FEC Analist – Offboarding

1 week geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

Als FEC Analist – Offboarding behandel je klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de dienstverlening beëindigd moet worden. Je weegt daarbij de impact, juridische basis én de kwaliteit van het voortraject zorgvuldig af. Je krijgt te maken met alle FEC-risico's, van mediasignalen en sancties tot AML en complexe structuren, waardoor je kennis en expertise continu groeit.

Kernactiviteiten

  • Behandelen van klanten met hoog risicoprofiel en beoordelen of de dienstverlening beëindigd moet worden.
  • (Telefonische) klantgesprekken voeren en kritische vragen stellen.
  • Informatie analyseren en juridisch onderbouwde adviezen opstellen over klantbeëindiging.
  • Werken met alle FEC-risico's: mediasignalen, sancties, AML en complexe structuren.

Jouw Profiel

  • Minimaal hbo-diploma in bedrijfs(economie), recht of criminologie.
  • Inzicht in zakelijke relaties en organisatiestructuren.
  • Analytisch, leergierig en gedreven om tot de kern te komen.
  • Bij voorkeur ervaring in de bankensector en bekend met bancaire systemen (i.e. Siebel).
  • Flexibel en resultaatgericht; een harde werker die het beste uit zichzelf haalt.

What's in it for you?

  • Jaarcontract van 12 maanden, 8,33% vakantiegeld en 25 vakantiedagen
  • Premievrij pensioen bij StiPP
  • Reiskostenvergoeding via NS Business Card
  • Bespreekbaar opleidingsbudget via Performance Management Team

Graag ontvang ik jouw CV op [email protected] zodat wij samen naar de mogelijkheden kunnen kijken. Je mag mij bereiken op het volgende nummer:

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

Apply Now

  • Junior FEC Analist Offboarding

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Klaar om de poortwachtersrol van de financiële sector te versterken?Solliciteer vandaag nog en zet jouw kennis en analytisch vermogen in om het verschil te maken binnen de wereld van Financial Economic Crime.Over de functieBen jij analytisch, leergierig en klaar om jouw bijdrage te leveren aan een integer financieel stelsel? In deze rol als Junior FEC...

  • Senior FEC Analist Client Offboarding | Landelijk

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.950

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • FEC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Als FEC Analist - Offboarding behandel je klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de dienstverlening beëindigd moet worden. Je weegt daarbij de impact, juridische basis én de kwaliteit van het voortraject zorgvuldig af. Je krijgt te maken met alle FEC-risico's, van mediasignalen en sancties tot AML en complexe structuren, waardoor je...

  • Senior Analist Offboarding l Utrecht l Hybride

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.500 - € 59.500 per jaar

    Heb jij ervaring met zakelijke klanten binnen CDD en ben je klaar voor een volgende stap? Lees dan snel verder.Jouw expertise alsAnalist FEC Offboardingis cruciaal wanneer klantenniet bereikbaar zijn of weigeren mee te werkenaan een onderzoek na signalen uit Transaction Monitoring (TM).Als Analist Klantoffboarding beoordeel je, samen met je team, op basis...

  • Medior FEC Analist Client Offboarding

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.330

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Senior Analist Offboarding l Utrecht l Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.950

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan consultants. Wij brengen ambitieuze consultants en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Senior FEC Analyst

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland dnevo Partners Voltijd

    Senior FEC Offboarding Analyst (Hybrid, Netherlands)Join a major Dutch bank protecting the integrity of the financial system. You'll play a key role in assessing the bank's highest-risk clients and deciding when relationships should end — ensuring the organisation only does business with customers who meet strict integrity standards.What you'll doLead...

  • Senior FEC Analist | Offboarding l CDD | Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.400

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Junior Offboarding | Junior | Grootbank

    2 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.250

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan consultants. Wij brengen ambitieuze consultants en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Medior FEC Consultant | Offboarding l CDD | l Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.330

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...