Meer informatie Instorten

Transactie Monitor Analist

3 maanden geleden

Amsterdam, Nederland USG Finance Voltijd
Over de functie

Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.


Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast.


Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch). Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Wat we bieden

Bij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.


Dit kan je verwachten nadat jij je cv hebt opgestuurd:


  • Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Zijn we allebei enthousiast aan het eind van dit gesprek en is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod
Functie-eisen
  • HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO- opleidingsniveau met werkervaring;
  • Bij voorkeur werkervaring in de financiële dienstverlening, en dan specifiek op het vlak van
  • Affiniteit met financiële criminaliteit;
  • 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
  • Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
  • Maatschappelijk betrokken;
  • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.
Over het bedrijf

Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.

We hebben andere actuele vacatures op dit gebied die je hieronder kunt vinden

  • Transactie monitoring specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ABN Amro Voltijd

    Transactie monitoring specialistHeaderDeze functie is gericht op Transaction Monitoring.In het kortWord jij er enthousiast van om ervoor te zorgen dat Personal & Business Banking (P&BB) in control is op het gebied van Transactie Monitoring? Wil je een bijdrage leveren aan het voorkomen van terrorismefinanciering en witwaspraktijken?De wereld verandert snel...

  • Transactie monitoring specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland ABN Amro Voltijd

    Transactie monitoring specialistHeaderDeze functie is gericht op Transaction Monitoring.In het kortWord jij er enthousiast van om ervoor te zorgen dat Personal & Business Banking (P&BB) in control is op het gebied van Transactie Monitoring? Wil je een bijdrage leveren aan het voorkomen van terrorismefinanciering en witwaspraktijken?De wereld verandert snel...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...

  • Cdd Analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland BetCity.nl Voltijd

    **Wil jij bij de beste bookmaker & casinoaanbieder van Nederland werken?** Je kent ons vast al: BetCity is hét Nederlandse platform voor alle sportweddenschappen en heeft bovendien het leukste online (live) casino van Nederland. BetCity is een van de grootste (kansspel)merken van Nederland en niet alleen zijn we de uitdager van de ‘oude garde’, ook...

  • KYC klantcontact medewerker

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Randstad Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant 19.000 euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-expert begin je met het stellen van kritische vragen. ...

  • KYC klantcontact medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant 19.000 euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-expert begin je met het stellen van kritische vragen.Ben...

  • KYC klantcontact medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-expert begin je met het stellen van kritische vragen.Ben je...

  • KYC klantcontact medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant 19.000 euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-expert begin je met het stellen van kritische vragen.Ben...

  • SOC Analist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TN Netherlands Voltijd

    Over deze functieAls SOC analist heb je een cruciale rol binnen de organisatie. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je verantwoordelijk bent voor het monitoren, analyseren en reageren op beveiligingsincidenten. Je hebt een scherp oog voor detail en bent in staat om potentiële bedreigingen snel te identificeren en effectief aan te pakken.Wat ga je...

  • SOC Analist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland TN Netherlands Werk op afstand Freelance Voltijd

    Over deze functieAls SOC analist heb je een cruciale rol binnen de organisatie. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je verantwoordelijk bent voor het monitoren, analyseren en reageren op beveiligingsincidenten. Je hebt een scherp oog voor detail en bent in staat om potentiële bedreigingen snel te identificeren en effectief aan te pakken.Wat ga je...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Deels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij op zoek naar een uitdagende rol binnen de financiële sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen...

  • CDD Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Deels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij op zoek naar een uitdagende rol binnen de financiële sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen...

  • KYC Klantcontact Medewerker

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland RandStad Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant 19.000 euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-expert begin je met het stellen van kritische vragen.Ben...

  • Fraude analist

    7 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word fraude analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij nieuwsgierig en hou jij van onderzoeken? Ga dan nu aan de slag als fulltime fraude analist bij de ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Als fraude analist bij ABN AMRO in Amsterdam ben jij verantwoordelijk voor het tijdig detecteren, beoordelen en afhandelen van mogelijke fraudes met betaalpassen of...

  • KYC klantcontact medewerker

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Randstad Voltijd

    Je krijgt een dossier binnen waarbij een klant 19.000 euro naar een rekeningnummer in Rusland heeft overgeboekt. De analist heeft alreeds onderzoek verricht, maar kampt nog met verschillende vragen over de transactie. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken. Je belt de klant op en als echte communicatie-expert begin je met het stellen van kritische vragen.Ben...

  • Junior Aml-analist

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...

  • CDD-analist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Verdien €16,96 per uur als CDD Analist bij ABN AMRO bij jou in de buurtToe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD-analist bij een grote bank in Amsterdam!Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank bij jou in de buurt, kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je...

  • CDD Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Verdien €16,96 per uur als CDD Analist bij ABN AMRO bij jou in de buurtToe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amsterdam!Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank bij jou in de buurt, kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je...

  • CDD-analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Verdien €16,96 per uur als CDD Analist bij ABN AMRO bij jou in de buurtToe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD-analist bij een grote bank in Amsterdam!Wat ga je doen?Als CDD Analist bij deze grote bank bij jou in de buurt, kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Je leest het goed, in je nieuwe rol ben je...