Enhanced Due Diligence Compliance Analyst

3 maanden geleden

AmsterdamZuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

**Position Type**:
Full time
**Type Of Hire**:
Experienced (relevant combo of work and education)
**Education Desired**:
General Equivalency Diploma
**Travel Percentage**:
1 - 5%
Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments company in the world.

**About the team**

The Worldpay for Business Customer Due Diligence team are responsible for assessing all Worldpay for Business customers at the point of onboarding and at regular intervals in their lifecycle ensuring that we know who the customer is, how they operate and their ownership structure. This helps to protect Worldpay and the industry from financial crime, money laundering and terrorist financing. The team is highly commercialised balancing AML risk processes with fantastic customer experience. The team is award winning and known to deliver record levels of service.

**What you will be doing**

As part of the Specialised Due Diligence team, you will review escalated cases, provide expert policy advice and be a liaison to internal risk, compliance, and legal teams. We assess new business opportunities and existing customer profiles against our own internal policies along with all legal and regulatory requirements to ensure we know who our customers are and that we are confident they are a merchant we want to provide, or continue to provide, services to.
- Review escalated cases for second-eye checks, policy support and approval, in line with internal policies and external laws and regulations.
- Review adverse screening checks on clients and undertake follow-up research as required.
- Manage personal workloads to ensure queues of work are dealt with in a timely manner.
- Able to investigate and resolve queries, including complex company structures in relation to KYC.
- Be a liaison between first line of defence and internal risk, compliance, and legal colleagues supporting the enablement journey.
- Meet internal sellers, and relationship managers, with their customers, virtually and in person, when required, to support the process.
- Support your peers with their queues on a needs must basis.

**What you bring**:
As a member of our Specialised Due Diligence Team, you will play a vital role in ensuring our KYC/CDD meets our policy and AML regulations. This role will incorporate an in-depth review of CDD/EDD to ensure it is in line within our risk appetite. In addition, you will provide approval or rational of findings to the wider compliance teams for review where required, in accordance with our policy and procedures. You will work as part of a team to ensure we board our customers as quickly as possible, or reverify them as seamlessly as possible, whilst ensuring all internal policies, procedures and risk criteria are met.
- Excellent Analytical Skills.
- Strives to get things right first time, every time.
- Communicates ideas both verbally and in written form in a clear, concise, and professional manner.
- Acts in a professional manner, with a positive and enthusiastic ‘can do’ attitude.
- Looks for efficiencies that could support your colleagues and business skills managing multiple tasks.
- Ability to work autonomously along with being a good team member.

**What we offer you**:

- A multifaceted job with a high degree of responsibility and a broad spectrum of opportunities
- A broad range of professional education and personal development possibilities.
- The chance to work on some of the most challenging, relevant issues in the payment industry
- Time to support charities and give back in your community

**Privacy Statement**

FIS is committed to protecting the privacy and security of all personal information that we process in order to provide services to our clients. For specific information on how FIS protects personal information online, please see the Online Privacy Notice.

**Sourcing Model**

Recruitment at FIS works primarily on a direct sourcing model; a relatively small portion of our hiring is through recruitment agencies. FIS does not accept resumes from recruitment agencies which are not on the preferred supplier list and is not responsible for any related fees for resumes submitted to job postings, our employees, or any other part of our company.

pridepass

  • Compliance Analyst I

    3 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments company in the...

  • Analyst Due Diligence | Amsterdam

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland RSM Voltijd

    Korte omschrijving Wil jij samen met enthousiaste collega’s bijdragen aan successen van ondernemers en investeerders in de Nederlandse mid- market sector? Dan zijn wij op zoek naar jou! Dit is jouw functie Als onderdeel van het team financiële Due Diligence experts lever je geïntegreerde fusie- en overname-dienstverlening. Dit doen we...

  • Spdd Enhanced Due Dilligence Analyst

    3 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor's Degree **Travel Percentage**: 0% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments company in the...

  • Due Diligence Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland BNP Paribas Voltijd

    **BNP Paribas** BNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees. Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional...

  • Customer Due Dilligence Analyst

    4 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor of Business Administration **Travel Percentage**: 5 - 10% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved...

  • Financieel Due Diligence Manager

    23 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Baker Tilly Voltijd

    Ben jij onze nieuwe (Sr) Manager Due Diligence?We zijn op zoek naar een ervaren adviseur die onze cliënten kan helpen bij fusies en overnames. Als (Sr) Manager Due Diligence adviseer je onze cliënten en bied je out-of-the-box alternatieven op het gebied van het fusies en overnames door inzicht te geven in de risico's bij aankoop en verkoop van een...

  • Ongoing Customer Due Diligence Associate

    3 maanden geleden

    Amsterdam-Zuidoost, Nederland FIS Global Voltijd

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: General Equivalency Diploma **Travel Percentage**: 0% Are you ready to unleash your full potential? We’re looking for people who are passionate about payments to chart Worldpay’s path to being the largest and most-loved payments...

  • Senior Manager M&A – Legal Due Diligence

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Een centrale rol in de bijdrage die M&A Legal levert aan de geïntegreerde due diligence oplossingen die Deloitte aanbiedt aan klanten. Bij Deloitte.What impact will you make?Voor het M&A Legal team zijn wij op zoek naar een Senior Manager – Legal Due Diligence. Het M&A legal team biedt alle vormen van juridisch advies en ondersteuning bij M&A transacties,...

  • Financieel Analist Due Diligence

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Je rolBij RSM Financial Advisory Services, onze M&A tak, zijn wij op zoek naar een startend Analist Due Diligence. Als Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële Due Diligence onderzoeken, het maken van financiële analyses in een financieel model en het direct schakelen vanuit je kennis en deze analyses met directie en aandeelhouders...

  • Analist Financieel Due Diligence

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Overzicht van de FunctieAls Financieel Analist Due Diligence bij RSM Financial Advisory Services praktijk (FAS) speel je een cruciale rol bij het ondersteunen van klanten bij het kopen, verkopen en fuseren van ondernemingen en bedrijfsonderdelen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële due diligence onderzoeken, het verwerken van...

  • Due Diligence Financieel Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Overzicht van de FunctieAls Financieel Analist Due Diligence bij RSM Financial Advisory Services praktijk (FAS) speel je een cruciale rol bij het ondersteunen van klanten bij het kopen, verkopen en fuseren van ondernemingen en bedrijfsonderdelen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële due diligence onderzoeken, het verwerken van...

  • Financieel Analist Due Diligence

    23 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Je rolBij RSM Financial Advisory Services, onze M&A tak, zijn wij op zoek naar een startend Analist Due Diligence. Als Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële Due Diligence onderzoeken, het maken van financiële analyses in een financieel model en het direct schakelen vanuit je kennis en deze analyses met directie en aandeelhouders...

  • Senior CDD Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior CDD Analyst to join our team at Corporation Service Company. As a Senior CDD Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy, completeness, and quality of customer due diligence reviews.Key ResponsibilitiesCarry responsibility for the CDD files assigned to you, both from a process...

  • Financieel Analist Due Diligence

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Overzicht van de FunctieAls Financieel Analist Due Diligence bij RSM Financial Advisory Services praktijk (FAS) speel je een cruciale rol bij het ondersteunen van klanten bij het kopen, verkopen en fuseren van ondernemingen en bedrijfsonderdelen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële due diligence onderzoeken, het verwerken van...

  • Technisch Specialist Due Diligence

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kracht Recruitment Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Technisch Specialist Due Diligence maak je deel uit van een dynamisch team dat zich richt op zowel nationale als internationale projecten. Je rol omvat een breed scala aan verantwoordelijkheden die cruciaal zijn voor het succes van onze projecten.Uitvoeren van gedetailleerd onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische staat...

  • Financieel Analist Due Diligence

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Waarom werken bij RSM?Wil jij bijdragen aan successen van diverse ondernemers samen met enthousiaste collega's? Dan zijn wij op zoek naar jou.Wat ga je doen?Als Analist Financieel Due Diligence bij RSM Financial Advisory Services praktijk (FAS) ben je onderdeel van een team dat kritische rol speelt bij het ondersteunen van klanten bij het kopen, verkopen en...

  • Customer Due Diligence Team Lead, Periodic Reviews

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adyen Voltijd

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to empower businesses to achieve their ambitions faster.Job SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Team Lead to spearhead our Customer Due Diligence (CDD) team. As a...

  • Sr Consultant Financial Due Diligence

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Baker Tilly Voltijd

    Sr Consultant Financial Due Diligence Sr Consultant Financial Due Diligence Locatie Amsterdam | Den Bosch | Zwolle Uren 32 - 40 uur Je krijgt energie van trajecten gericht op fusies & overnames en het adviseren van klanten. Wil jij bij één van de top tien accountancy- en belastingadvieskantoren van Nederland werken? Maar dan wel in een klein...

  • Customer Due Diligence Team Lead

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adyen Voltijd

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. We are a company that is engineered for ambition, with a culture that supports our people to succeed.Job SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Customer Due Diligence Team Lead to...

  • Financieel Analist Due Diligence

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Waarom werken bij RSM?RSM is een dynamisch bedrijf dat groeit en zich ontwikkelt. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun carrière te ontwikkelen en zich te ontwikkelen in een internationale omgeving. Onze medewerkers zijn onze grootste troef en wij bieden hen de mogelijkheid om hun talenten te gebruiken en zich te ontwikkelen in een positieve en...