Anti Money Laundering Officer

4 weken geleden

Amsterdam, Nederland Dnevo Partners Voltijd

Posted by
- Nikolai Balzer- Partner Our client, an exciting & leading Crypto Exchange are looking to add a key hire to their Amsterdam Office.

**our mission**

As the KYC Specialist/Anti-Money Laundering Officer (AMLO) your role will be to provide oversight and management of the firm’s KYC, AML and Financial Crime framework, including undertaking Onboarding, KYC, Screening and monitoring activities. You will also be responsible for reviewing the firm’s control environment including identifying, monitoring and mitigating AML and Financial Crime risks. You will be the main contact point for all KYC, Onboarding, AML and Financial Crime related matters, for both internal and external stakeholders, and will be an integral part of the firm’s control environment for the prevention and mitigation of AML and Financial Crime risks.

**What you’ll do**
- Manage the Onboarding (KYC and Due Diligence), AML and Financial Crime framework and systems including Client onboarding and KYC processes.
- Act as the central point of contact for all internal and external stakeholders including Regulators and other agencies or authorities.
- Conduct Risk Assessments and reviews of the firm and business respectively to ensure related risks are identified, managed and mitigated.
- Undertake regular, periodic and ad-hoc reporting to internal and external stakeholders (Management, C-suite).
- Providing training to the business in relation to AML and Financial Crime.
- Support Regulatory change initiatives and projects.

**Who you are**
- Strong AML and Financial Crime working knowledge in Europe under multiple jurisdictions ideally including the Netherlands and Italy.
- Previous experience of dealing with regulators and enforcement agencies.
- Significant experience in a similar role covering AML and Financial Crime.
- Strong analytical and organisation skills.
- Excellent interpersonal, communication and stakeholder management skills.

**Additional Information**
- Fluency in English and Dutch.
- Experience in cryptocurrency and/or MiFID II highly beneficial
- Our client is not able to provide visa sponsorship for this position

**Benefits**
- Flexible and support a hybrid working environment
- A competitive salary and attractive equity plan
- Huge development and progression opportunities in a high growth environment
- Exclusive employee incentives and benefits (including premiums for trading)
- Global team across multiple European locations
- ABOUT COMPANY
- Dnevo Partners
- London, United Kingdom
2 Employees Operations

Dnevo Partners is a London-based, Financial Services Recruitment and Search Agency. We aim to offer a service like no other. An organisation you have...

  • Team Lead Compliance CAAML WM

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Hoofd Compliance Wealth Management en geeft leiding aan circa 8 CAAML Compliance Officers.

  • Team Lead Compliance CAAML WM

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Hoofd Compliance Wealth Management en geeft leiding aan circa 8 CAAML Compliance Officers.

  • Due Diligence Officer

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland BNP Paribas Voltijd

    **BNP Paribas** BNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees. Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional...

  • Due Diligence Officer

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland BNP Paribas Voltijd

    BNP ParibasBNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees.Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional Banking.BNP...

  • CDD Guidance Design

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ING Netherlands Voltijd

    ING provides banking services and complex financing solutions to companies globally. To provide a safe banking environment for our customers, INGmust comply with global Anti-Money Laundering (AML) regulations including maintaining robust Know Your Customer (KYC) controls. All

  • AML Analist regio Amsterdam

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Maandag Voltijd

    Over de functieAls hoeder van ethiek en compliance draag je niet alleen bij aan de stabiliteit van financiële systemen, maar vorm je ook de integere samenleving. Met jouw scherpe analytische geest en diepgaande kennis van regelgeving ontrafel je als toegewijde detective de complexe lagen van Anti-Money Laundering, waarmee je de sleutel vormt tot het...

  • AML Analist regio Amsterdam

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Maandag Voltijd

    Over de functieAls hoeder van ethiek en compliance draag je niet alleen bij aan de stabiliteit van financiële systemen, maar vorm je ook de integere samenleving. Met jouw scherpe analytische geest en diepgaande kennis van regelgeving ontrafel je als toegewijde detective de complexe lagen van Anti-Money Laundering, waarmee je de sleutel vormt tot het...

  • CDD Guidance Design

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland ING Netherlands Voltijd

    ING provides banking services and complex financing solutions to companies globally. To provide a safe banking environment for our customers, INGmust comply with global Anti-Money Laundering (AML) regulations including maintaining robust Know Your Customer (KYC) controls. All

  • Lead Mlro

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Voxius Voltijd

    Bij Knab, de pionierende bank die in 2012 werd opgericht, zijn ze continu op zoek naar innovatieve manieren om hun klanten het beste te bieden. Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te versterken, zijn wij voor Knab op zoek naar een daadkrachtige Lead MLRO. **Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te...

  • Legal & Compliance Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland F2F Voltijd

    Bij streven we ernaar om onze kernwaarden Open, Veilig en Transparant te waarborgen. Onze Legal & Compliance afdeling speelt hierin een cruciale rol. We zijn op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om wet- en regelgeving te vertalen naar een optimale gebruikerservaring op ons platform. Jouw rol Als Specialist Legal & Compliance ben je...

  • Legal & Compliance Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland F2F Voltijd

    Bij F2F.com streven we ernaar om onze kernwaarden Open, Veilig en Transparant te waarborgen. Onze Legal & Compliance afdeling speelt hierin een cruciale rol. We zijn op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om wet- en regelgeving te vertalen naar een optimale gebruikerservaring op ons platform. Jouw rol Als Specialist Legal & Compliance ben je...

  • Compliance Monitoring Expert

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Compliance Monitoring Expert **At a glance**: **Introduction** The Compliance AML & Sanctions team consists of 35 experts in the anti-money laundering, sanctions and other financial crime risks area. We advise senior management on risk management, implementations, improvements and follow-up on incidents. We monitor the quality of 1st line owned systems and...

  • Legal Counsel Products

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    In a nutshellAre you interested in applying your legal expertise in the ever-changing banking sector where laws and regulations are becoming increasingly important? Join ABN AMRO as a Legal Counsel and collaborate with your Legal Products team in a professional, dynamic, and motivating environment.Your roleFor this job opening, we are looking for a colleague...

  • Transaction Monitoring and Fraud Operations Manager

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Mews Voltijd

    **Can you help us change the world?**: It's true. At Mews, we dream big. As a Hotel Tech unicorn valued at $1.2b, we're propelling new-generation cloud technology within global hospitality. With our industry-leading property management solution**,** we're enabling the world's most revolutionary hospitality brands to accelerate their digital...

  • Team Lead Compliance Caaml Wm

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Team Lead Compliance CAAML WM **In het kort**: Unieke mogelijkheid om een lead rol te nemen in het adviseren over en monitoren van de AML/CFT risico’s in de Client Unit Wealth Management. De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Hoofd Compliance Wealth Management en geeft leiding aan circa 8 CAAML...

  • Transaction Monitoring and Fraud Operations Manager

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mews Voltijd

    Can you help us change the world?:It's true. At Mews, we dream big. As a Hotel Tech unicorn valued at $1.2b, we're propelling new-generation cloud technology within global hospitality. With our industry-leading property management solution, we're enabling the world's most revolutionary hospitality brands to accelerate their digital transformation.We're on...

  • Team Lead Compliance Caaml Wm

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Team Lead Compliance CAAML WM**In het kort**:Unieke mogelijkheid om een lead rol te nemen in het adviseren over en monitoren van de AML/CFT risico's in de Client Unit Wealth Management. De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Hoofd Compliance Wealth Management en geeft leiding aan circa 8 CAAML Compliance...

  • Junior Consultant – AML KYC

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Mission. Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen? Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf? Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen? Dan is Taleo Consulting wellicht wat voor jou! Taleo Consulting is een management consultancy bureau met kantoren in...

  • Junior Consultant – AML KYC

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Taleo Consulting Voltijd

    Mission. Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen? Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf? Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen? Dan is Taleo Consulting wellicht wat voor jou! Taleo Consulting is een management consultancy bureau met kantoren in...

  • Team Lead Compliance CAAML WM

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Unieke mogelijkheid om een lead rol te nemen in het adviseren over en monitoren van de AML/CFT risico’s in de Client Unit Wealth Management. De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Hoofd Compliance Wealth Management en geeft leiding aan circa 8 CAAML Compliance Officers die verantwoordelijk zijn voor de...