Medior CDD/KYC Analist

4 weken geleden

utrecht, Nederland Welten Voltijd
Wat je bij ons gaat doen

Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over te dragen.

Wat je gaat doen

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten. Jouw scherpe blik en analytisch vermogen zorgen ervoor dat je snel en accuraat kunt handelen. Daarnaast coach je junior analisten en draag je bij aan een sterke teamdynamiek.

Jouw taken in het kort
  • Uitvoeren van periodieke en event driven klantonderzoeken.
  • Beoordelen van complexe dossiers en vaststellen van risico's.
  • Opstellen van reviews en beheervoorwaarden voor klanten.
  • Stellen van aanvullende vragen en opvragen van benodigde documentatie.
  • Coachen en begeleiden van junior analisten binnen het team.
Zo zijn wij een match Ben je nieuwsgierig en wil je altijd blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.
De CDD/KYC Analist waarmee wij een match zijn is betrokken bij de ontwikkelingen rondom financiële criminaliteit. De technologie maakt het mogelijk om sneller crimineel geld op te sporen, maar het zorgt er ook voor dat criminelen geavanceerder worden. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.
Dit ben jij verder in het kort:
  • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • Minimaal 2 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist;
  • Je beschikt over een KYC/CDD certificaat, zoals de Wwft;
  • Minimaal beschikbaar voor 36 uur per week;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Een Harver capaciteitentest moet worden afgelegd.
Hier kom je terecht

Welten is een detacheringskracht in de DFC (Detecting Financial Crime) wereld, waar jij als CDD/KYC Analist bijdraagt aan een veiliger financieel Nederland. Met opdrachten door heel het land en een team van mede-analisten, zijn er altijd like-minds en een goede portie afwisseling in je werk.

Werken bij Welten staat voor continue ontwikkeling en persoonlijke groei. Met ons opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans, flexibele werktijden en de kans om minder ervaren collega's te coachen, krijg je de ruimte om zowel jezelf als anderen vooruit te helpen. Zo werk je in een ondersteunende en collaboratieve cultuur die je uitdaagt om de beste in je vak te worden.

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC analist.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep ben jij als ervaren CDD/KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je hebt al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk en weet hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • CDD/KYC Specialist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep zoeken we een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten, en je moet in staat zijn om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenAls medior...

  • CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    De Perfecte BalansTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat Je DoetHet team...

  • CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • KYC/CDD Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • KYC/CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in het signeren van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen en helder...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de signalering van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen. Ook helder...

  • CDD/KYC Analist regio Utrecht

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij biedenEen salaris van € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Een mobiliteitsbeleid dat aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat je bij ons gaat doenHet team...