Medior KYC Specialist
6 dagen geleden
Als medior KYC Specialist ben je een belangrijke schakel in ons team. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op verschillende niveaus.
Je taken:- Complexe dossiers behandelen;
- Het controleren en tegenlezen van dossiers die zijn opgemaakt door de KYC-analisten;
- Het adviseren en verbeteren van de kwaliteit binnen de afdeling;
- Fungeren als sparringpartner van het managementteam (MT), First Line Monitoring (FLM) en op het gebied van KYC compliance;
- Je beantwoord als expert vragen vanuit van het team;
- Je denkt mee over beleid en (be-)schrijft werkinstructies en processen;
- Af en toe organiseer of faciliteer je workshops, kennissessies of lezingen;
- Je geeft leiding aan een team KYC Analisten.
Met jouw kennis als KYC-analist heb je al een goede basis voor verbreding of verdieping binnen FITZ Compliance. Samen gaan we op zoek naar een functie die aansluit bij jouw interesses en ambities in een van de onderstaande rollen:
- Quality Checker;
- Compliance Specialist;
- Anti Fraude Analist;
- Sanctie Specialist;
- Anti Money Laundering Specialist (AML);
- Teamlead;
- Opleidingscoach.
Afhankelijk van je ervaring krijg je tot €4.350,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek;
Gelijk een contract voor onbepaalde tijd;
Een leaseauto met tankpas of een reiskostenvergoeding;
25 vakantiedagen, 8% Vakantiegeld en pensioenopbouw;
De mogelijkheid tot hybride werken, incl. thuiswerkvergoeding;
De allerleukste opdrachtgevers;
Een investering in jezelf. Wij bieden je diverse professionele en persoonlijke opleidingen met erkende certificaten;
Toegang tot ons online leerplatform FITZ Campus;
Een informele en ambitieuze organisatie met leuke borrels, evenementen, eigen sportteams en gezellige collega's.
-
Medior KYC Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Quoratio Groep VoltijdWat doet een Medior KYC Analist?Als medior KYC Specialist ben je een belangrijke schakel in ons team. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op verschillende niveaus.Duik in een dynamische positie waar geen...
-
Medior KYC Specialist
7 uur geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Quoratio Groep VoltijdWat doet een Medior KYC Analist?Als medior KYC Specialist ben je een belangrijke schakel in ons team. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op verschillende niveaus.Duik in een dynamische positie waar geen...
-
Medior KYC Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Quoratio Groep VoltijdWat is de rol van de Medior KYC Analist?Als Medior KYC Analist bij Quoratio Groep ben je een belangrijke schakel in ons team. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op verschillende niveaus.Je taken:Complexe...
-
KYC Specialist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland 5voorhalf VoltijdWij zoeken een KYC SpecialistVoor onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een KYC/CDD analist. Het betreft verschillende Junior - Medior - Senior functies op diverse locaties.Als KYC-analist ga je in op het begrijpen van hoe organisaties opereren en waarom ze doen wat ze doen. Het leuke aan het zijn van een CDD-analist is dat je tegelijkertijd jurist,...
-
Medior CDD/KYC Analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdMedior CDD/KYC AnalistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich wil ontwikkelen tot een medior. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met het team om complexe dossiers te analyseren en om oplossingen te vinden voor financiële...
-
Medior CDD/KYC Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdBen jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...
-
Medior CDD/KYC Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdBen jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...
-
Medior CDD/KYC Specialist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdBen jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...
-
Medior KYC Analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...
-
Medior KYC Analist
2 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...
-
Medior KYC Analist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...
-
Medior CDD/KYC Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel VoltijdBen jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...
-
Medior KYC Analist
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten VoltijdOverzicht van de takenAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je bent een belangrijke schakel in de strijd tegen financiële criminaliteit en draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap.Je takenUitvoeren van periodieke en...
-
Senior KYC Specialist
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Quoratio Groep VoltijdSenior KYC SpecialistAls Senior KYC Specialist bij Quoratio Groep ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe financiële analyses en het verbeteren van de kwaliteit van onze KYC-processen. Je bent een expert in financiële dienstverlening en hebt een grondige kennis van actuele wet- en regelgeving en juridische...