Senior KYC Specialist Wholesale Banking Netherlands
1 dag geleden
ING is seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Wholesale Banking team in the Netherlands.
About the RoleThe KYC Analyst will be responsible for the operation, execution, and communication related to KYC activities of Wholesale Banking Netherlands. You will work closely with relationship management and other internal stakeholders to perform all required KYC activities (CDD, FATCA, CRS, ESR) while meeting internal deadlines. You will also liaise with clients directly to ensure that all KYC records are compliant with internal and external regulatory standards.
Key Responsibilities- Liaise with various internal and external stakeholders to ensure timely completion of KYC activities.
- Client communication and document negotiation to ensure compliance with regulatory standards.
- Professional assessment of operational risks associated with the role.
- Accountable for timely KYC portfolio management while maintaining quality expectations.
- Accountable for managing the compliance status of the KYC portfolio.
- HBO+ level.
- Relevant work experience preferably with KYC in a client-facing environment.
- Fluency in English, both spoken and written.
- Good knowledge of Microsoft Word, Excel, and PowerPoint.
- Full-time (36/40 hours per week).
- A salary tailored to your qualities and experience.
- 24-27 vacation days depending on contract.
- Pension scheme.
- 13th month salary.
- Individual Savings Contribution (BIS), 3.5% of your gross annual salary.
- 8% Holiday payment.
- Hybrid working to blend home working for focus and office working for collaboration and co-creation.
- Personal growth and challenging work with endless possibilities.
- An informal working environment with innovative colleagues.
-
Senior KYC Specialist
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company VoltijdKlaar om de manier waarop bedrijven opereren te veranderen? Wij ook. Senior KYC Specialist Amsterdam, Nederland 32/40 uur per week Hybride Als je bereid bent om een extra stap te zetten om nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit in je werk te waarborgen, dan is dit misschien de functie voor jou. Je krijgt de kans om zelfstandig te werken en om te...
-
Senior KYC/CDD Specialist
11 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...
-
Senior KYC/CDD Specialist
12 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...
-
Senior KYC/CDD Specialist
11 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...
-
Senior KYC/CDD Specialist
11 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...
-
Senior KYC/CDD Specialist
11 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...
-
Senior KYC Specialist
3 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdDankzij jouw recent opgedane ervrvaring met het schrijven van complexe dossiers ben jij bekend met het doen van onderzoek naar geldstromen en het herkennen van signalen. Ben jij toe aan een volgende stap binnen dit vakgebied en klaar om jouw carriére te verrijken?Als Senior KYC/CDD specialist doe je
-
Senior KYC Specialist
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita VoltijdVeiligheid en DuurzaamheidAls Senior KYC Specialist bij Delta Capita ben je verantwoordelijk voor het garanderen van de veiligheid en duurzaamheid van onze opdrachtgevers. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe internationale structuren en bent in staat om complexe problemen op te lossen. Je bent een teamspeler die...
-
Senior KYC Analist Complexe Organisaties
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita VoltijdOverzichtWe zijn op zoek naar een gepassioneerde KYC Analist die zich thuis voelt in een complexe omgeving. Als expert in financiële integriteit en wetshandhaving zal je een cruciale rol spelen in onze strijd tegen criminaliteit.Je takenJe zal complexe structuren analyseren en verborgen waarheden blootleggenJe zult werken in een hecht team van bevlogen...
-
Compliance Specialist Wholesale Banking Netherlands
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdOperational ExcellenceThe KYC Analyst's primary responsibility will be to oversee operational tasks:Liaise with various internal and external stakeholders to ensure seamless communication and collaboration.Client communication and document negotiation to maintain strong relationships and ensure compliance.Professional assessment of operational risks...
-
Wholesale Banking Client Advisor
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdJob SummaryThe Transaction Services Account Manager is responsible for owning the Transaction Services relationship for selected multinational Wholesale Banking clients at a global level. This involves managing existing Payment & Cash Management and Trade Finance mandates, as well as taking on a proactive role to ensure client satisfaction targets are met...
-
Wholesale Credit Risk Modeling Expert
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Credit Risk Model Developer to join our Wholesale team at ING. As a key member of our team, you will play a crucial role in developing and maintaining models for measuring and managing credit risk for Wholesale portfolios.Key ResponsibilitiesDevelop and calibrate credit risk models by applying ING's...
-
Senior KYC/CDD Specialist
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdWij zoeken een Senior KYC/CDD analistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere...
-
Senior Banking Specialist
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Booking VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Banking Specialist to join our Treasury team at Booking. As a key member of our team, you will be responsible for managing all collections and payables needs in a predetermined geographic area.Key ResponsibilitiesDevelop and evolve the company's global banking capabilities by identifying and deploying...
-
Corporate Banking Specialist
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdAbout ABN AMRO Bank NV BelgiumABN AMRO Bank NV Belgium is a leading financial institution specializing in Private Banking, Corporate Banking, and the Diamond sector. With headquarters in Berchem and Ghent, and offices in Antwerp, Hasselt, Brussels, Courtrai, Bruges, and Tournai, we strive to build a modern, innovative, and sustainable bank that is close to...
-
Compliance and Legal Specialist
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Independent Recruiters VoltijdWe are seeking a **Compliance and Legal Specialist** with a deep understanding of the European financial services landscape. The ideal candidate will leverage their expertise in Dutch banking regulations to foster a culture of integrity and risk management within the organization. This role is situated within a prominent international banking institution.If...
-
Senior Credit Risk Model Developer Wholesale
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Risk Model Developer to join our Wholesale Chapter at ING. As a key member of our team, you will play a crucial role in developing and maintaining models for measuring and managing credit risk for Wholesale portfolios.Key ResponsibilitiesDevelop and calibrate credit risk models by applying ING's modelling...
-
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdJe werkomgevingDe afdeling Trade Services is een belangrijk onderdeel van Wholesale Banking bij ING. Wij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van Trade Finance-transacties, waarmee wij ondernemers helpen om internationaal te handelen. Onze dienstverlening is gebaseerd op snelle en kwalitatief hoogwaardige service, die zorgt voor het optimaliseren van de...
-
Senior Account Manager
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Relationship Manager to join our team at ABN AMRO Bank. As a Senior Relationship Manager, you will be responsible for leading the realization of our growth ambitions in the Wealth Management & Personal Banking franchises in the Netherlands and Belgium.Key ResponsibilitiesRepresent ABN AMRO Bank in the...
-
Compliance and Legal Specialist
7 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Independent Recruiters VoltijdWe are seeking a Compliance and Legal Specialist with a strong focus on the European financial services sector. The ideal candidate will leverage their expertise in Dutch banking regulations to foster a culture of integrity and risk management within the organization. This role is situated within a prominent international banking institution.If you believe...