Huidige banen gerelateerd aan Transactie monitoring specialist - Amsterdam - ABN Amro
-
Transactie Monitoring Specialist
4 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdLocatie: LandelijkSalaris: € 3.500 tot € 4.500Aantal uur: vanaf 36 uur per weekStartdatum: In overlegHeb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland RandStad VoltijdAls administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring
2 weken geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdSenior Compliance Officer Transaction MonitoringIn het kortWij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij voor de eerstelijns partijen het aanspreekpunt op het gebied van Client Integrity, en dan met name het bestrijden van witwassen en...
-
Regulatory Compliance Specialist
2 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdRegulatory Compliance Specialist Over jouw nieuwe werkgever Wij zijn een innovatieve financiële dienstverlener, onderdeel van een toonaangevende bank. Onze visie is dat zakelijke financiering eenvoudig en toegankelijk moet zijn. We streven ernaar om bedrijven te ondersteunen met de benodigde financiële middelen. Onze ambitie is om de...
-
Onboarding and Monitoring Specialist
1 week geleden
Amsterdam, Nederland Flow Traders VoltijdFlow Traders is looking for an Onboarding and Monitoring Specialist with a focus on Digital Assets to join our Operations and Control team in our Amsterdam office. In this role you will be part of the front office and your core duty will be to perform counterparty due diligence (CDD) procedures in accordance with the firm’s internal procedures and...
-
Senior Clinical Monitoring Specialist
5 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Allucent VoltijdAbout AllucentAt Allucent, we are committed to assisting small to medium-sized biopharmaceutical organizations in effectively navigating the intricate landscape of clinical trials, ultimately delivering transformative therapies to patients worldwide.Position OverviewWe are seeking a Clinical Research Associate II (CRA II) to become a vital part of our team...
-
Transaction Legal Counsel
5 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingIn deze rol ondersteunt u zowel lokale als internationale business units en draagt u bij aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. U werkt in deal teams samen met collega's uit verschillende afdelingen en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe of bestaande producten.VerantwoordelijkhedenComplexe financiële contracten en...
-
Senior Compliance Officer
2 weken geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdSenior Compliance OfficerIn het kortWij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij voor de eerstelijns partijen het aanspreekpunt op het gebied van Client Integrity, en dan met name het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Het...
-
Compliance Monitoring Officer
1 week geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdCompliance Monitoring OfficerIn het kortWil jij impact maken? Impact maken door jouw inzichten in te zetten om de organisatie te helpen verbeteren. Solliciteer dan op de functie van Compliance Monitoring Officer.Als Compliance Monitoring Officer binnen het Compliance Risk Management team voer je monitoring & control activiteiten uit en participeer je in...
-
Client Onboarding and Monitoring Specialist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdJe werk Als Client Onboarding and Monitoring Specialist ben jij – samen met meerdere ervaren collega’s - verantwoordelijk voor de acceptatie van kredietaanvragen op krediet, fraude en CDD-risico. Dit doe je aan de hand van een eerste beoordeling van de afdeling Operations, (krediet)beleid en beschikbare informatie. Daarnaast ben je dagelijks bezig...
-
Risk Monitoring Professional
1 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland G2A VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced professional to join our Payments & Fraud Prevention team at G2A.COM. As a Payment Risk Management Specialist, you will play a critical role in identifying and mitigating potential risks associated with transactions processed on our platform.Key ResponsibilitiesManage and collaborate with the team...
-
Ervaren Kandidaat-notaris Corporate
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Baker McKenzie Voltijd**1.** **Informatie** Baker McKenzie is één van ’s werelds grootste en meest toonaangevende advocatenkantoren, met 77 kantoren in 47 landen. Als eerste advocatenkantoor in Nederland met een internationale praktijk, heeft Baker McKenzie Amsterdam de meeste ervaring in de grensoverschrijdende advocatuur. Baker McKenzie ondersteunt ondernemingen in...
-
Specialist Wegeninspectie
2 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Gemeente Amsterdam VoltijdFunctieomschrijving Als specialist in wegeninspectie ben je verantwoordelijk voor het vastleggen en analyseren van de kwaliteit van verharde infrastructuur. Dit omvat wegen, straten, pleinen, voetpaden, fietspaden en busstations. Je rapporteert op basis van meet- en onderzoeksdata aan de assetmanager en het bestuur, waarbij je jouw expertise inzet om...
-
Specialist Wegeninspectie
4 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Gemeente Amsterdam VoltijdFunctieomschrijving Als specialist in wegeninspectie ben je verantwoordelijk voor het vastleggen en analyseren van de kwaliteit van diverse verharde infrastructuren, waaronder wegen, straten, pleinen, voetpaden, fietspaden en busstations. Je rapporteert op basis van meet- en onderzoeksgegevens aan de assetmanager en het bestuur, waarbij jouw expertise in...
-
Specialist Wegeninspectie
3 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Gemeente Amsterdam VoltijdFunctieomschrijving Als specialist wegeninspectie ben je verantwoordelijk voor het vastleggen en analyseren van de kwaliteit van verharde infrastructuren, zoals wegen, straten, pleinen, voetpaden, fietspaden en busstations. Je maakt gebruik van meet- en onderzoeksdata om rapportages op te stellen voor de assetmanager en het bestuur. Jouw expertise in...
-
Specialist wegenmonitoring en inspectie
3 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Gemeente Amsterdam VoltijdFunctieomschrijving Als specialist in wegenmonitoring en inspectie ben je verantwoordelijk voor het vastleggen en analyseren van de kwaliteit van diverse verharde infrastructuren. Dit omvat wegen, straten, pleinen, voetpaden, fietspaden en stedelijke busstations. Op basis van meet- en onderzoeksgegevens rapporteer je aan de assetmanager en het bestuur. Jouw...
-
Verpleegkundige Recovery Specialist
4 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bergman Clinics Zorg BV VoltijdBergman Clinics Zorg BV: Een Toonaangevende ZorgorganisatieBergman Clinics Zorg BV is een pionier in de zorgsector, bekend om haar innovatieve en kwalitatief hoogwaardige diensten. Met een focus op patiëntgerichtheid en resultaatgerichte behandelingen bieden wij een veilige en comfortabele omgeving voor onze patiënten.Functie BeschrijvingAls...
-
IT Specialist Amsterdam
4 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland jobfinityobfinity VoltijdJobbeschrijving IT Specialist AmsterdamWij zoeken een IT Specialist die zich kan ontwikkelen in een jong en snel groeiend bedrijf in Amsterdam. Als IT Specialist ben je verantwoordelijk voor de eerste lijns ondersteuning van onze medewerkers.VerantwoordelijkhedenJe bent het aanspreekpunt voor de eerstelijns support partners;Je levert directe ondersteuning...
-
AML Compliance Analytics Specialist
3 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adyen VoltijdAbout Adyen Adyen is a leading financial technology platform that integrates payments, data, and financial products into a unified solution for major clients such as Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to empower businesses by providing them with the tools they need to succeed in a competitive landscape. We foster a culture that encourages...
-
AML Compliance Analytics Specialist
5 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adyen VoltijdAbout Adyen Adyen is a leading financial technology platform that integrates payments, data, and financial services into a unified solution for prominent clients such as Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to empower businesses by providing innovative financial solutions designed for ambition and growth. We foster an environment that...
Transactie monitoring specialist
2 maanden geleden
Deze functie is gericht op Transaction Monitoring.
In het kortWord jij er enthousiast van om ervoor te zorgen dat Personal & Business Banking (P&BB) in control is op het gebied van Transactie Monitoring? Wil je een bijdrage leveren aan het voorkomen van terrorismefinanciering en witwaspraktijken?
De wereld verandert snel en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van 'Financial Crime' staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.
Lukt het jou om wet- en regelgeving en policies te vertalen naar de dagelijkse praktijk in duidelijke processen, procedures en begrijpelijke taal? Vind je het leuk om als een spin in het web te opereren tussen verschillende afdelingen van onze bank, solliciteer dan nu
Je werkVandaag de dag bestaat Processes & Control P&BB uit een groep van circa 100 ervaren professionals met passie voor hun baan. Processes & Control levert producten van hoge kwaliteit voor zowel interne stakeholders (o.a. MT P&BB, Grids, Risk, Audit, Legal en Compliance) als externe stakeholders (o.a. AFM, DNB en ECB). We zorgen voor inzicht in de beheersing van het risicoprofiel van P&BB en geven richting aan het besluitvormingsproces over risico's die nu en in de (nabije) toekomst worden gelopen.
Binnen de afdeling bouwen wij mee aan een solide framework om de detectie van financiële criminaliteit te verstevigen en te versnellen. Wij zorgen zowel voor een goede balans tussen klant- en risicofocus als ook voor procesoptimalisering. Wij staan voor oplossingen die generiek toepasbaar en toekomstbestendig zijn. Altijd met de klant als uitgangspunt.
De afdeling Client Integrity binnen Processes & Control bestaat uit 3 teams. Je rapporteert aan de Domain Expert Client Integrity. Het team waarin je valt bestaat uit 6 personen.
Je standplaats is het kantoor op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Hybride werken is de standaard, waarbij ontmoeten plaatsvindt op kantoor en een deel van het werk vanuit huis plaatsvindt. De precieze invulling vindt plaats in overleg met je collega's.
Vandaag de dag bestaat Processes & Control P&BB uit een groep van circa 100 ervaren professionals met passie voor hun baan. Processes & Control levert producten van hoge kwaliteit voor zowel interne stakeholders (o.a. MT P&BB, Grids, Risk, Audit, Legal en Compliance) als externe stakeholders (o.a. AFM, DNB en ECB). We zorgen voor inzicht in de beheersing van het risicoprofiel van P&BB en geven richting aan het besluitvormingsproces over risico's die nu en in de (nabije) toekomst worden gelopen.
Binnen de afdeling bouwen wij mee aan een solide framework om de detectie van financiële criminaliteit te verstevigen en te versnellen. Wij zorgen zowel voor een goede balans tussen klant- en risicofocus als ook voor procesoptimalisering. Wij staan voor oplossingen die generiek toepasbaar en toekomstbestendig zijn. Altijd met de klant als uitgangspunt.
De afdeling Client Integrity binnen Processes & Control bestaat uit 3 teams. Je rapporteert aan de Domain Expert Client Integrity. Het team waarin je valt bestaat uit 6 personen.
Je standplaats is het kantoor op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Hybride werken is de standaard, waarbij ontmoeten plaatsvindt op kantoor en een deel van het werk vanuit huis plaatsvindt. De precieze invulling vindt plaats in overleg met je collega's.
Care, Courage en Collaboration zitten in jouw DNA en je draagt deze kernwaarden in de praktijk uit. Vanwege je expert-profiel word je gedreven door inhoud en je hebt een drive om te vernieuwen en verbeteren. Je durft altijd kritisch te zijn en je hebt oog voor risico's en de benodigde controlemechanismen. Hierbij ben je creatief en het voortdurend verbeteren van de organisatie, het team en jezelf zijn vanzelfsprekend. Je bent een teamspeler en je hebt humor. Herken jij jezelf hierin? Check dan dit profiel:
- WO-werk- en denkniveau;
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van Transactie Monitoring;
- Je hebt gedegen kennis van KYC en in het bijzonder Transactie Monitoring;
- Je durft altijd constructief kritisch te zijn, je bent resultaatgericht, authentiek, zelfsturend, integer, transparant en durft besluiten te nemen;
- Mensen vinden het prettig om met je samen te werken en je kunt (samen-)werken in een complexe organisatie, goed stakeholder management behoort tot je competenties en een goed gevoel voor humor stellen we op prijs;
- Je werkt zelfstandig, ziet het werk en kansen zelf liggen en acteert pro-actief;
- Je stelt de juiste vragen wanneer nodig en hebt ten alle tijde in- en overzicht van jouw activiteiten EN hoe deze andere activiteiten raakt;
- Strategisch en analytisch sterk en in staat richting te geven aan concrete acties;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
- Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget;
- Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald;
- Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen;
- Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-;
- We werken hybride, een dag per week is vaste kantoordag waarin we als team in ieder geval bij elkaar zijn;
- Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland;
- Een uitstekende pensioenregeling.
Ben je geïnteresseerd geraakt? Dan horen we graag van je. Neem voor meer informatie contact op met Ralph van Deelen (ralph.e.van.deelen@nl.abnamro.com). We maken graag kennis met je.
Gelijke kansen voor iedereenHet succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.
Disclaimer externe recruitmentbureausExterne recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om CV's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.
Wij vragen- Natuurlijk leiderschap
- Analytische skills
