Huidige banen gerelateerd aan Junior Consultant – AML KYC - Amsterdam, Noord-Holland - Taleo Consulting
-
AML/KYC Lead
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu VoltijdAbout the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a vital role in our risk department, responsible for overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. Your mission is to ensure that our organization complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime...
-
AML/KYC Compliance Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu VoltijdAbout the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a crucial role in our risk department, responsible for developing and implementing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) strategies. Your mission is to ensure that our organisation complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime risks....
-
AML KYC Specialist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Taleo Consulting VoltijdWij zoeken een enthousiaste AML KYC specialistTaleo Consulting is een management consultancy bureau met kantoren in Luxemburg, Parijs, Brussel, Amsterdam, Antwerpen, Genève, Zürich, Barcelona, Singapore en Lissabon. Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op financiën, life science, retail en energie.Als KYC/AML/CDD analist ben je verantwoordelijk...
-
AML/KYC Lead
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu VoltijdAbout the RoleAs the AML/KYC Lead at Mondu, you will play a critical role in our risk department, responsible for overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. Your mission is to ensure that our organization complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime...
-
AML Compliance Manager
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Mondu VoltijdAbout the RoleThe AML/KYC Lead at Mondu will play a pivotal role in our risk department, overseeing and operationalizing Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) processes. This individual must ensure that our organisation complies with regulatory requirements while effectively managing and mitigating financial crime risks.Key...
-
CDD / KYC Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdDoelstelling van de BaanWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC-analist met passie voor zijn vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Als CDD/KYC-analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Verantwoordelijkheden• Uitvoeren van het...
-
KYC Quality Assurance Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG VoltijdMake a meaningful impact at MUFG Discover a role that puts people first, where diversity and inclusion thrive. As a KYC Quality Checker, you will be working closely with the Relationship Managers and front office KYC analysts on assessing and managing the integrity risks of new and existing clients. This includes verifying and analysing clients' CDD...
-
CDD / KYC Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdBen jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...
-
KYC Quality Assurance Specialist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG VoltijdMake a meaningful impact at MUFGAs a KYC Quality Checker, you will be working closely with the Relationship Managers and front office KYC analysts on assessing and managing the integrity risks of new and existing clients. This includes verifying and analysing clients' CDD data, performing quality checks on background screening and risk assessments of KYC...
-
AML Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdBij Brunel Nederland B.V. zoeken wij een ervaren AML Specialist die zich kan oriënteren op de hele breedte van het risicobeheer van transactieprofielen van klanten. Als Junior AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op mogelijke criminele activiteiten. Daarnaast adviseer je intern over het...
-
Junior AML-Analist
4 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdStel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de
-
AML Team Lead for IAM Expansion in Amsterdam
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdWe are expanding our AML presence at Saxo Bank's Amsterdam office, establishing a team to support our Independent Asset Manager (IAM) segment. This highly attractive and strategic market for Saxo Bank in the Netherlands and Belgium requires an experienced AML professional.About the JobAs our new IAM Team Lead, you will play a pivotal role in maintaining high...
-
Senior AML Compliance Specialist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the RoleWe are expanding our AML presence at our office by establishing a team to support our Independent Asset Manager (IAM) segment. The IAM segment represents a highly attractive and strategic market for Saxo Bank in the Netherlands and Belgium.As our new AML Team Lead, you will play a pivotal role in our organization. You will be the primary point...
-
CDD / KYC Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the JobBij InsingerGilissen zijn we op zoek naar een ervaren CDD / KYC Analist die onze klanten kan ondersteunen bij het opstellen van een effectief CDD-proces. Als CDD / KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD-KYC-AML onderzoeken voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Key...
-
CDD / KYC Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the JobBij InsingerGilissen ben je een integraal onderdeel van een groep gepassioneerde professionals die samenwerken aan de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten. Als CDD / KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit en leg je je onderzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews.Key...
-
Junior AML Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdRol: Als Junior AML Specialist bij Brunel Nederland B.V. ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.Verantwoordelijkheden:Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer.Adviseer over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.Voer diepgravend...
-
KYC Junior Specialist Amsterdam
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingVoor ons team in Amsterdam zijn we op zoek naar een junior KYC analist. Als junior KYC analist bij Yacht Talent Track ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenKlantrisico's analyseren en risico's opsporenAdviseur en aanspreekpunt zijn voor collega's en klantenOnderzoek en dossiers...
-
AML Compliance Specialist
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland payabl. VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled AML Officer to join our team in Amsterdam. As a key member of our compliance team, you will play a crucial role in preventing and detecting potential money laundering activities and ensuring our operations are safeguarded against financial crimes.Key ResponsibilitiesLead the onboarding process of our clients by...
-
CDD / KYC Analist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the JobBent u een ervaren CDD / KYC analist met passie voor uw vak en wilt u deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan bent u bij InsingerGilissen aan het juiste adres.Key Accountabilities• Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract.• Competitief salaris.• Goede...
-
AML Compliance Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland payabl. Voltijd### Job SummaryWe are seeking a skilled Anti-Money Laundering (AML) Officer to join our team at payabl.. As a key member of our compliance department, you will play a pivotal role in preventing and detecting potential money laundering activities and other unwanted money flows, ensuring the integrity and confidentiality of customer data within our company...
Junior Consultant – AML KYC
1 maand geleden
Missie.
Wil je een uitdagende en leerrijke carrière beginnen in een dynamisch bedrijf?
Taleo Consulting is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde professional die onze klanten kan helpen bij het beheren van financiële risico's en het voorkomen van geldwashi.
Waarom Taleo?
We zijn een jong en groeiend bedrijf met een sterke focus op financiële diensten en risicomanagement. Onze medewerkers zijn onze grootste troef en we zoeken mensen die onze waarden delen: Familie, Fun en Excellence.
Wat ga je doen?
Als KYC/AML analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse taken om ervoor te zorgen dat financiële instellingen voldoen aan regelgeving en risico's beperken. Je zult werken met onze klanten om hun financiële gegevens op een accurate en veilige manier te beheren.
Wat zoek je in een baan?
- Je bent gemotiveerd en enthousiast over financiële diensten en risicomanagement;
- Je hebt een afgeronde HBO-/WO-opleiding in een relevante richting;
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels;
- Je bent op zoek naar een leuke en leerrijke werkomgeving.
