Kyc Analist

4 weken geleden

Rotterdam, Nederland Forvis Mazars Voltijd

**Wat breng je mee?**:

- Je hebt een afgeronde hbo-opleiding
- Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.
- Affiniteit met relevante wet
- en regelgeving binnen de accountancy, zoals de Wwft en NBA-beroepsregels.
- Sterke analytische vaardigheden en een nieuwsgierige, doortastende houding.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
- Een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.
- Beschikbaar voor mínimaal 32 uur per week.

**Wat bieden wij?**:

- Een salaris tussen de € 3.000;
- en € 4.750,-, op basis van kennis en ervaring
- De mogelijkheid om 20 uur maatschappelijk werk te doen via de Forvis Mazars Foundation
- 30 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en mogelijkheid om feestdagen om te wisselen voor andere vrije dagen
- Premievrij pensioen, thuiswerk
- en maandelijkse internetvergoeding
- Een uitgebreid scala aan trainingen en opleidingsmogelijkheden voor zowel je professionele als je persoonlijke groei
- Een goede werk-privébalans (hybride werken), mogelijkheid tot een ‘workation’ en een volledig ingerichte ergonomische thuiswerkplek
- Een laptop en budget voor persoonlijke keuze van mobiele telefoon
- Een gezonde werkplek: sportschoolabonnement, gratis fruit en een lease fiets-regeling

**Wat ga je doen?**:
Als KYC Analist maak je deel uit van ons Compliance, Quality Monitoring & Risk (CQR) team. Je speelt een cruciale rol in het beoordelen en continueren van klant
- en opdrachtacceptaties. Je werkt nauw samen met de Manager Acceptance & Continuance en je collega’s binnen CQR om de hoogste kwaliteitsnormen te handhaven.

**Werkzaamheden**
- Beoordelen van klant
- en opdrachtacceptaties en continueringen.
- Opvolgen van resultaten uit uitgevoerde achtergrondcontroles van potentiële en bestaande klanten.
- Ondersteunen bij processen rondom klant
- en opdrachtacceptaties en continueringen.
- Uitvoeren van periodieke reviews binnen ons klant
- en opdrachtenregistratiesysteem.

**Over Forvis Mazars in Nederland**:
Bij Forvis Mazars geloven wij in de vrijheid om je werk zelf in te richten, de mogelijkheid om jezelf constant te blijven ontwikkelen en persoonlijke aandacht in een team waarin je elkaar kent en je mag meedenken over de organisatie. Je krijgt een persoonlijke mentor die jou begeleidt en coacht en je komt terecht in een betrokken en hecht team waar een goede werksfeer heerst.

Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke rol samen met onze collega's serieus te nemen. Daarom krijgt iedereen bij Forvis Mazars in Nederland de mogelijkheid om jaarlijks 20 uur maatschappelijk (vrijwilligers)werk te doen via de Forvis Mazars Foundation.

**Over Forvis Mazars in Nederland**:
Forvis Mazars is een toonaangevend wereldwijd netwerk in de financiële dienstverlening dat onder één merknaam opereert met twee leden: Forvis Mazars, LLP in de Verenigde Staten en Forvis Mazars Group SC, een internationale geïntegreerde partnership die actief is in meer dan 100 landen. Met diepgaande kennis van regels en gedegen inzicht in de markt ondersteunen wij bij Forvis Mazars in Nederland onze klanten en dragen wij bij aan de maatschappij. Dit kunnen wij niet zonder onze medewerkers: zij spelen een centrale rol in het realiseren van onze groeidoelstellingen. Wij stimuleren onze collega’s dan ook om zich in elke fase van hun carrière te blijven ontwikkelen. Wij zetten mensen boven processen en je kunt bij ons écht impact maken. Collega’s ervaren Forvis Mazars als een mensgerichte organisatie met een toegankelijke managementstijl, een goede balans en een open feedback
- en coachingcultuur. Kiezen voor Forvis Mazars betekent dat je aan het roer staat van je carrière en dat je van het begin tot het eind zelf je koers bepaalt.

**Sollicitatieproces**:

- Telefonische kennismaking
- Gesprek met manager en recruiter
- Gesprek met partner
- Aanbod
- Welkom bij Forvis Mazars

**Interesse?**:
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben je enthousiast geworden over deze functie? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt direct solliciteren via de onderstaande button. Wil je nog niet solliciteren, maar eerst wat meer weten of een kop koffie/thee drinken om kennis te maken? Neem dan contact op met Jean-Marc Albert via +31627864077.
- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. #LI-JA1_

  • Kyc/ Cdd Analist

    3 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • KYC analist professionals gezocht voor de financiële dienstverlening

    4 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland NLwerkt Voltijd

    Werk bij NLwerkt en ontdek je potentieelWe zoeken een Junior KYC analist die wil werken in de financiële dienstverlening. Als Junior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.De locaties waar je kunt werken zijn Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Je zult werken...

  • Traineeship Kyc/cdd Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland AP Support Voltijd

    **Beschrijving van de vacature**: Stap binnen in de dynamische wereld van KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), waar compliance en financiële veiligheid samenkomen. Bij AP Support bieden we jou de kans om een carrière te starten als KYC/CDD Analist en deel uit te maken van essentiële processen binnen de financiële sector. Als trainee...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Over dit traineeshipIn dit traineeship maak je kennis met de wereld van Compliance & Risk. In een intensief opleidingstraject maak je kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma’s halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD Analist, maar...

  • Analist HBO

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • Analist HBO

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • CDD analist

    6 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland AKD Benelux Voltijd

    Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

  • Junior KYC analist| Rotterdam|CDD| Junior|

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • CDD Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Dan ben jij de CDD Analist die wij zoeken!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij de bank draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat de bank weet hoe geld...

  • CDD Analist Higher Risk Customers

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Vind jij het naast het analyseren van zaken ook prettig om klantcontact te onderhouden? Dan past de functie van CDD Analist Higher Risk Customers bij jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Higher Risk Customers beheer jij jouw eigen portefeuille van klanten met de hoogste integriteitsrisico's.Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het...

  • Analist Transactiemonitoring

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij van nature nauwkeurig ingesteld en lijkt het je interessant om transacties te analyseren op potentieel witwassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.Je analyseert signalen die automatisch door het...

  • Analist Klantoffboarding

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Is het jouw kracht om ingewikkelde zaken helder en tactvol over te brengen aan anderen? Dan is de functie CDD Analist Klantoffboarding wellicht iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantoffboarding beoordeel jij of de geconstateerde integriteitsrisico's voldoende zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen.Je bepaalt op basis van het...

  • Junior Riskeerder op Klantenbeoordelingen

    3 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Heb je een passie voor klantbeoordelingen en riskeerrampjes?Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar Junior KYC analisten om onze klanten te beoordelen en te adviseren. Als Junior KYC analist werk je in een dynamische omgeving waarin je een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de integriteit van de bank en haar klanten.FunctiebeschrijvingWe zoeken iemand...

  • Cdd Analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland XL Beveiliging Voltijd

    Heb jij al enkele jaren ervaring op het gebied van Customer Due Diligence en wil je graag een belangrijke rol spelen in het beschermen van de reputatie van een van de grootste advocaten - en advieskantoren in Nederland? Dan hebben wij dé perfecte kans voor jou als CDD-Analist bij een groot internationaal advocatenkantoor in Rotterdam! Lees snel...

  • Analist Sancties

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.Je analyseert de...

  • Analist Klantonboarding

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij van nature sterk in het zorgen dat anderen zich welkom voelen en houd je tegelijkertijd ook oog voor de mogelijke risico's? Dan komen jouw kwaliteiten goed tot uiting in de functie CDD Analist Klantonboarding!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantonboarding zorg je voor een warm welkom van de klant bij de bank en voorkom je tegelijkertijd de...

  • Medior CDD Analist Groot Zakelijke klanten| Corporate Banking, Financiële Analyse, Rotterdam

    3 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtIn deze functie werk je als medior analist bij Yacht en behoor je tot het procesdomein New Client Take On (NCTO) of Client Review.Competentie- & TaakomschrijvingBij de positie van medior CDD analist hoort een HBO-werkniveau met minimaal 3 jaar ervaring in commerciële zakelijke omgevingen. Je hebt kennis en ervaring in risicobeperking, complexe...

  • Junior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Boost dan via ons je carrière als Junior CDD Analist!FunctiebeschrijvingDe bank is de poortwachter van het financiële stelsel en dient er daarom voor te zorgen dat er geen illegaal geld in omloop wordt gebracht. Als Junior CDD Analist bij de bank draag je...

  • Traineeship Cdd Analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...

  • CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Past het bij jou om complexe bedrijfsstructuren te ontrafelen en vast te leggen in rapporten? Dan is de functie van CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Complex Legal and Corporate Structures doe je onderzoek naar dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur. Hierbij...