Validatie Specialist Detecting Financial Crime

OverzichtAls Validatie Specialist Detecting Financial Crime bij ABN Amro werk je in een team dat verantwoordelijk is voor het monitoren van financiële transacties en het voorkomen van financiële misdaad. Je bent verantwoordelijk voor het validatieproces, waarbij je ervoor zorgt dat alle financiële transacties correct zijn en voldoen aan de regels en...

In het kortBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Senior Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ben je verantwoordelijk voor het identificeren van risico's met betrekking tot financiële criminaliteit door het analyseren van geldstromen, ongewone patronen en signalen van intelligence. Ben jij klaar voor...

OverzichtWe zoeken een Functie Specialist III voor ons team binnen Detecting Financial Crime (DFC). Als Functie Specialist III ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's en het actualiseren van klantdossiers. Je werkt in een multidisciplinair team en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders binnen jouw...

FunctieomschrijvingAls Senior Validatie Expert binnen het DFC Oversight team ben je verantwoordelijk voor het toezicht op het validatieproces van de voortgang van het Delivery plan. Dit plan omvat de strategische doelstellingen van DFC en vereist nauwkeurige rapportages aan zowel het bestuur als de toezichthouders.Jouw rolIn deze functie ben je een cruciale...

FunctieomschrijvingAls Senior Validatie Expert binnen het DFC Oversight team ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de voortgang van het leveringsplan. Dit plan omvat alle doelstellingen van DFC en jouw rol is cruciaal in het waarborgen van de kwaliteit van de opgeleverde resultaten.Jouw verantwoordelijkhedenIn deze functie ben je betrokken bij het...

OverzichtWe zijn op zoek naar een Medior KYC Analist om ons team te versterken bij ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC). Als Medior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te...

JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een Senior Validatie Specialist die zich kan vinden in een dynamische en uitdagende rol binnen ons Reporting Team. Als Senior Validatie Specialist ben je verantwoordelijk voor het validatieproces en zorg je ervoor dat gereed gemelde milestones en deliverables uit het DFC brede delivery plan worden getoetst en...

FunctieomschrijvingAls Senior Validatie Expert binnen het DFC Oversight team speel je een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit van onze rapportages. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op het validatieproces van milestones en deliverables die voortkomen uit ons uitgebreide delivery plan. Dit houdt in dat je moet controleren of de...

OverzichtWe zoeken een Senior Validatie Specialist voor ons team bij ABN AMRO. Als Senior Validatie Specialist ben je verantwoordelijk voor het validatieproces en zorg je ervoor dat gereed gemelde milestones en deliverables uit het DFC brede delivery plan worden getoetst en vastgesteld.Je takenJe bent verantwoordelijk voor het validatieproces en zorgt ervoor...

FunctieomschrijvingAls Senior Validatie Expert binnen het DFC Oversight team speel je een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit van onze rapportages. Je bent verantwoordelijk voor het valideren van de voortgang van het Delivery plan, dat de ambities van DFC omvat. Dit houdt in dat je nauwlettend toeziet op de prestaties en resultaten die aan de...

Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de ris

Over Detecting Financial Crime (DFC)Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het...

Bij ABN AMRO werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?Als Medior KYC Ana

FunctieomschrijvingBen jij iemand die integriteit, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan? Wil je een actieve rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit en bijdragen aan een veilig financieel systeem?VerantwoordelijkhedenOndersteun bij het beoordelen van klanten met verhoogd of onacceptabel risicoDraag...

FunctiebeschrijvingOnze missie 'banking for better, for generations to come' richt zich op een duurzaam en veilig financieel systeem, met prioriteit voor het opsporen van financiële criminaliteit.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) bundelen we kennis en expertise om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie tegen te gaan. Voortschrijdende...

Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit...

FunctiebeschrijvingBinnen het team van Detecting Financial Crime (DFC) van Randstad, zoeken we een ervaren administratief medewerker om zich aan te sluiten bij ons Transactie Monitoring team. Als Transactie Filter Specialist zul je een cruciale rol spelen in het analyseren en monitoren van transacties om financiële misdaad te...

FunctiebeschrijvingOnze missie 'banking for better, for generations to come' richt zich op een duurzaam en veilig financieel systeem, met prioriteit voor het opsporen van financiële criminaliteit.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) bundelen we kennis en expertise om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie tegen te gaan.Voortschrijdende technologie...

OverzichtWe zoeken een Medior Business Consultant voor ons team Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Als Medior Business Consultant zul je een cruciale rol spelen in het verbeteren van onze Ongoing Due Diligence processen en het tegengaan van financieel economische criminaliteit.Je werkAls Medior Business Consultant zul je werken aan de ontwikkeling...

OverzichtWij zoeken een Medior Business Consultant voor ons team Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de Know Your Customer (KYC) en Ongoing Due Diligence (ODD) processen binnen de bank. Je werkt samen met een team van experts om financieel economische criminaliteit te...