Huidige banen gerelateerd aan Senior Compliance Officer Anti Money Laundering - Utrecht, Utrecht - de Volksbank
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdSenior Compliance Officer Anti Money Laundering Zoek je een uitdaging in het compliance-vakgebied? Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende...
-
Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerk als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de VolksbankWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering die onze klanten kan helpen uitsluitend betrouwbare financiële diensten te verkrijgen.Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met het team om onze klanten te...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWij zoeken een Senior Compliance Officer Anti Money LaunderingBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je expertise op het gebied van AML/CFT kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou.Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business...
-
Senior Anti-Money Laundering Compliance Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWij zoeken jouBen jij een gepassioneerd compliance professional met een sterke focus op anti-money laundering? Dan zijn wij op zoek naar jou!Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met ons team aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van ons Wwft-beleid,...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze uitdagende rol?Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdBekende betrokkenheid bij financiële transactiesTonen van analytische vaardighedenWerken in een hecht teamOntwikkeling van kennis in het kader van CDD en KYCAls Medior Anti-Money Laundering Specialist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan het voorkomen van geldwashijs en andere vormen van financiële misdaad. Je hebt sterke analytische vaardigheden en kun...
-
FCC FIU Reporting Officer
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdAbout the RoleAs an FCC FIU Reporting Officer, you will play a crucial role in protecting Rabobank and society against money laundering and terrorism financing. You will be part of a multidisciplinary team of professionals contributing to managing integrity risks for Rabobank Group.Key ResponsibilitiesReview, approve, and file proposed Unusual Transaction...
-
Kwaliteitsbeheerder Transactieoverzichten/Anti-Money Laundering
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieAls Quality Checker Transaction Monitoring/AML bij Yacht heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van transactiebeheer en anti-witwassen. Jij kunt de belangrijkste risico's identificeren door gebruik te maken van jouw diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht...
-
Financieel Specialist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht zoeken we professionals met interesse in onderwerpen als Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Financial Crime, Compliance of Risicomanagement. Onze ambitie is om dé carrière versneller te zijn voor professionals in het CDD/KYC vakgebied. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.Jouw ontwikkeling wordt...
-
Senior Compliance Officer
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Van Hay VoltijdFunctieomschrijvingAls Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en naleven van het compliance (incl. privacy) control framework binnen Strukton. Dit betekent dat je onder andere bijdraagt aan het opstellen van beleid op het...
-
Senior Compliance Officer
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Van Hay VoltijdFunctie omschrijvingAls Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en naleven van het compliance (incl. privacy) control framework binnen Strukton. Dit betekent dat je onder andere bijdraagt aan het opstellen van beleid op het...
-
Kwaliteitscontroleur voor Transactiebeheer en AML in Utrecht
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur die onze Transaction Monitoring en Anti-Money Laundering teams kan ondersteunen in het analyseren en rapporteren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen.VerantwoordelijkhedenControleer de juistheid en...
-
Compliance Officer Opleidingstraject
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland EIFFEL VoltijdDit is Team EIFFELWij zijn een dynamische organisatie die garant staat voor innovatie in bedrijfsvoering. Met een team van 3000 specialisten werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Onze groeiambities zijn flink, en wij zetten vol in op ons merk en onze positionering bij klanten, maar ook op een goed en duurzaam imago als...
-
Risk Shield Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Snaphunt VoltijdThe OpportunitySnaphunt is seeking a skilled Risk Shield Specialist to join our team. As a Risk Shield Specialist, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.The RoleAssess and mitigate risks associated with financial transactions, payment systems, and customer...
-
Risk Shield Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Snaphunt VoltijdThe OpportunitySnaphunt is seeking a skilled Risk Shield Specialist to join our team. As a Risk Shield Specialist, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.The RoleAssess and mitigate risks associated with financial transactions, payment systems, and customer...
-
Risk Management Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Adept view VoltijdJob Title: Risk Shield SpecialistWe are seeking a highly skilled Risk Shield Specialist to join our team at Adept View.Job SummaryThe Risk Shield Specialist will be responsible for assessing and mitigating risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.Key ResponsibilitiesAssess risks associated with financial...
-
AML Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfscontextBij Yacht staat jouw professionele ontwikkeling centraal. Jarenlange ervaring in de sector is een vereiste voor deze functie.FunctieomschrijvingWe zoeken een gedreven AML Specialist die zijn/haar analytische vaardigheden wil gebruiken om ongebruikelijke financiële transacties te detecteren en tegengegaan.Jouw rolAnalyses van gegevens uit...
-
Senior Compliance Officer: Zakelijk Risicomanager
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdOverzicht van onze werkzaamhedenWe zijn een vooruitstrevend team binnen de Volksbank, waarin het barst van de carrièremogelijkheden. Ons doel is om een bankklimaat te creëren waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers.Bescheiden beloning voor veel verantwoordelijkheidWe bieden ons personeel een...
-
Junior Compliance Officer
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingBen jij een ambitieuze professional met een passie voor financiële analyses en compliance?Yacht zoekt een Junior Compliance Officer die zich wil ontwikkelen binnen het vakgebied van CDD-analyses.Je taakAls Junior Compliance Officer ben jij verantwoordelijk voor:Financiële analyses uitvoeren om compliance risico's te...
-
Investment Success Associate
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Undutchables Voltijd € 2.700 - € 3.000Job Summary:We are seeking a highly skilled Investment Success Associate to join our team at Undutchables. As an Investment Success Associate, you will play a critical role in supporting our mission-driven organization in advancing sustainable development through innovative financial solutions.Key Responsibilities:Conduct Know Your Customer (KYC) checks and...
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
1 maand geleden
Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten en verplichtingen. Je stelt rapportages op voor de directie en adviseert je collega's in de business bij nieuwe producten of verbetertrajecten. Je adviseert ook bij de communicatie met toezichthouders en ondersteunt en fungeert als vraagbraak voor jongere collega's.
Je werkt aanCompliance Client Integrity, specifiek het team Anti-Money Laundering. Dit is een vooruitstrevend, gezellig en ambitieus team waar het barst van de carrièremogelijkheden. Je werkt aan een bankklimaat waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers. Jouw vakgebied is volop in beweging en dat maakt het werk extra leuk. Regelmatig woon je experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bij. En wil je zelf een initiatief ontplooien? Dan is daar alle ruimte voor.
Wat wij biedenWe bieden een competitief salaris, een 36-urige werkweek, een individueel keuzebudget (IKB), een goede collectieve pensioenregeling, goede werk-privé balans en we zijn flexibel in thuiswerken. We bieden ook een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 750,- euro per jaar, 208,8 verlof uren, een NS-Business Card, een vergoeding per km als je naar werk fietst, een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid en een laptop en telefoon.
