Junior FEC Analist Offboarding

5 dagen geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

Klaar om de poortwachtersrol van de financiële sector te versterken?

Solliciteer vandaag nog en zet jouw kennis en analytisch vermogen in om het verschil te maken binnen de wereld van Financial Economic Crime.

Over de functie

Ben jij analytisch, leergierig en klaar om jouw bijdrage te leveren aan een integer financieel stelsel? In deze rol als Junior FEC Analist Offboarding werk je aan dossiers met de hoogste risicoprofielen en beoordeel je of geconstateerde risico's voldoende aanleiding zijn om de dienstverlening met een klant te beëindigen.

Je onderzoekt complexe klantstructuren, juridische grondslagen en integriteitsrisico's, en vertaalt jouw bevindingen naar een goed onderbouwd advies. Hiermee draag jij direct bij aan een robuust en verantwoord financieel systeem.

Binnen het Offboarding-team komen alle FEC-risico's samen: van sancties tot AML, van mediasignalen tot complexe organisatiestructuren. Een unieke kans om brede ervaring op te doen binnen Financial Economic Crime.

Wat ga je doen?

  • Voeren van (telefonische) klantgesprekken waarin je de juiste, soms kritische, vragen stelt.
  • Analyseren van financiële en juridische informatie en beoordelen van risico's.
  • Formuleren van adviezen over het beëindigen van klantrelaties.
  • Deelnemen aan gezamenlijke dagstarts en actief meedenken over verbeteringen binnen het proces.
  • Samenwerken binnen een jong, dynamisch en leergierig team waar kennisdeling centraal staat.

Jouw profiel

  • Minimaal een hbo-diploma in een relevante richting, zoals Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.
  • Minimaal 1 jaar ervaring binnen FEC/CDD, bij voorkeur binnen een grootbank.
  • Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
  • Communicatief vaardig, flexibel en intrinsiek gemotiveerd om integriteitsrisico's te begrijpen.
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

What's in it for you?

  • Jaarcontract van 12 maanden, 8,33% vakantiegeld en 25 vakantiedagen
  • Premievrij pensioen bij StiPP
  • Reiskostenvergoeding via NS Business Card
  • Bespreekbaar opleidingsbudget via Performance Management Team

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partner met een groot netwerk in de financiële sector. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk en krijgt toegang tot mooie opdrachten bij internationale grootbanken.

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou

Neem contact op met Loïs via of

  • FEC Analist – Offboarding

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Als FEC Analist – Offboarding behandel je klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de dienstverlening beëindigd moet worden. Je weegt daarbij de impact, juridische basis én de kwaliteit van het voortraject zorgvuldig af. Je krijgt te maken met alle FEC-risico's, van mediasignalen en sancties tot AML en complexe structuren, waardoor je...

  • Senior FEC Analist Client Offboarding | Landelijk

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.950

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • FEC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Als FEC Analist - Offboarding behandel je klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de dienstverlening beëindigd moet worden. Je weegt daarbij de impact, juridische basis én de kwaliteit van het voortraject zorgvuldig af. Je krijgt te maken met alle FEC-risico's, van mediasignalen en sancties tot AML en complexe structuren, waardoor je...

  • Senior Analist Offboarding l Utrecht l Hybride

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.500 - € 59.500 per jaar

    Heb jij ervaring met zakelijke klanten binnen CDD en ben je klaar voor een volgende stap? Lees dan snel verder.Jouw expertise alsAnalist FEC Offboardingis cruciaal wanneer klantenniet bereikbaar zijn of weigeren mee te werkenaan een onderzoek na signalen uit Transaction Monitoring (TM).Als Analist Klantoffboarding beoordeel je, samen met je team, op basis...

  • Junior Offboarding | Junior | Grootbank

    2 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.250

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan consultants. Wij brengen ambitieuze consultants en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Medior FEC Analist Client Offboarding

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.330

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Senior Analist Offboarding l Utrecht l Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.950

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan consultants. Wij brengen ambitieuze consultants en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Senior FEC Analyst

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland dnevo Partners Voltijd

    Senior FEC Offboarding Analyst (Hybrid, Netherlands)Join a major Dutch bank protecting the integrity of the financial system. You'll play a key role in assessing the bank's highest-risk clients and deciding when relationships should end — ensuring the organisation only does business with customers who meet strict integrity standards.What you'll doLead...

  • Senior FEC Analist | Offboarding l CDD | Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.400

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Medior FEC Consultant | Offboarding l CDD | l Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.330

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...