Cdd Analist
3 maanden geleden
Wil jij een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals fraude, terrorismefinanciering en witwassen in de financiële sector?
Voor deze vaste functie zijn wij op zoek naar een Senior CDD-Analist voor een vooraanstaande Nederlandse bank.
**De uitdaging**:
Als CDD-Analist beoordeel je klantendossiers op integriteitsrisico's door middel van diverse onderzoeksmethoden en rapporteer je jouw bevindingen nauwkeurig. Je signaleert ongebruikelijke transacties en schakelt indien nodig met de klant voor verduidelijking.
Je durft zelfstandig beslissingen te nemen binnen de vastgestelde kaders en bent sterk in kritisch en analytisch denken, wat je laat zien door je grondige analyses en beoordelingsvaardigheden.
Je werkt graag samen met collega's, reflecteert op je eigen prestaties en speelt soepel in op veranderingen binnen het vakgebied. Onder druk werken zie je als een uitdaging, waarbij je kwaliteit blijft leveren.
**Functie-eisen**:
- Een afgeronde hbo
- of wo-opleiding, bij voorkeur in Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.
- Je hebt het vermogen om snel effectief gedrag te ontwikkelen op basis van nieuwe kennis en ervaringen.
- Minimaal 3 jaar ervaring met KYC/CDD.
- Minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector is een pré.
- Kennis van organisatiestructuren en het analyseren van jaarcijfers en balansen is een pré.
**Ons aanbod**:
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden
- Mogelijkheid tot hybride werken
- Doorgroeimogelijkheden
**Over FinStars**:
FinStars is gespecialiseerd in het verbinden van professionals binnen de domeinen Audit, Risk, Compliance, Finance en Data met toonaangevende opdrachtgevers zoals grote banken, auditkantoren en consultancybedrijven. De ontwikkeling van onze professionals staat bij ons centraal en we geloven in specialisatie en expertise in ons vakgebied.
Ben je enthousiast?
Solliciteer direct op deze functie
**Soort dienstverband**: Fulltime
**Werklocatie**: Hybride werken vanuit 1065 JE Amsterdam Nieuw-West
Soort dienstverband: Fulltime, Detachering
Arbeidsvoorwaarden:
- Reiskostenvergoeding
- Werk vanuit huis
Werkschema:
- ma-vr
Werklocatie: Hybride werken in 1065 JE Amsterdam
-
CDD-analist
7 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden...
-
CDD Analist
3 weken geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en...
-
CDD Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving....
-
Junior Cdd Analist
6 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd**Over deze vacature** **ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT ‘Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou! - Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier...
-
CDD Analist
7 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om...
-
Traineeship Cdd Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd**—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...
-
Medior CDD/KYC Analist
3 weken geleden
Amsterdam, Nederland Welten VoltijdWat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en...
-
CDD / KYC Analist
6 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the Job Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres. Key Accountabilities • Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. • Competitief...
-
Medior KYC/CDD analist
4 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdHeb jij minstens 1,5 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een medior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol spee
-
Cdd Analist
6 maanden geleden
Amsterdam-Zuidoost, Nederland BetCity.nl Voltijd**Wil jij bij de beste bookmaker & casinoaanbieder van Nederland werken?** Je kent ons vast al: BetCity is hét Nederlandse platform voor alle sportweddenschappen en heeft bovendien het leukste online (live) casino van Nederland. BetCity is een van de grootste (kansspel)merken van Nederland en niet alleen zijn we de uitdager van de ‘oude garde’, ook...
-
Junior CDD Analist Zakelijk
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...
-
Junior CDD Analist Zakelijk
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...
-
Kyc/ Cdd Analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland EIFFEL VoltijdAls KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...
-
Open sollicitatie | Medior CDD Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Open sollicitatie | Medior CDD Analist
7 dagen geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...
-
Open sollicitatie | Medior CDD Analist
1 week geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...
-
Medior CDD analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Digitallstars VoltijdIntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...
-
Open sollicitatie Medior CDD Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...
-
Open sollicitatie | Medior CDD Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...