CDD Analist

6 dagen geleden

Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo help je criminele activiteiten, zoals witwassen en fraude, te voorkomen en bescherm je de bank en haar klanten. Je taken zijn divers en uitdagend. Je analyseert het betaalgedrag van klanten, zowel particulieren als bedrijven, en onderzoekt of er sprake is van risicovolle transacties. Je werkt nauwkeurig aan klantdossiers en houdt alle benodigde documentatie up-to-date, van UBO-checks (Ultimate Beneficial Owner) tot aan risicoscores. Jouw rol, ook wel Financial Crime Analist , zorgt ervoor dat ICS beschermt wordt tegen financiële criminaliteit. Jouw taken in het kort:

  • Grondig analyseren van het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten en signaleren van mogelijke criminele activiteiten.
  • Zorgen voor volledige, up-to-date klantdossiers en opvragen van ontbrekende documenten.
  • Op basis van jouw analyses geef je klanten een risicoscore, waarbij je zorg draagt voor de juiste naleving van wet- en regelgeving.
  • Je werkt samen met collega’s om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de Wwft en overige wet- en regelgeving.

Zo zijn wij een match

Jij bent iemand met een scherp analytisch inzicht en een nieuwsgierigheid naar hoe financiële criminaliteit werkt – en vooral, hoe je die kunt opsporen. Je houdt ervan om complexe dossiers te doorgronden en verbanden te leggen, en zoekt altijd naar manieren om jezelf verder te ontwikkelen in je vak. Met jouw gedrevenheid pas je perfect binnen de wereld van Customer Due Diligence. Dit breng jij mee:
  • Een afgeronde WO-opleiding (vereist).
  • Minimaal zes maanden ervaring in een analytische of juridische rol is een pluspunt.
  • Een sterk oog voor detail en het vermogen om patronen te herkennen.
  • Volledige beschikbaarheid voor 36 uur per week.
  • De drive om opleidingen en cursussen te volgen die jou een expert maken in CDD.

Hier kom je terecht

Detavast bij ICS via Welten
In deze rol als CDD Analist start je via een detavast-constructie: je bent het eerste jaar in dienst bij Welten, waar je volop wordt ondersteund en gecoacht om te groeien in je functie. Bij wederzijdse tevredenheid stroom je na twaalf maanden door naar een vaste positie bij ICS. Werken bij ICS in Diemen
International Card Services (ICS) is marktleider in creditcards in Nederland, met focus op veilig, klantgericht en zorgeloos betalen. Je komt terecht in Diemen, een moderne werkomgeving waar je samenwerkt met een team van ervaren CDD-professionals. Hier werk je mee aan het creëren van een veilig en integer economisch klimaat en leer je alle onderdelen van Customer Due Diligence. Hybride werken en flexibiliteit
ICS biedt na de inwerkperiode de mogelijkheid tot deels thuiswerken, zodat je werk-privébalans optimaal blijft. Zo profiteer je van een flexibele werkplek binnen een stimulerende omgeving, waar jouw ontwikkeling en expertise centraal staan.

  • CDD analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een analytisch sterk iemandWij zijn op zoek naar een CDD analist die bijdraagt aan onze strijd tegen witwaspraktijken en financieren van terrorisme. Als CDD analist werk je in een dynamische omgeving waarin je de uitdaging aangaat om tot de beste oplossingen te komen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...

  • CDD Analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....

  • CDD analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Solliciteer als CDD analist bij ICS in AmsterdamNieuwsgierig ingesteld en zoek je een baan in een avontuurlijke omgeving? Start als CDD analist bij ICS in Amsterdam en voorkom financiële fraude.Wat ga je doen?Als CDD analist bij ICS in Amsterdam monitor en analyseer je betalingen om afwijkende patronen op te sporen. Jouw werk is cruciaal in het bestrijden...

  • CDD Analist bij ICS in Amsterdam

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland YoungCapital Voltijd

    CDD Analist bij ICSKijk naar een fulltime baan als CDD Analist bij ICS in Amsterdam. Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van risicoclassificaties voor zowel consumenten als bedrijven.Wat ga je doen?Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantprofielen en het opstellen van...

  • Junior Cdd Analist

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature** **ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT ‘Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou! - Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier...

  • Junior CDD analist in Transitie

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Werken bij Syntrus AchmeaWij geloven in diversiteit en inclusiviteitSyntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. financiert, ontwikkelt en belegt in hypotheken en vastgoed in opdracht van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. In totaal beheert Syntrus Achmea circa 36 miljard aan vermogen in hypotheken en vastgoed voor meer dan 65 klanten. Wij zijn...

  • Traineeship Cdd Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en...

  • Medior CDD analist expert

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Digitallstars Voltijd

    CDD Analist HypothekenDe uitdaging: verdachte transacties opsporen en witwaspraktijken tegen gaanBen jij een deskundige die klaar is om impact te maken in het financiële domein? Solliciteer dan op de functie van CDD Analist Hypotheken bij Digitallstars.De functieAls CDD analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en identificeren van verdachte...

  • Cdd Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam Nieuw-West, Nederland Finstars Voltijd

    Wil jij een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals fraude, terrorismefinanciering en witwassen in de financiële sector? Voor deze vaste functie zijn wij op zoek naar een Senior CDD-Analist voor een vooraanstaande Nederlandse bank. **De uitdaging**: Als CDD-Analist beoordeel je klantendossiers op integriteitsrisico's door...

  • CDD / KYC Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Puilaetco Voltijd

    Purpose of the Job Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres. Key Accountabilities • Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. • Competitief...

  • Medior KYC/CDD analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Heb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee

  • Cdd Analist

    5 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland BetCity.nl Voltijd

    **Wil jij bij de beste bookmaker & casinoaanbieder van Nederland werken?** Je kent ons vast al: BetCity is hét Nederlandse platform voor alle sportweddenschappen en heeft bovendien het leukste online (live) casino van Nederland. BetCity is een van de grootste (kansspel)merken van Nederland en niet alleen zijn we de uitdager van de ‘oude garde’, ook...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Welten Voltijd

    Je rolBij Welten draag je als CDD/KYC Analist bij aan een veiliger financieel landschap. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe blik en analytisch...

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Kyc/ Cdd Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • Junior CDD analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving. Syntrus Achmea Real Estate &...