA Talent VoltijdWat je gaat doenBen jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je wordt uitgedaagd om...
-
Junior Analist finance
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland ASA Talent VoltijdWat je gaat doen Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je wordt uitgedaagd om...
-
Junior Analist finance
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland ASA Talent VoltijdWat je gaat doenBen jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je wordt uitgedaagd om...
-
Junior Analist finance
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland ASA Talent VoltijdVacaturebeschrijving Wat je gaat doen Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de rol van transactie analist waar jouw analytische vaardigheden van essentieel belang zijn voor onze financiële veiligheid? In deze functie sta je midden in de actie om financiële criminaliteit te bestrijden en zorg je ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Je...
-
Risico analist financieel beheer
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ASA Talent VoltijdVacaturebeschrijvingBen jij een analytisch sterke professional met een proactieve instelling en uitmuntende communicatie? We zoeken jou voor de rol van transactie analist bij ASA Talent in Diemen.Werken bij ASA TalentWe zijn een vooruitstrevende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor financiële veiligheid. Onze missie is het waarborgen van...
