Medior en Senior Analist KYC

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

Bij Welten Groep ben jij als ervaren CDD/KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je hebt al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk en weet hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior...

Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de signalering van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen. Ook helder...

FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard werk je als poortwachter en draag je bij aan de maatschappij door mogelijke risico's in kaart te brengen. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van...

FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door...

Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

De Perfecte BalansTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat Je DoetHet team...

LocatieUtrechtSalaris€ 3.500 tot € 4.500Aantal uur36 uur per weekStartdatumIn overlegWil jijeen belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit?Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega'svoor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden.Jouw rolAls Medior KYC...

FunctiebeschrijvingAls Medior KYC analist bij FBD ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses te maken...

Over de FunctieWe zijn op zoek naar een KYC/CDD Analist voor een van onze opdrachtgevers. Het betreft verschillende Junior-Medior-Senior functies op diverse locaties.Als KYC-analist ga je in het begrijpen van hoe organisaties opereren en waarom ze doen wat ze doen. Het leuke aan het zijn van een CDD-analist is dat je tegelijkertijd jurist, bankier,...

Bij Welten Groep zoeken we een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten, en je moet in staat zijn om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenAls medior...

Vacature KYC AnalistWe zoeken een ervaren en analytische KYC analist om zich aan te sluiten bij ons team bij FBD B.V. StandaardJe takenJe verzamelt informatie over klanten door middel van deskresearch en contact met de klantJe onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico'sJe maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses te...

Vacature: KYC AnalistWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij door middel...

Wij bieden€ 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat je bij ons gaat doenHet team...

Waarom jij onze ideale kandidaat bentAls ervaren analist KYC bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het analyseren van complexe klantdossiers en het identificeren van risico's. Je hebt een sterke achtergrond in klantintegriteit en bent in staat om snel en efficiënt te werken. Je bent een teamspeler en hebt een goede communicatieve vaardigheid.Je...

OverzichtWelten Groep is een toonaangevende organisatie in het domein van Compliance & Risk. Wij zijn continu op zoek naar professionals die onze teamleden kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen rondom financiele criminaliteit.SalarisWe bieden een uitstekend salaris dat overeenkomt met de Nederlandse standaard voor CDD/KYC analisten: €60.000 - €80.000...

Jouw rolIdentificatie en screeningAls KYC analist bij FBD B.V. Standaard zorg je voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Hierbij richt je je voornamelijk op particuliere en ZZP-klanten.IntegriteitstestJe toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid van FBD B.V. Standaard.Opstellen van rapportenJe maakt...

FunctieomschrijvingWe bieden jou de kans om als Senior CDD Analist bij Yacht aan de slag te gaan. In deze functie zal je deel uitmaken van ons team dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van reviews en beheersactiviteiten voor klanten van deze bank. Je zult werken met een mix van junior, medior en senior analisten, waardoor je optimaal van je collega's...

FunctiebeschrijvingJouw rolAls KYC analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door...