Spdd Enhanced Due Dilligence Analyst

3 maanden geleden

AmsterdamZuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

**Position Type**:
Full time
**Type Of Hire**:
Experienced (relevant combo of work and education)
**Education Desired**:
Bachelor's Degree
**Travel Percentage**:
0%
Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments company in the world.

**About the role / the team**:
Global Customer Due Diligence (CDD) play a vital role in our Customer enablement. As a global team, we pride ourselves on high levels of professionalism, service, and collaboration, as we work closely with colleagues from across the globe ensuring our customers receive a market leading service.

We have an energised and innovative culture which every team member works diligently to foster and continually improve, with a transparent team environment setting us apart from competitors.

**What you will be doing / **Key Responsibilities**:
As a member of our Specialised Due Diligence Team, you will play an important role in ensuring our KYC/Customer Due Diligence meets Worldpay policy and AML regulations. This role will incorporate an in-depth review of CDD/EDD to ensure it is in line within Worldpay risk appetite. In addition, you will provide approval or rational of findings to the wider compliance teams for review where required, in accordance with Worldpay policy and procedures.

As well as supporting our 1st line of defence with the day to day demands of a rapidly growing Global Due Diligence function, on hand to advise and enhance the customer experience through a seamless boarding transition.

You will work as part of team to own and manage a CDD/EDD review portfolio, liaising directly our Global Internal teams, forming close alliances with our compliance representatives and relationship managers to ensure CDD is accurately and efficiently gained and maintained.

**Responsibilities**
- Review and evaluate risk-based customer due diligence on actual and potential clients in accordance with Worldpay policy and procedure
- Navigate public databases and internal systems to identify & verify due diligence information
- Review adverse screening checks on clients and undertake follow-up research as required
- Manage personal workloads to ensure queues of work are dealt with in a timely manner
- Detailed understanding of operating procedures, demonstrating passion to continually improve customer service and efficiency, using toolkits available.
- Develops and maintains awareness and knowledge of sectional procedures and regulatory requirements.
- Able to investigate and resolve queries, including complex company structures in relation to KYC
- Provide timely feedback to relevant Global BD and RM commercial teams, including the VP’s, Global Sales, Area or Relationship Manager to improve customer experience and RFT impacts across all Channels.

**What you bring / Skills & Experience**:

- Excellent Analytical Skills
- 5 years plus work experience in CDD / EDD
- Communicates ideas both verbally and in written form in a clear, concise, and professional manner
- Superb attention to detail
- Acts in a professional manner, with a positive and enthusiastic ‘can do’ attitude
- Looks for efficiencies that could support your colleagues and business
- Judgement & Decision Making
- Uses readily available information to make sound judgements
- Strives to get things right first time, every time

**What we offer you**:

- Great working environment built on collaboration, innovation, positive energy, and trust - whether in the office or virtual, we’ll support you in being your best
- A fantastic range of benefits designed to help support your lifestyle and wellbeing
- Challenging work to help you grow your technical skillset
- Full Training with support from our team so you can be your best
- Time to support charities and give back in your community
- The option to complete an apprenticeship coupled with an ICA qualification in AML, investing in your future with an industry recognised qualification
- The chance to work on some of the most challenging, relevant issues in financial services & technology

**Privacy Statement**

FIS is committed to protecting the privacy and security of all personal information that we process in order to provide services to our clients. For specific information on how FIS protects personal information online, please see the Online Privacy Notice.

**Sourcing Model**

Recruitment at FIS works primarily on a direct sourcing model; a relatively small portion of our hiring is through recruitment agencies. FIS does not accept resumes from recruitment agencies which are not on the preferred supplier list and is not responsible for any related fees for resumes submitted to job postings, our employees, or any other part of our company.

pridepass

  • Expert in Technische Due Dilligence

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van ons team van experts in technische beoordelingen. Je werkt aan internationale en nationale projecten in het vastgoeddomein.VerantwoordelijkhedenOnderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen;In kaart brengen van CAPEX-investeringen;Opstellen van...

  • Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van ons team van experts in technische beoordelingen. Je werkt aan internationale en nationale projecten in het vastgoeddomein.VerantwoordelijkhedenOnderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen;In kaart brengen van CAPEX-investeringen;Opstellen van...

  • Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor de technische beoordeling van projecten. Je werkt aan internationale en nationale projecten in de gebouw- en vastgoedsector.VerantwoordelijkhedenOnderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen;In kaart brengen van...

  • Technisch Adviseur Technical Due Dilligence

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur Technical Due Dilligence (TDD) maak je onderdeel uit van het TDD team. Je werkt aan internationale en nationale projecten. Jouw werkzaamheden bestaan uit: Onderzoek doen naar en beoordelen van bouwkundige- en installatietechnische staat van gebouwen; I

  • Technisch Adviseur Technical Due Dilligence

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur Technical Due Dilligence (TDD) maak je onderdeel uit van het TDD team. Je werkt aan internationale en nationale projecten. Jouw werkzaamheden bestaan uit: Onderzoek doen naar en beoordelen van bouwkundige- en installatietechnische staat van gebouwen; I...]]>

  • Technisch Adviseur Technical Due Dilligence

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur Technical Due Dilligence (TDD) maak je onderdeel uit van het TDD team. Je werkt aan internationale en nationale projecten. Jouw werkzaamheden bestaan uit: Onderzoek doen naar en beoordelen van bouwkundige- en installatietechnische staat van gebouwen; I...]]>

  • Technisch Adviseur Technical Due Dilligence

    5 maanden geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur Technical Due Dilligence (TDD) maak je onderdeel uit van het TDD team. Je werkt aan internationale en nationale projecten.Jouw werkzaamheden bestaan uit:Onderzoek doen naar en beoordelen van bouwkundige- en installatietechnische staat van gebouwen;I

  • Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van het TDD team. Je werkt aan internationale en nationale projecten.VerantwoordelijkhedenOnderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen en installaties.Assisteren bij de ontwikkeling van technische oplossingen voor complexe projecten.Samenwerken met het...

  • Customer Due Dilligence Analyst

    4 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor of Business Administration **Travel Percentage**: 5 - 10% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved...

  • Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    Overzicht van de FunctieAls Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van het TDD team bij Kracht Recruitment. Je werkt aan internationale en nationale projecten.VerantwoordelijkhedenOnderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen en installaties;Identificeren en analyseren van technische risico's en beoordelen...

  • Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    Functie: Als Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van ons team bij Kracht Recruitment.Werkzaamheden:Onderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen en installaties;Assisteren bij de evaluatie van de technische aspecten van projecten;Samenwerken met het TDD team om internationale en nationale projecten te...

  • Enhanced Due Diligence Compliance Analyst

    3 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: General Equivalency Diploma **Travel Percentage**: 1 - 5% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments...

  • Analyst Due Diligence | Amsterdam

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland RSM Voltijd

    Korte omschrijving Wil jij samen met enthousiaste collega’s bijdragen aan successen van ondernemers en investeerders in de Nederlandse mid- market sector? Dan zijn wij op zoek naar jou! Dit is jouw functie Als onderdeel van het team financiële Due Diligence experts lever je geïntegreerde fusie- en overname-dienstverlening. Dit doen we...

  • Corporate Finance Analyst

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Robert Walters Voltijd

    Ben jij een analytische financieel gedreven starter en heb jij altijd al de ambitie gehad om je te ontwikkelen op het gebied van corporate finance. Heb jij net je WO opleiding afgerond en heb jij iets van stage ervaring opgedaan in de richting van asset management, investment of corporate finance?Voor een groeiend boutique in hartje Amsterdam ben ik op zoek...

  • Compliance Analyst I

    3 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments company in the...

  • Adviseur voor Technische Beoordelingen

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieAls Technisch Adviseur voor Technische Due Dilligence maak je deel uit van ons team van experts in technische beoordelingen. Je werkt aan internationale en nationale projecten in het vastgoeddomein.VerantwoordelijkhedenOnderzoek doen naar en beoordelen van de technische staat van gebouwen;In kaart brengen van CAPEX-investeringen;Opstellen van...

  • Senior CDD Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our team at Corporation Service Company. As a Senior CDD Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy, completeness, and quality of customer due diligence reviews.Key ResponsibilitiesCarry responsibility for the CDD files assigned to you, both from a process...

  • Business Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Marktlink Voltijd

    Your goalMarktlink Capital is een Private Equity & Venture Capital Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste Private Equity en Venture Capital fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van 30+ mensen en meer dan EUR 1,5 miljard aan...

  • Cdd Analyst

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland CSC (Corporation Service Company) Voltijd

    **Ready to change how business gets done? So are we. CDD Analyst Amsterdam, The Netherlands 32/40 hours per week Hybrid - If you are passionate about problem-solving and like working in a team while still maintaining a great deal of independence, this might be the job for you.We’re hiring a CDD Analyst to join our CDD team within The Netherlands. The CDD...

  • Business Analyst

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Marktlink Voltijd

    {"h3": "Je rol bij Marktlink Capital ", "p": "Als Business Analyst bij Marktlink Capital ben je verantwoordelijk voor het analyseren van PE & VC fondsen en het presenteren van data-inzichten op een commerciële manier. Je werkt nauw samen met het Finance-team om tijdige en nauwkeurige rapportage te garanderen. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen en...