Senior Analist KYC

Werk als Senior KYC Analist bij Quoratio GroepBij Quoratio Groep ben je een cruciale schakel in onze organisatie. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een vraagbaak en sparringpartner voor ons managementteam.Vergroot je expertiseWerk met complexe financiële gegevens en voer diepgaande analyses uit. Verbeter continu je analytische vaardigheden en...

Werk als Senior KYC Analist bij Quoratio GroepBij Quoratio Groep ben je meer dan alleen een KYC Analist. Je bent een specialist, een vraagbaak en sparringpartner voor het managementteam.Vergroot je expertiseWerk met complexe financiële gegevens en voer diepgaande analyses uit. Verbeter continu je analytische vaardigheden en expertise in een uitdagende...

Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw analytische vaardigheden en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht. Als KYC Analist draag je bij aan de maatschappij door je werkzaamheden.Je taken en verantwoordelijkhedenJe...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

Jouw rol als KYC AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je als KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan ons interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...

Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

{"title": "Senior CDD Analist", "content": "Wij zoeken een ervaren Senior CDD AnalistWij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Senior CDD Analist voor een van onze opdrachtgevers, een toonaangevende financiële instelling in Nederland. De organisatie heeft een sterke reputatie op het gebied van klanttevredenheid, innovatie en integriteit, en richt zich...

Overzicht van de functieAls Medior en Senior Analist KYC bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van klantdossiers om risico's te identificeren en te mitigeren. Je werkt nauwkeurig en kritisch om een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant te creëren.Je taken en verantwoordelijkhedenAnalyses uitvoeren om risico's...

Wat is de rol van de Medior KYC Analist?Als Medior KYC Analist bij Quoratio Groep ben je een belangrijke schakel in ons team. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op verschillende niveaus.Je taken:Complexe...

Overzicht van de takenAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je bent een belangrijke schakel in de strijd tegen financiële criminaliteit en draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap.Je takenUitvoeren van periodieke en...

Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch...

Wij zoeken een KYC AnalistTeam EIFFEL is een dynamische organisatie die werkt voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Wij zijn op zoek naar een KYC Analist die zich kan inzetten voor onze klanten en hun risico's kan signaleren en screenen.Je taken en verantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van...

Ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdaging?We zijn op zoek naar een ervaren specialist die zich kan inzetten in een dynamische omgeving waarin onderzoek wordt gedaan naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Als Senior CDD analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van...

BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we een duurzame relatie opbouwen met jouw loopbaan. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom essentieel voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in zowel hard als soft skills en welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou het extra steuntje in...

FunctiebeschrijvingAls senior KYC consultant bij Welten Groep ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande en complexe controles op klanten van de bank. Je identificeert eventuele risico's die aan deze klanten zijn verbonden en beoordeelt de risico's die aan een bepaalde klant zijn verbonden.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van Know Your Customer...

Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkFunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de detectie van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van...

Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...