Huidige banen gerelateerd aan Onderzoeksstage bij de Politie: Alternatieve Financiering en Witwassen - Utrecht, Utrecht - Politie

  • Financieel Intellectueel Specialist Politiezaken

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Politie Voltijd

    Wat wij biedenU kunt bij ons werken als Financieel Intellectueel Specialist. De politie is op zoek naar een proactieve collega die gemakkelijk hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden en informatie uit diverse bronnen met elkaar in verband weet te brengen.Bij de politie werkt u samen met collega's uit verschillende disciplines om bestuurlijke instrumenten in...

  • Operationeel specialist financieel onderzoek

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Politie Voltijd

    Overzicht van de functieAls operationeel specialist financieel onderzoek bij de Politie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van financieel onderzoek en het analyseren van financiële gegevens om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van financieel onderzoek en het analyseren van financiële...

  • Senior Compliance Specialist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Werk als Senior Compliance Specialist bij de VolksbankWil jij een uitdagende rol spelen bij het waarborgen van de integriteit van onze klanten? Ben jij geïnteresseerd in het gebied van klantintegriteit, in het bijzonder witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)? Als Senior Compliance Specialist bij de Volksbank werk je nauw samen met het cluster Compliance...

  • Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Werk als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de VolksbankWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering die onze klanten kan helpen uitsluitend betrouwbare financiële diensten te verkrijgen.Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met het team om onze klanten te...

  • Compliance Specialist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij onze nieuwe Compliance Advisor?We zoeken een proactieve en nauwkeurige Compliance Advisor die zich inzet voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering bij de Volksbank. Als Compliance Advisor ben je verantwoordelijk voor het identificeren en melden van ongebruikelijke transacties, het geven van advies aan de business en het onderhouden...

  • Senior Anti-Money Laundering Compliance Specialist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wij zoeken jouBen jij een gepassioneerd compliance professional met een sterke focus op anti-money laundering? Dan zijn wij op zoek naar jou!Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met ons team aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van ons Wwft-beleid,...

  • Proces Manager Sancties

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij de Procesmanager Sancties die wij zoeken?We zijn op zoek naar een ervaren Procesmanager Sancties die zich kan vinden in onze missie om klantintegriteit te behouden en te verbeteren. Als Procesmanager Sancties ben je verantwoordelijk voor de gehele Sanctie-keten en zorg je ervoor dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de VolksbankBen je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige rol in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je takenJe bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid en adviseert de business over de implementatie hiervan;Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet...

  • Product Manager Sancties

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van sanctiewet- en regelgevingAls Product Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht werk je aan de implementatie van sanctiewet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving naar beleid, processen en systemen binnen het domein Sancties van de Volksbank. Dit zet je op...

  • Proces Manager Sancties: Expert in Klantintegriteit

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzichtelijk en EffectiefAls Proces Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor de gehele Sanctie-keten. Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en procesmanagement en...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wij zoeken een Senior Compliance Officer Anti Money LaunderingBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je expertise op het gebied van AML/CFT kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou.Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business...

  • Senior Compliance Officer: Zakelijk Risicomanager

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzicht van onze werkzaamhedenWe zijn een vooruitstrevend team binnen de Volksbank, waarin het barst van de carrièremogelijkheden. Ons doel is om een bankklimaat te creëren waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers.Bescheiden beloning voor veel verantwoordelijkheidWe bieden ons personeel een...

  • Senior Risk Analyst Financieel Ecosystem

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Senior Risk Analyst Financieel Ecosystem bij Yacht ga je aan de slag met de onderzoeken van externe signalen, zoals signalen vanuit de media en/of vorderingen, om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt. Je werkt samen met je collega's van team FEC Signals om gedreven onderzoeken uit te voeren en resultaten nauwkeurig en...

  • Proces Manager Sancties: Klantintegriteit Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je rol als Proces Manager SanctiesAls Proces Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor de gehele Sanctie-keten. Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en...

  • Senior Analist Sancties

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Waarom jij bij de Volksbank pastAls Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben jij de sleutelfiguren in ons team dat zorgt voor de integriteit van onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van zakelijke en particuliere relaties van de Volksbank om te bepalen of ze voldoen aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Over dit traineeshipIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Wat ga je doen?Je start niet direct als CDD Analist,...

  • Traineeship CDD/KYC Analist bij Welten

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Over dit traineeshipIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Wat je gaat doenJe start niet direct als CDD...

  • Functie Medewerker Klantintegriteit

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij onze volgende medewerker Klantintegriteit?We zoeken een nieuwe medewerker Klantintegriteit die zich inzet voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) bij de Volksbank.Over onsBinnen het cluster Compliance Advisors werk je samen met andere experts aan de beste manier om risico's op te sporen en te voorkomen. Jij bent de eerste...

  • Procesmanager Sancties Binnen de Volksbank

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzicht en Synergie In Het Klantreisteam SanctiesBinnen de Volksbank zijn we op zoek naar een ervaren procesmanager die zich kan specialiseren in klantintegriteit en sancties. Als procesmanager zal je de fundering leggen onder onze nummer 1 prioriteit: klantintegriteit. Je zult samen met het team verantwoordelijk zijn voor de gehele sanctieketen en zal...

  • Talentvolle Medior FEC Analist gezocht voor PEP desk in Yacht

    29 minuten geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieJij bent een analist met sterke onderzoekskunsten en een bijzondere interesse in Financiële Ecological Crimes. Je wilt je talent gebruiken om criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme te voorkomen. Als medior FEC analist met aandachtsgebied PEP risico zal je zorgvuldig onderzoek doen naar...

Onderzoeksstage bij de Politie: Alternatieve Financiering en Witwassen

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Politie Voltijd
Waar ga je werken?

Bij de Afdeling Analyse & Onderzoek (A&O) van de Eenheid Midden-Nederland, waar je de kans krijgt om aan de slag te gaan met unieke data en mee te kijken met operationele collega's.

Wie ben jij?

We zoeken een student met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, een sterke interesse in de wereld van de politie en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Je bent analytisch sterk en hebt een goede schrijfvaardigheid.

Wat wij bieden

Je werkt hoofdzakelijk vanuit de standplaats Utrecht en krijgt een stagevergoeding van €,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek. Je hebt recht op verlof tijdens schoolvakanties en krijgt een toegewijde stagebegeleider die je tijdens je stage begeleidt.

Wat ga je doen?

Je werkt aan een onderzoeksopdracht voor je afstudeerscriptie en krijgt toegang tot data die alleen na een veiligheidsscreening toegankelijk zijn. Je bent verantwoordelijk voor het oppakken en vormgeven van je onderzoeksopdracht en presenteert je resultaten aan de politie.

Wat is de standplaats?

De standplaats is Utrecht.

Wat is de duur van de stage?

De stage duurt minimaal 6 maanden en je werkt maximaal 36 uur per week.