KYC Specialist EDR

Je WerkBij ABN AMRO Bank ben jij verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je werkt in een multidisciplinair team en bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor natuurlijke...

JobbeschrijvingJe werkAls CDD analist (EPO) ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor natuurlijke personen.WerkprocesJe...

Klaar om de manier waarop bedrijven opereren te veranderen? Wij ook. Senior KYC Specialist Amsterdam, Nederland 32/40 uur per week Hybride Als je bereid bent om een extra stap te zetten om nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit in je werk te waarborgen, dan is dit misschien de functie voor jou. Je krijgt de kans om zelfstandig te werken en om te...

Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

Wij zoeken een Senior KYC/CDD SpecialistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD Specialist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van onze financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en...

Veiligheid en DuurzaamheidAls Senior KYC Specialist bij Delta Capita ben je verantwoordelijk voor het garanderen van de veiligheid en duurzaamheid van onze opdrachtgevers. Je hebt aantoonbare ervaring in KYC-onderzoeken op het gebied van complexe internationale structuren en bent in staat om complexe problemen op te lossen. Je bent een teamspeler die...

Dankzij jouw recent opgedane ervrvaring met het schrijven van complexe dossiers ben jij bekend met het doen van onderzoek naar geldstromen en het herkennen van signalen. Ben jij toe aan een volgende stap binnen dit vakgebied en klaar om jouw carriére te verrijken?Als Senior KYC/CDD specialist doe je

Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij de spil in onze strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van klanten, waarbij je continu afweegt of nieuwe en bestaande klanten schade kunnen veroorzaken. Je weegt af op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak en bent...

Wij zoeken een Senior KYC/CDD analistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere...

Job Summary:We are seeking a highly skilled and experienced Team Lead to join our team at Belmont Lavan Ltd. As a Team Lead, you will be responsible for leading a team of KYC Analysts and ensuring the successful execution of our Know Your Customer (KYC) operations.Key Responsibilities:Lead a team of KYC Analysts and provide guidance and support to ensure the...

About MUFGMUFG is a global financial institution committed to making a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term relationships, serving society, and fostering shared and sustainable growth for a better world.Our VisionWe aim to be the world's most trusted financial group, putting people...

Job Title: KYC Analyst Wholesale Banking NetherlandsING is seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Wholesale Banking team in the Netherlands.About the RoleThe KYC Analyst will be responsible for the operation, execution, and communication related to KYC activities of Wholesale Banking Netherlands. You will work closely with relationship management...

BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We streven naar een inclusieve werkomgeving waar iedereen zijn unieke kwaliteiten kan inbrengen. Samen werken we aan een veilige en duurzame samenleving.Als financiële dienstverlener zijn we verantwoordelijk voor een integer financieel systeem. We nemen onze maatschappelijke...

BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse werkomgeving ons in staat stelt om innovatieve oplossingen te creëren. Elke dag zetten we ons in voor een inclusieve cultuur waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een veilige en duurzame samenleving.Als financiële...

BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat verschillende perspectieven ons helpen om de beste oplossingen te vinden. Daarom zetten we ons in voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Als financiële...

BedrijfsinformatieBij Yacht geloven we in de kracht van diversiteit. Het is onze overtuiging dat verschillende perspectieven ons in staat stellen om de beste oplossingen te ontwikkelen. Wij streven ernaar een inclusieve omgeving te creëren waar iedereen zich kan uiten en bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.Als financiële...

Mission.Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen?Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf?Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen?Wat ga je doen?Als KYC/AML/CDD analist (Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Customer Due Diligence) ben je verantwoordelijk...